Најди сличен содржај

Члены Compliance Hub Интерес к нашему хабу растет и он становится центром притяжения экспертов не только из Казахстана, но и из других юрисдикций: Центральная Азия, ОАЭ, США, ЕС Представляем вам нашего нового члена из Польши. --Anna Woszczyk-- Анна имеет девятилетний опыт работы в банковской индустрии в сфере финансового мониторинга ПОД/ФТ, KYC и комплаенс. Несколько лет Анна была вовлечена в проведение обучающих программ ПОД/ФТ для сотрудников финансового мониторинга, а также будущих специалистов комплаенс в Польше. С 2021 года Анна является программным директором и членом правления в ACFCS CEE Chapter и участвует в организации мероприятий для сообщества работников сферы борьбы с финансовыми преступлениями в Восточной Европе. Анна является сертифицированным специалистом CAMS и ICA, и уже несколько лет выступает в качестве приглашенного лектора в Варшавском университете на темы коррупции и операций высокого риска. Хобби: дрессировка собак и чтение антиутопий. #compliancehubmember

Члены Compliance Hub --Гульбина Дузельбаева-- Гульбина в настоящее время занимает должность Директора Департамента финансового мониторинга и отчетности в Freedom Finance Global PLC. Общий стаж работы в финансовой сфере более девяти лет, из них более пяти лет в сфере комплаенс и ПОД/ФТ. Успешный опыт по формированию и развитию систем по комплаенс и ПОД/ФТ. Выпускница Казахстанского Института Экономики, Менеджмента и Прогнозирования (ИМЭП), Бизнес-школа Бэнга, Специальность: Финансы и Юриспруденция, имеет ряд сертификаций в области комплаенс и ПОД/ФТ. #compliancehubmember

Члены Compliance Hub --Руслан Даирбеков-- Руслан - ведущий эксперт в области Data Privacy и Compliance, управляющий партнер юридической фирмы DRCQ (Центр цифровых прав Казахстан), специализирующейся на вопросах защиты данных, цифровых прав и предоставляющей юридическую поддержку, и консультации в быстро развивающейся сфере цифрового регулирования. Руслан имеет многолетний опыт работы с национальным законодательством по защите данных и активно участвовал в рабочих группах парламента Казахстана, способствуя внедрению механизмов уведомления о нарушениях данных и разработке правовых дефиниций в этой области. В 2023 году он сыграл ключевую роль в обновлении законодательства по защите персональных данных. Помимо работы в DRCQ, он возглавляет Евразийский цифровой фонд, где координирует разработку Цифрового кодекса Казахстана, направленного на гармонизацию национальных и международных стандартов. #compliancehubmember

Члены Compliance Hub Наше комьюнити продолжает развиваться и расширяться, становясь центром притяжения для экспертов из различных областей комплаенс и юрисдикций. Представляем вам нового члена Compliance Hub из США. --Laura Otterpohl-- Лаура занимает должность Менеджера по соблюдению нормативных требований в Candex, компании серии B, где занимается разработкой и контролем программы по соблюдению нормативным требованиям (AML/CTF, ABAC, соблюдение санкций, ESG, права человека). Выпускница Американского университета в г. Париж по специальности "Международные коммуникации", в 2011 году окончила Florida Atlantic University по специальности форензик (финансовые расследования). На протяжении 4-х лет работала в консалтинге (PWC) в г. Пекин (КНР) где занимала должность Forensic Services - Anti-Corruption & Corporate Intelligence. Также работала Комплаенс аналитиком в компании "Payoneer", занимала должность Руководителя службы комплаенс и рисков в компании "Lohtsman Business Intelligence", также была основателем и владельцем компании Lohtsman, представляющей услуги клиентам из разных отраслей, начиная от стартапов и заканчивая компаниями, включенными в листинг Nasdaq. Успешная реализация проектов, в том числе: – опыт в выявлении международных схем подделки, копирующих флагманский продукт клиента, охватывающая Китай, Гонконг, Австралию и Турцию; – выявление трансграничных коррупционных схем, обнаружение ранее нераскрытого обвинения в коррупции в одной из азиатских юрисдикций, связанное с потенциальным кандидатом на руководящую должность у клиента из ЕС; – опыт предотвращения использования финансовых продуктов для обхода санкций, а также выявление многомиллионных схем мошенничества. Владеет английским, французским, китайским и русским языками. Хобби: помимо работы и будучи мамой четверых детей, увлекается пилатесом, чтение новостей, прослушивание аудиокниг и прогулками на природе. В планах дополнить этот список лыжами, так как планирует научиться этому этой зимой в Астане. #compliancehubmember

Члены Compliance Hub Мы рады приветствовать нового участника нашего сообщества. В Compliance Hub мы твердо верим, что каждый специалист является ценным участником команды. Наш подход основан на равенстве: мы создаем условия, в которых каждый может вносить вклад в развитие комплаенс-культуры и получать поддержку. Вместе мы строим пространство, где профессиональный рост, взаимопомощь и открытость формируют сильное сообщество комплаенс-экспертов. Представляем вам нашего нового члена. --Назым Султангазы-- Назым - эксперт в области комплаенс и ПОД/ФТ. В настоящее время работает в Freedom Finance Global PLC. Начинала свою карьеру в Банке Китая в Казахстане в операционном департаменте, затем в валютном контроле и комплаенс. Использует свой опыт и накопленные знания для управления рисками и соблюдения требований в области ПОД/ФТ. Хобби: чтение и коллекционирование книг, йога, кулинария, совершенствование своих языковых навыков в китайском и английских языках. #compliancehubmember

Члены Compliance Hub --Aidar Beknazarov-- Айдар - член Compliance Hub с момента его основания. В настоящее время СЕО (Главный исполнительный директор) ЧК "SkyBridge Digital Finance Ltd.". Работал на различных позициях на площадке МФЦА, в том числе, в AIFC FinTech Hub, был Главным комплаенс менеджером в ЧК "Quantdart Fintech Limited" и AML офицером в ЧК "Bigone Investment Ltd.", а также Директором департамента комплаенс контроля в АО "SkyBridge Invest". Имеет опыт работы органах прокуратуры Республики Казахстан. Окончил Уральский государственный юридический университет (г. Екатеринбург, Россия), магистр права, юрист 2-го класса, имеет ряд публикаций, посвященных регулированию цифровых активов в Республике Казахстан и МФЦА. Является членом Совета Комплаенс ЕАГ, лектор школы Кибер права. Хобби: утренний бег, скандинавская ходьба, чтение литературы, публикация статей в СМИ. #compliancehubmember

Члены Compliance Hub --Темирбулат Касымов-- Темирбулат - специалист в области ПОД/ФТ, с более чем 6 летним опытом работы, преимущественно в отрасли рынка ценных бумаг. Имеет профессиональный опыт в таких компаниях как – АО “SkyBridge Invest”, АО “Halyk Finance”, АО “Ситибанк Казахстан”. На данный момент является MLRO в компании ITS Central Securities Depository Limited. Хобби: футбол, география, финские народные танцы #compliancehubmember

Члены Compliance Hub Новый день и еще один член нашего Compliance Hub из направления криптокомплаенс. --Ablaikhan Aubakir-- Аблайхан Әубәкір - эксперт в области комплаенс и ПОД/ФТ, а также сертифицированный специалист по борьбе с отмыванием средств с использованием криптовалют – CCAS (ACAMS). В настоящее время занимает должность Country Manager и Compliance Officer в международной криптобирже Bybit в Казахстане – Bybit Kazakhstan. Является выпускником MBA Назарбаев Университета. Хобби: всемирная история, чтение и инвестиции в криптовалюты. #compliancehubmember

Члены Compliance Hub Новый день и новый член нашего Compliance Hub. --Zhansaya Oryngazina-- Жансая является Главным комплаенс-контролером в Geeko Invest Limited, брокерской компании в МФЦА, с опытом работы в консалтинге, криптобиржах и криптоброкерских компаниях, МПС. Презентовала практику крипто комплаенса в рамках взаимной оценки Казахстана оценщиками ЕАГ по ПОД/ФТ и оценки финансовой стабильности Казахстана экспертами МФВ. Выпускница UC Berkeley School of Law 2018, а также сертифицированный специалист в области расследований Certified Cryptocurrency Investigator. Хобби: путешествия, книги. #compliancehubmember

Члены Compliance Hub Community Мы активно развиваемся, поэтому продолжаем рассказывать о наших новых членах. --Гульжазира Рахимбекова-- Эксперт в области комплаенс с опытом работы в ТОО "Freedom Pay", АО "Альянс Банк", АО "Валют-Транзит Банк", также имеет опыт работы в группе компаний VILED на позиции юриста. В настоящее время занимает должность руководителя отдела комплаенс-контроля в крупной платежной организации - ТОО "Astana Plat". Имеет степень Магистра юридических наук, финансовый менеджмент, а также ряд сертификаций в области ПОД/ФТ, также принимает активное участие в различных тематических форумах и конференциях. Хобби: спорт (плавание, бег), активный образ жизни (походы в горы, марафоны), развитие в области комплаенс. *** Если вы планируете стать членом ассоциации Compliance Hub или обсудить вопросы сотрудничества, то обращайтесь к нам посредством [email protected] #compliancehubmember

Члены Compliance Hub Community Мы всегда рады нашим новым членам, так как это усиливает комьюнити экспертов. И рады делиться информацией о них. --Надежда Ли-- Эксперт в области комплаенс и ПОД/ФТ, имеет успешный опыт работы на различных позициях в области комплаенс, в том числе, АО "Народный банка Казахстана", АО "Банк Фридом Финанс Казахстан", ТОО "Halyk Finservice". В настоящее время возглавляет функцию комплаенс в крупной платежной организации - ТОО "Касса 24/7". Обучалась по программам управления санкционными рисками и основам OFAC. Хобби: книги, путешествия, кулинария. #compliancehubmember

Члены Compliance Hub Представляем нашего нового участника! --Ayan Tashmagambetov-- Аян - профессиональный юрист и комплаенс-специалист, директор юридического департамента у лицензированного участника МФЦА. Профессиональный путь начал в правоохранительных органах с последующим переходом в государственный, квазигосударственный (Администрация МФЦА) и частный сектор. Принимал непосредственное участие в создании экосистемы МФЦА и разработки актов МФЦА. Хобби: спорт, кино. #compliancehubmember