Најди сличен содржај

#KYC#база Что такое KYC на криптобиржах и зачем он нужен? KYC (от английской фразы know your customer (client) – «знай своего клиента») – термин в области банковского и биржевого регулирования. Это процесс идентификации пользователей, который помогает обеспечить безопасность и соблюдение законодательства. Почему это важно❓ Соблюдение KYC в криптовалютной сфере позволяет: • Защищать ваши инвестиции и исключить риски мошенничества и кражи аккаунтов. 😎 • Соблюдать законодательство. Многие страны требуют от криптобирж соблюдения KYC в целях предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.😎 Как это работает❓ • Пользователи криптобирж обязаны предоставить свои личные данные для верификации (паспортные данные, фотографии и другие подтверждающие документы). p.s. Однако, если централизованные площадки (CEX) могут требовать от пользователей пройти верификацию, то децентрализованные биржи (DEX) личную информацию клиентов не собирают. DEX не открывают счета клиентам, криптоактивы не хранятся в сервисе, а все сделки осуществляются с помощью смарт-контрактов. @MirraChannel😎

Агентство по финансовому мониторингу утвердило Правила ведения Реестра бенефициарных собственников юридических лиц. Ранее данный реестр также был формализован в Законе Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию), доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Доступ к реестру будут иметь субъекты финансового мониторинга. Стоит отметить, что выявление бенефициарного собственника является важным элементом процедуры надлежащей проверки клиента. https://www.zakon.kz/pravo/6408973-reestr-benefitsiarnykh-sobstvennikov-yuridicheskikh-lits-sozdali-v-kazakhstane.html?ysclid=lnbdykmq30388510555 #amlcft#kyc

25 апреля 2024 года в городе Нижний Новгород в рамках Международного научно-практического форума “Актуальные вопросы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма” проведен Международный совет комплаенс (МСК). Мероприятие было организовано Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (EAG). В заседании Международного совета комплаенс приняли участие представители Compliance Hub - Бекназаров Айдар, Compliance Officer Частной Компании “SkyBridge Digital Finance Ltd.”. Темой обсуждения Совета комплаенс стало: “Криптокомплаенс - эволюция системы комплаенс в условиях развития крипторынка: реальность или будущее? Новые технологические решения.” В заседании Совета также приняли участие представители финансовых компаний стран-участниц ЕАГ, а также Mohamed Shalo, EMBA Комитет по государственно–частному партнёрству ОАЭ по ПОД/ФТ. #aml#kyc

#крипто#scam#KYC 🔥Более $40 млрд в криптовалютах было получено незаконно в 2024 году 👩‍💻 – почему масштабы криптопреступности продолжают расти? По данным Chainalysis, в 2024 году объем незаконно полученных криптовалют составил $40,9 млрд. Несмотря на активные попытки ужесточить регулирование и внедрение новых мер безопасности, преступники находят способы обходить ограничения. 🤑 Основные источники незаконных средств • Мошеннические схемы (Scams) – криптоинвесторы продолжают терять деньги в финансовых пирамидах и фиктивных инвестиционных проектах. • Хакерские атаки – в 2024 году взломы DeFi-протоколов и централизованных бирж привели к потерям в $2,2 млрд, что на 21% больше, чем годом ранее. • Даркнет и отмывание денег – преступники используют анонимные транзакции для нелегальных операций, увеличивая объем теневого криптооборота. • Обход санкций – криптовалюты остаются инструментом для финансирования запрещенных организаций и обхода международных ограничений. 💡Почему борьба с криптопреступностью сложна? Несмотря на внедрение KYC/AML-процедур, преступники находят лазейки в законах. Децентрализованные платформы (DeFi) сложно контролировать, а анонимные миксеры затрудняют отслеживание незаконных транзакций. ❓Как изменится регулирование в 2025 году? ✔ Ужесточение контроля за централизованными биржами. ✔ Новые правила для децентрализованных финансов (DeFi). ✔ Блокировка нелегальных криптосервисов. ❗️Криптоиндустрия стоит перед выбором: сохранить свободу или усилить контроль. Как это отразится на рынке? Подписывайтесь на наш канал, чтобы первыми узнавать о главных событиях криптомира! ___________ @MirraChannel😎

🦙Telegram Stars и Premium without KYC on DAOLama✨ Use tokens on the TON network, for fast payment without any hassle. #Premium#Stars#KYC

#eSIM#罗马尼亚#白嫖#KYC ————————— 罗马尼亚 YOXO Prepay eSIM Via 阿根廷吆西 @SIM_CN ————————— 简介： 位于东南欧巴尔干半岛北部。北和东北分别同乌克兰和摩尔多瓦为邻，南接保加利亚，西南和西北分别同塞尔维亚和匈牙利接壤，东南临黑海。 Orange Romania是罗马尼亚的宽带互联网服务提供商和移动提供商。它是罗马尼亚最大的GSM网络运营商。 YOXO 是 Orange 网络中的移动订阅服务， 关系差不多就是中国移动的神州行？ ————————— APP下载地址 ————————— 购买方式： VISA/MASTERCARD ————————— 保号方式： PrePay卡的有效期由活跃期（或活动期）和宽限期组成。 有效期限是指PrePay卡可以打电话、发短信、上网的期限，并且可以根据充值金额每次充值延长。 您的PrePay 帐户中可系积的最长活跃期为180天。 例如：5欧元信用选项可以将卡的活动期限延长30天，但不能超过180天。 宽限期是指 PrePay 卡不再有效但可以接听电话和/或消息的时期。每次充值时，宽限期可以延长，具体取决于其价值。您的 PrePay 帐户中可累积的最长宽限期为 360天。 例如：5欧元信用选项将宽限期延长300天，但整个宽限期不能超过360天。 总结：5EUR保一年 ————————— 获取手机号： 滚轮自选 貌似不可刷新 请注意 罗马尼亚区号 为 +40 ————————— 购买/激活教程： 1.打开APP点击黄色按钮 "Configureaza" 2.选择哪个都行，因为可以走AFF免掉第一个月的费用 （注意！！！不要马上点黄色篮子的按钮） 3.写邀请码： ROBERTC643C3 然后下一步，选 "Vreau un număr nou" 开始选号 (呃呃，不是我的aff，是群友的) 4.选择ESIM（直接下载esim/在下载的时候点击取消就会出QR，此时可以导入5ber等） 5.KYC 6.收信号 7.在一个月内取消订阅可以选择转为Prepay ————————— KYC验证： 1.扫护照 2.CNP在 cnpgenerator.ro 生成 3.地址谷歌地图随便找一个 不验证(如蒂米什瓦拉KFC) 如 Strada Johann Wolfgang von Goethe 2, Timișoara 300006 4.银行卡验证 扣1罗马尼亚列伊 有3DS 5.后面上传文件的交护照就行了 理论上白纸+护照样本也可？ ————————— eSIM 转移： 线下不支持 ————————— 国内信号： 中国移动4G ————————— WiFi Calling: 不支持 ————————— iMessage/RCS: 支持 ————————— 预付卡漫游中国资费 来电0.79EUR 短信0.36EUR 上网0.6EUR/MB ————————— 评测： 注意，这卡开出来是POSTPAID上台卡，需要转为预付卡才行。 第一个白开的卡，小白嫖. 一年5EUR，除了+40注册TG感觉没啥优点了平平无奇吧.... ————————— Powered By @SIM_CN

Коллеги, привет! Собрали подборку последних новостей и событий, которые могут быть вам полезны. 🟢2-3 ноября 2023 в Алматы в отеле Hotel Royal Tulip Almaty впервые пройдёт Межотраслевой форум директоров по информационной безопасности 𝐂𝐈𝐒𝐎 𝐄𝐔𝐑𝐀𝐒𝐈𝐀 𝟐𝟎𝟐𝟑. Compliance Hub является информационным партнёром форума. Участие бесплатное, присоединяйтесь! 🟠16 сентября в онлайн формате пройдет вводных инструктаж по ПОД/ФТ. Программа для начинающих AML специалистов и руководителей компаний по основным требованиям в сфере противодействия легализации денежных средств и финансированию терроризма. Подробнее о стоимости и пр по ссылке. 💻29 августа провели на площадке Терриконовой долины meet-up, посвященный вопросам противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) для представителей бизнеса и IT-сообщества. Коллегам из Terricon Valley и городу Караганда спасибо за теплый прием! 🟡Financial Action Task Force (FATF) опубликовала Consolidated assessment ratings📊 – актуальный обзор рейтингов в части эффективности и технического соответствия систем ПОД/ФТ различных юрисдикций Рекомендациям ФАТФ. Для его более детального понимания лучше также ознакомиться с отчетами о взаимной оценке, которые доступны на том же сайте ФАТФ. 🟣22 сентября пройдет Международная онлайн-конференция 𝐂𝐲𝐛𝐞𝐫𝐒𝐞𝐜𝐮𝐫𝐢𝐭𝐲𝐂𝐡𝐚𝐥𝐥𝐞𝐧𝐠𝐞𝐬- 𝟐𝟎𝟐𝟑, которая будет актуальна для руководителей и специалистов подразделений кибербезопасности, директоров по информационной безопасности, CIO и CTO банков и различных организаций. Будет она интересна и специалистам, работающим на стыке безопасности и комплаенс. Генеральным информационным партнером мероприятия также выступит Compliance Hub Community, деятельность которого направлена на повышение ознакомленности населения, развития кадров и систем в области комплаенс, ПОД/ФТ и смежных областей в регионе. 🔵8 сентября 2023 года The First Credit Bureau проводит ивент 𝐅𝐂𝐁𝐊: 𝐔𝐥𝐭𝐢𝐦𝐚𝐭𝐞𝐅𝐫𝐚𝐮𝐝𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥, посвященный вопросам противодействия мошенничеству. Мероприятие пройдет в г. Алматы. Будут затронуты 8 направлений фрода таких как Identity, Payment, Social, Cyber, Internet, Credit, Invest и Insurance Fraud. В качестве keynote спикера выступит Brett King, который может быть вам известен по книгам "Банк 2.0", "Банк 3.0" и "Банк 4.0". Участие в конференции бесплатное. 📺На канале Atameken Business вышел выпуск "Время FinTech", посвященный вопросам финтех и комплаенс, с участием члена Compliance Hub Community - Timur Mussin. 📆Compliance Hub Community продолжает популяризировать вопросы комплаенс. Выступим 28 сентября на Kazakhstan Legal Forum 2023, где расскажем об особенностях #amlcft, #kyc, #kyt процедур в финтех/крипто компаниях. 📊Compliance Hub Community выступит партнёром Международной конференции "Внутренний аудит и контроль", которая пройдет 7 сентября и будет посвящена вопросам, актуальным для подразделений второй и третьей линии защиты. Наши члены и подписчики могут воспользоваться промокодом 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐥𝐢𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐇𝐮𝐛 и получить скидку в 10%. Спикером в мероприятии также выступит Timur Mussin, где расскажет об аудите AML/CFT систем. Надеемся подборка была вам полезной, на этой неделе также поделимся списком актуальных вакансий и материалов. Отличной недели!

Продолжаем говорить об искусственном интеллекте. О важности риск-ориентированного подхода в комплаенсе с учетом развития искусственного интеллекта, рассказал член Compliance Hub Айдар Бекназаров. Полезный материал в прилагаемой статье. https://online.zakon.kz/m/document/?doc_id=38091761 #compliance#ai#amlcft#kyc

🔥Платежи без блокировок:рабочий чек-лист 5 шагов, чтобы перевод прошёл предсказуемо: 1️⃣ Согласуйте схему заранее (банк-отправитель → коррсеть → банк получателя). 2️⃣ Сделайте «sent check» — тестовый платёж минимальной суммой. 3️⃣ Подготовьте KYC-пакет: договор, инвойс, спецификация, сведения о бенефициарах. 4️⃣ В назначении — только деловое описание (№ договора/инвойса). 5️⃣ Заложите SLA прохождения + «план Б» (резервный корреспондент). Где чаще «сыпется» платёж у вас — на шагах 2 или 4? Напишите цифру в комментах. 🖋Читать далее... @buhgalterrf_ved #Африка#Платежи#SWIFT#KYC#ВЭД

Sphinx Labs Raises $500K Funding Sphinx Labs has secured $500K in funding to enhance their AI agents designed for KYC (Know Your Customer) and AML (Anti-Money Laundering) solutions. This funding round took place on December 4, 2024. For more information, visit Sphinx Labs. #Funding#AI#KYC#AML#SphinxLabs

#KYC#海外身份#云居民#第二身份 ㅤ 🇨🇳云居民身份指南：CN 身份受限，如何选择 B计划 ？ ㅤ 作为一个资深的“云居民”，大家肯定深有体会：很多优质的海外银行卡、交易所或数字服务都不支持中国身份（CN）注册，或者风控极严。为了不再被“拒之门外”，配置一份高性价比的“第二身份”至关重要。 ㅤ 🏆 第一梯队：高性价比首选 (必办) 1. 印尼驾照 (Indonesia License) 🌐🇮🇩 官方渠道指引 • 推荐指数：⭐⭐⭐⭐⭐ • 核心优势：5年有效期，官方实体证件，带个人签名（可作地址证明）。 • 适用性：目前唯一支持全线上办理的实体ID，无需肉身出国。秒过各大交易所（Binance, Bybit）及海外钱包，性价比之王。(注：官方通道主要面向本地人，云办理通常需自行寻找合规中介) ㅤ 2. 美国 ITIN (个人税号) 🌐🇺🇸 IRS 官方指南 • 推荐指数：⭐⭐⭐⭐⭐ • 核心优势：云居民的“社保号”，玩转美卡（Chase, Amex, C1）的入场券。 • 适用性：国内可找代办（IRS授权CAA），虽然不是照片ID，但想积累美国信用记录、申请顶级信用卡，它是唯一门票。 ㅤ 🥈 第二梯队：特定场景专用 (按需) 3. 菲律宾 TIN卡 / 驾照 🌐🇵🇭 税务局官网 • 推荐指数：⭐⭐⭐⭐ • 核心优势：无有效期限制，适合有避税需求（非CRS国家）或专攻币安C2C的用户。可以KYC通过SS验证的大部分加密货币卡和交易所 • 适用性：注册国家改为菲律宾，地址证明拍照税卡，有效规避部分政策风险。 ㅤ 4. 英国公司 (UK Company) 🌐🇬🇧 政府注册入口 • 推荐指数：⭐⭐⭐ • 核心优势：注册成本极低（12英镑起），可获得正规商业地址。 • 适用性：适合跨境电商、开发者注册Stripe或企业级API，不适合个人开户。 ㅤ 5. 泰国驾照 🌐🇹🇭 陆运厅官网 • 推荐指数：⭐⭐⭐ • 硬伤：必须本人到场。初次仅2年有效期，除非你经常往返泰国旅游，否则特意飞一趟的时间金钱成本太高。 ㅤ 🥉 第三梯队：避坑指南 (不推荐) • 帕劳数字身份 (Palau ID)：死贵（年费制），且很多正规严格的金融机构不认，属于“昂贵的纪念品”。 • 多米尼克数字身份：门槛虽低，但认可度极差，基本无用。 • 尼日利亚 NIN：流程极其繁琐，后续维护麻烦，非专业人士勿碰。 ㅤ 📝 重要提醒： 以上链接均为对应的政府官方网站源头。实际办理中，部分业务可能需要通过代理或中介完成，切勿使用PS或假证，以免导致账户和资金永久冻结。 为了让大家少走弯路（顺便抱团取暖）， 最近联系到正规一级代理保持全网最低价持续开车中： 🇵🇭 菲律宾税卡持续组团 🇺🇸 ITIN 全网最低开车 🇬🇧 英国信用积累 🇮🇩印尼驾照开车 🔘@TossIPhone🔘@TossIChannel

用户：Gvv GggUID:8579554345 信息来自超搜朋友圈🎈不做担保、请自行辨别信息真伪！ 全球国内外个人企业二审/各种PP账户 货不对板站丨AB轮收系统丨秒提PP丨#paypal代付 #paypal#pp#贝宝#visa#paypal 诚接kyc 业务，#kychttps://t.me/Dxkyc 个人号二审pp号: 45U （收付款稳定）企业号二审pp号: 125U（收付款稳定） 联系客服 @DU88688 双向机器人🤖@DxGlobalPay_bot 点赞20以上自动置顶频道，被踩5次系统删帖