TGINSIGHT SIMILAR POSTS
Изворен канал @cryptoattack · Post #20249 · 30 ное.
🎧Главное за сегодня: 🗽Хроники#BTC#ETH#ETF: - Grayscale представила поправки к Трастовому соглашению #GBTC - Hashdex встретились с SEC - SEC подтвердила заявку на спот ETH-ETF 🔥#BTC MicroStrategy приобрела 16 130 BTC 🏦#BNB Binance запустили пилотную программу банковского хранения залога 🇬🇧#HOOD Robinhood снова пробует запуститься в Великобритании 🇮🇳#ALGO Фонд Algorand расширяет свое присутствие в Индии 🇧🇷 Бразилия введет 15% налог на криптодоходы, хранящиеся на оффшорных биржах 🇰🇿 Canaan возобновляет добычу #BTC в Казахстане 🇧🇷#GLMR Moonbeam, DUX и Grupo RÃO запустили программу лояльности Web3 в Бразилии 🇦🇪 Fasset получили лицензию VASP в Дубае 🇺🇸#макроСША: - PCE Price index (окт): - м/м: 0% (пред: +0.4%) - г/г: +3% (пред +3.4%); - Initial Jobless Claims: 218 тыс (пред 209 тыс) 🏴☠#KNC Хакер KyberSwap хочет получить полный контроль над протоколом 🆕 UPBIT листит#ID🚀 💰#HOOK Hooked запустит экосистемный фонд на 50 млн $ 🏴☠Взломан горячий кошелёк Nobitex 🙋♂#ARB RARI запустил L2 RARI Chain на Arbitrum 🥳#SXP Solar Banking и Solar Card готовы к тестированию 🦾 AntPool возместит рекордную комиссию в размере 3 млн $ в #BTC 🙋♂ CoinList открыл регистрацию для BitsCrunch 🙅♂#WHITE Whiteheart закрывается 🔄#INJ Injective скоро выпустит "крупнейшее обновление" основной сети 🥳#FOREзапустили свою платформу прогнозирования 📱#GAL Мобильное приложение Galxe доступно на Android и TestFlight 🥳#COTIзапустили COTI Foundation 🙋♂#YFI#MAIC Yearn v3 запущена на Polygon 👀#STORJанонсировали Storj Select 🥳#DATA Streamr принят в программу запуска Web3 Google Cloud 🤝Партнёрства: - #ACH Alchemy Pay запартнёрились с SEPA🚀 - #ALGO Algorand запартнёрились с ПРООН и URECA🇲🇳 - #UNI Uniswap Labs запартнёрились с Talos - #MNT#GAL Galxe сотрудничает с Mantle - #EURSсотрудничает с Stellar #XLM - #QUICK#MANTA QuickSwap интегрирует Steer Protocol (Manta Pacific) - #NEARзапартнёрились с #PYTH #CPOOL#OKB#OKT Web3 Wallet OKX интегрирован с Clearpool - #SEIзапустили Bug Bounty Program в партнерстве с Immunefi - #LINK SAO запартнёрились с Chainlink 🕵♂Активность китов и SmartMoney: - На Coinbase заводят#BTC на сотни млн $ - новый кошелёк накопил 10 796 #BTC - 100 000 #ETHвывели с Coincheck и 30 000 #ETHвывели с BitDao - Cumberland перевели 1,8 млн #OP на CEX - кит выводит свою крипту с Binance - команда #HOOKзаводит токены на Binance - кошельки выводят#ID с бирж для подготовки к депозиту на Upbit - мультиподписной адрес участника #MEMEперевел на новый адрес 1,034 млрд MEME - ARK закупает акции Robinhood #HOOD и продаёт #COIN 📊Графики: - топ-100 кошельков #TUSDпродали 28% своих холдингов - киты активно накапливают#MATIC🐳 - более 75% игр Web3 оказались неудачными🎮 - ТОП проектов по росту TVL в ноябре 💰Сборы средств: - #POKTGrove - 7,9 млн $ - MITH - 3,5 млн $ ✏️События на завтра: 🔓 Разлок: 1inch (#1INCH) - 9,48% of Circ.Supply ($35,52m) - Hedera (#HBAR) - 0,54% of M.Cap ($11,51m) - SKALE (#SKL) - 2,81% of M.Cap ($6,65m) - Vulcan Forged (#PYR) - 0,84% of M.Cap ($1,34m) - Aurory (#AURY) - 1,63% of M.Cap ($1,11m) - Solend (#SLND) - 6% of M.Cap ($1,99m) - StakeWise (#SWISE) - 4,87% of M.Cap ($1,51m) - Immutable (#IMX) - 2,94% of M.Cap ($50,68m) - Hooked (#HOOK) - 27,07% of M.Cap ($15,53m) - Acala (#ACA) - 3,31% of Circ.Supply ($1,62m) - Dydx (#DYDX) - 81.63% of Cir. Supply ($505.5M) 🥳 Arbitrum (#ARB) финальный клейм NFT Arbitrum Odyssey 🥳 Radiant Capital (#RDNT) готовит анонс (или 3 декабря) 🔛 Obol Network - Запуск открытой бета-версии основной сети - UBXS (#UBXS) - Запуск рынка недвижимости Bixos 🔄 BNB Chain (#BNB) - Хард-форк 🧯 Ternoa (#CAPS) - Сжигание токенов - SaitaRealty (#SRLTY) - Сжигание токенов - Platform of meme coins (#PAYU) - Сжигание токенов 🍿#ETH#BTCПятничная экспирация 🔁 Medibloc (#MED) - Миграция токенов 🇩🇪 Manufacturing (PMI) (нояб) - 11:55мск 🇪🇺 Manufacturing (PMI) (нояб) - 12:00мск 🇬🇧 Manufacturing (PMI) (нояб) - 12:30мск 🇺🇸 Manufacturing (PMI) (нояб) - 16:45мск - ISM Manufacturing (PMI) (нояб) - 17:00мск - Выступление главы ФРС Пауэлла - 19:00мск
Пребарај: #sanctionscompliance
@hub_compliance · Post #177 · 21.01.2024 г., 04:40
OFAC U.S. Department of the Treasury опубликовал обучающее видео о базовых требованиях в области комплаенс. Будет полезно коллегам, занимающимся вопросами санкционного комплаенс. https://youtu.be/aQAb7Cf6keI?si=XqfMkI4nh_2XNcLz #sanctionscompliance
Hashtags
@hub_compliance · Post #46 · 24.09.2023 г., 14:03
27 сентября 2023 года Интерфакс проводит семинар "Экспортный контроль, вторичные санкции и иные санкционные риски: новые тенденции". Время проведения: 15:00 до 18:00 (по Астане) Участие бесплатное. Более подробно на: https://event.interfax.ru/m/6ae8a7bfd3636ca8 #sanctionscompliance
Hashtags
@hub_compliance · Post #173 · 17.01.2024 г., 16:55
ZIGRAM опубликовал глобальный отчет о ТОП-10 крупных штрафах в области ПОД/ФТ. Тренд на увеличение размеров штрафов сохраняется. Список выглядит так: 1. USD 4.52 млрд. Binance Holdings (US) 2. USD 984 млн. Ant Group (China) 3. USD 629 млн. British American Tobaco (US) 4. USD 294 млн. Crown Resorts (Australia) 5. USD 186 млн. Deutsche Bank (US) 6. USD 24 млн. William Hill Group (UK) 7. USD 21 млн. ED&F Man Capital (UK) 8. USD 19 млн. DWS Group (US) 9. USD 16 млн. BNP Paribas Fortis (Belgium) 10. USD 15 млн. Shinhan Bank America (US) С полным текстом отчета можно ознакомиться по ссылке: https://www.zigram.tech/top-10-aml-penalties-of-2023-reports-and-whitepapers-by-zigram/ #amlcft#sanctionscompliance
Hashtags
@hub_compliance · Post #123 · 11.12.2023 г., 08:17
В Великобритании в начале 2024 года заработает Office of Trade Sanctions Implementation (OTSI) - новое ведомство, которое будет бороться с компаниями, уклоняющимися от санкций. Об этом объявил Министр промышленности и экономической безопасности королевства. Ожидается, что это должно укрепить систему торговых санкций и позволит максимизировать их воздействие. https://www.gov.uk/government/news/new-unit-to-crack-down-on-firms-dodging-russian-sanctions #sanctionscompliance#sanctions
Hashtags
@hub_compliance · Post #193 · 01.02.2024 г., 01:47
В рамках повышения осведомленности организаций и общества, членами Compliance Hub проведена встреча со слушателями MBA Almaty Management University (AlmaU) г. Атырау, преимущественно представителями компаний-лидеров отраслей западного региона, в том числе, NCOC, АНПЗ, Тенгизшевроил, в рамках учебного модуля "Корпоративная устойчивость и этика бизнеса". Рустам Ахметов рассказал о принципах формирования корпоративной политики компании, начиная от ценностей лидеров до принципов и целей устойчивого развития SDG, ESG, что безусловно является весьма важным направлением для бизнеса. В завершение мероприятия гостевую лекцию провел Тимур Мусин, рассказав о важности комплаенс для компаний в период глобальных преобразований. #compliance#esg#amlcft#sanctionscompliance
@hub_compliance · Post #384 · 20.06.2024 г., 18:41
19 июня в г. Алматы прошел Центрально-Азиатский Форум "Комплаенс и Фрод 2024", организаторами которого также выступил Compliance Hub, Lexis Nexis Risk Solutions, Ассоциация финансистов Казахстана, Ассоциация банков Узбекистана, Союз банков Кыргызстана. Мероприятие объединило под общим шаныраком более сотни экспертов из сферы комплаенс, противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, риск-менеджмента, противодействия мошенничеству и прочим финансовым преступлениям, и иных специалистов из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, а также других стран. Данное мероприятие проводится второй год и уже стало доброй традицией для Центрально-Азиатского комьюнити комплаенс экспертов. #compliance#amlcft#sanctionscompliance#fincrime
@hub_compliance · Post #7 · 22.06.2023 г., 03:51
Коллеги, привет! Refinitiv, подразделение LSEG, в партнерстве с AFSA, рады пригласить вас присоединиться к бесплатному мероприятию по гибридным рискам, которое состоится в Астане в пятницу, 23 июня 2023 года. Ждём вас завтра! Регистрация по ссылке #compliance#fincrime#amlcft#sanctionscompliance#cryptocompliance
@hub_compliance · Post #149 · 27.12.2023 г., 14:56
Коллеги, делимся обещанной записью вебинара на тему "Комплаенс тренды 2024 года", в рамках которого участники - комплаенс-офицеры из различных сфер обсудили наиболее актуальные тенденции грядущего года. #compliance#amlcft#ethics#dataprotection#sanctionscompliance #esg
@hub_compliance · Post #130 · 21.12.2023 г., 05:08
14 декабря Compliance Hub провел вебинар на тему "Комплаенс тренды 2024 года", в рамках которого участники - комплаенс-офицеры из различных сфер обсудили наиболее актуальные тенденции грядущего года. В ближайшие дни также будет опубликована запись вебинара. #compliance#amlcft#ethics#dataprotection#sanctionscompliance#esg
@hub_compliance · Post #105 · 17.11.2023 г., 03:42
Compliance Hub проводит опрос о перспективах использования искусственного интеллекта (ИИ) в области комплаенс, ПОД/ФТ и смежных областях. Основные участники - специалисты в области комплаенс, ПОД/ФТ и смежных областей, а также представители иных функций из Казахстана и других юрисдикций. Заранее благодарим за участие! Итогами опроса обязательно поделимся! https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd764gZaFicLPBEsEDsedMA3ZwdwYp4aVvKt632F6XyPXnHKw/viewform #ai#artificialintelligence#compliance#amlcft#antifraud#sanctionscompliance#dataprotection
@hub_compliance · Post #125 · 11.12.2023 г., 09:49
Совсем немного осталось до нашего вебинара, посвященного Трендам комплаенс 2024 года. Мероприятие пройдет - 14 декабря т.г., 15.00 – 16.30 ч. Программа включает 1 CLPD point (1 кредит) для зарегистрированных в МФЦА юридических консультантов. Ссылка для подключения: https://us06web.zoom.us/j/86531847810?pwd=DeWTYdMKHU8aYqpE28iXFgDYqhbvja.1 #compliance#cryptocompliance#anticorruptioncompliance#amlcft #sanctionscompliance#dataprotection#fraudpreventing
@enlawreport · Post #1826 · 15.12.2025 г., 10:34
🇬🇧АПДЕЙТПО ДЕЛУ В LMAA По запросу арбитров передали информацию по ownership и санкционному статусу сторон. Одна из компаний является в конечном итоге государственно-принадлежащей через национальный холдинг. Вторая сторона — частная компания с единственным физическим лицом-акционером. По имеющимся данным и на основании публичных источников, ни компании, ни их владельцы под международными санкциями не находятся. Такие запросы сейчас стандартны для LMAA-арбитражей. Санкционный скрининг всё чаще происходит ещё до подтверждения назначения арбитра, а не «по ходу дела». Это влияет и на сроки, и на процессуальную стратегию: кто готов с информацией — тот движется быстрее. Параллельно продолжается процедура по назначению sole arbitrator в рамках LMAA Terms: ждём позицию второй стороны в установленный 14-дневный срок. Если согласия не будет, включается механизм назначения через President of the LMAA. Хорошая иллюстрация того, что арбитраж — это не только аргументы по существу, но и контроль над процедурой с самого начала. Если вы работаете с английским правом, морскими контрактами или LMAA-арбитражем, держите в фокусе не только «кто прав», но и как именно вы входите в процесс. Процедура часто решает больше, чем аргументы. Подписывайтесь на English Law Report — здесь разбираем английское право и арбитраж так, как они работают на практике, а не в учебниках. #EnglishLawReport#EnglishLaw #MaritimeLaw#LMAA #Arbitration#SanctionsCompliance #LegalStrategy#ContractArchitecture #DisputeResolution