TGINSIGHT SIMILAR POSTS
Источник @enlawreport · Post #1935 · 20 февр.
Нравится практика OFSI - публичных консультаций. Вчера OFSI объявила сбор консультаций на тему теста контроля. Ведомство просит компании, представительные органы и других заинтересованных лиц поделиться доказательствами и практическими примерами по следующим вопросам: ✅Как часто «гипотетический контроль» присутствует в реальных случаях применения финансовых санкций; ✅Какое влияние он оказывает на затраты на соблюдение нормативных требований, юридические риски и бизнес-решения (включая снижение рисков); ✅Помогают ли существующие правовые концепции и типологии контроля в применении правил собственности и контроля. Эта информация поможет понять, является ли текущий подход настолько ясным, эффективным и соразмерным, насколько это необходимо, чтобы санкции оставались жесткими по отношению к тем, на кого они направлены, и при этом были приемлемы для законного бизнеса. #sanctions#OFSI#compliancepractice
@hub_compliance · Post #377 · 13.06.2024, 01:55
США расширили санкции. В частности санкции были наложены и в отношении более 90 физических и юридических лиц из России, Беларуси, Британских Виргинских островов, Болгарии, Казахстана, Кыргызстана, КНР, Сербии, ЮАР, Турции, ОАЭ и других стран. https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2404 #sanctions
Hashtags
@hub_compliance · Post #22 · 07.09.2023, 04:39
Зачастую ранее принимались отказы при рассмотрении таких вопросов. https://www.rbc.ru/economics/06/09/2023/64f85ca69a79476f474467af?ysclid=lm8oener7535290388 #sanctions
Hashtags
@karina_a_ponomareva · Post #192 · 26.02.2023, 12:28
13 февраля ЕС 🇪🇺внесла РФ 🇷🇺 и BVI в список стран, которые не обмениваются информацией. Теперь кипрские провайдеры услуг предупреждают, что кипрские компании должны подавать отчет DA6 📑 в случае осуществление платежей в или из РФ. А также у компании есть обязанность начислять НДФЛ на дивиденды, роялти и доходы от вкладов, осуществляемые компаниями из этих юрисдикций. #комплаенс#compliancepractice#sanctions#taxcompliance
@hub_compliance · Post #123 · 11.12.2023, 08:17
В Великобритании в начале 2024 года заработает Office of Trade Sanctions Implementation (OTSI) - новое ведомство, которое будет бороться с компаниями, уклоняющимися от санкций. Об этом объявил Министр промышленности и экономической безопасности королевства. Ожидается, что это должно укрепить систему торговых санкций и позволит максимизировать их воздействие. https://www.gov.uk/government/news/new-unit-to-crack-down-on-firms-dodging-russian-sanctions #sanctionscompliance#sanctions
Hashtags
@MKATheBest · Post #596 · 09.11.2023, 08:11
Высокий суд Великобритании 🇬🇧 вынес определение, отказав в обеспечительном мерах Еврохиму ООО «ЕвроХим Северо-Запад-2» («ЕвроХим») просил в качестве обеспечения иска депонировать на счете суда или заморозить сумму равную облигациям, которые не возвращают Société Générale (SG) и ING Bank (ING). SG и ING отказываются производить платежи на том основании, что это было бы незаконно во Франции и Италии (место исполнения облигаций) из-за законодательства ЕС о санкциях. Судья Батчер Джей отклоняя просьбу Еврохима об обеспечении иска, заявил: «Риск того, что SG и ING не выплатят сумму судебного решения (в случае, если ЕвроХим выиграет дело), был недостаточным для того, чтобы потребовать обеспечительную сумму; было сомнительно, что SG и ING откажутся исполнить решение английского суда, и даже если бы они это сделали, у них есть очень существенные операции в Великобритании, и решение могло быть исполнено в отношении активов в Великобритании». Начало рассмотрения самого иска назначено на январь 2025 г. #compliancepractice#sanction#cases#uk#court