Sanctions Lists

🇫🇮🇷🇺 Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен 27 марта отказал шести потенциальным иностранным покупателям в разрешении на приобретение недвижимости в Финляндии. Отрицательные решения касались объектов недвижимости в Иматре, Савонлинне, Киттиля, Расеборге, Париккала и Сисмя. По данным минобороны заявители имели различные планы использования недвижимости, такие как коммерческое, жилое и рекреационное применение. Это граждане или компании, принадлежащие гражданам России, Узбекистана, Китая и Канады. «Мы не допустим приобретения недвижимости, когда не можем исключить угрозу национальной безопасности, обороне страны, безопасности границ и безопасности поставок», — заявил министр обороны Антти Хяккянен. Решения об отказе заявителям в выдаче разрешения были основаны на Законе о требованиях к получению разрешений на определенные виды приобретения недвижимости (470/2019). Решения еще не окончательны.

🇱🇻🇷🇺Starlink для российских военных довел до 11 лет тюрьмы. В Риге городской суд отправил за решетку на 11 лет мужчину, который в составе группы, отправлял в Россию в нарушение санкций Евросоюза спутниковые интернет-системы Starlink Mini Kit. По данным прокуратуры Латвии, в составе организованной группы было четыре человека. Они заказали у американской компании SpaceX несколько десятков спутниковых интернет-систем Starlink Mini Kit. Также были приобретены другие товары военного назначения, включая детали оружия, гильзы, пули и баллистические метеорологические приборы. Общая стоимость этих товаров составила приблизительно 200 000 евро. Товары были ввезены в Россию и проданы лицам, связанным с российскими вооруженными силами. Первого осужденного участника группы, суд признал виновным в действиях, совершенных организованной группой «с целью содействия иностранному государству в подрыве территориальной целостности и политической независимости другого демократического государства, а также в нарушении санкций, введенных Европейским союзом». Приговоры остальным трем участникам группы вынесут позже.

⚡️🇪🇺🇷🇺 Суд ЕС не просто отклонил апелляцию российского миллиардера Дмитрия Пумпянского, но и при рассмотрении объединил его дело с делами других бизнесменов, подавших апелляции, и отклонил их все. Речь идет об апелляциях бывшего гендиректора «Яндекса» Тиграна Худавердяна, владельца Магнитогорского металлургического комбината Виктора Рашникова, бывшего владельца и гендиректора Объединённой химической компании «Уралхим» Дмитрия Мазепина и миллиардера Германа Хана.

⚡️🇪🇺🇷🇺 Миллиардеру Пумпянскому отказали в суде ЕС. Суд Евросоюза 26 марта отклонил апелляцию (C-696/23 P) Дмитрия Пумпянского (бывший владелец Трубной металлургической компании); Пумпянский подал апелляцию, чтобы отменить решение суда от 6 сентября 2023 года (дело Т-270/22), отказавшего тогда бизнесмену в снятии санкций. При этом Пумпянский ранее выигрывал в суде ЕС, но добивался отмены лишь определенных продлений санкций. Бизнесмен попал под санкции ЕС 9 марта 2022 года, за то что «вовлечен в экономический сектор, обеспечивающий существенный источник дохода для Правительства России, которое несет ответственность за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины» Состояние Дмитрия Пумпянского на 25 мая 2023 года Forbes оценивал в $2,9 миллиарда.

🇱🇹🇷🇺 Раскрыт новый способ обхода санкций ЕС. На Вильнюсской таможне остановили два грузовика DAF, перевозивших груз из Нидерландов в Россию. Перевозчиком была указана литовская компания. За рулем - граждане Белоруссии. Грузовики отказались с сюрпризом - оба оснащены механизмами для смены номерных знаков. В одном грузовике номера менялись простым нажатием кнопки, вместо знаков Литвы появлялись российские. Кроме того, у водителей нашли свидетельства о регистрации транспортных средств, выданные на те же самые грузовики, идентификационные номера которых совпадали с ВИН тягачей, зарегистрированных в ЕС. Установлено, что оба грузовика были зарегистрированы в Литве, но впоследствии были зарегистрированы в России. По мнению таможни, учитывая, что груз был доставлен в Россию, а законодательство ЕС запрещает перевозчикам ЕС перевозить грузы на территорию России, а российским — перевозить грузы в ЕС, есть подозрения, что с помощью подмены номеров грузовики использовались для обхода санкций, введенных ЕС .

🇫🇮🇷🇺 Из Финляндии в Россию вывезли в нарушение санкций больше сотни грузовиков. Таможня Финляндии подозревает, что финская компания в 2022 и 2023 годах экспортировала грузовики из Финляндии в Россию, хотя санкциями ЕС экспорт грузовиков и прицепов в Россию был запрещен с 13 апреля 2022 года. По предварительным данным финская компания растаможила 135 грузовиков и 29 прицепов из Финляндии в Россию для экспорта. Тяжелая техника экспортировалась в основном через таможенный пункт Нуйямаа (с российской стороны — МАПП Брусничное) до закрытия восточной границы Финляндии 15 декабря 2023 года. Общая стоимость экспортированных грузовиков и прицепов составила приблизительно 17 миллионов евро. «Компания сообщила таможне, что экспортирует грузовики и прицепы через Россию в Казахстан или Турцию. Предварительное расследование показало, что на самом деле все транспортные средства, прошедшие таможенную очистку компанией, оказались в России. Судя по торговым накладным компании, покупателем является турецкая компания, директором и владельцем которой является лицо, проживающее в Москве», рассказала говорит Санна Купаринен, руководитель следственного отдела таможни.

🇱🇻🇷🇺«Замороженные» в Латвии — от Петра Авена до Borjomi. Финансовая разведка Латвии, после продления 14 марта Евросоюзом санкций против России, напомнила, что на сайте sanccijas.fid.gov.lv доступен раздел «Замороженные активы», где публикуется информация о подсанкционных организациях, чьи средства или экономические ресурсы заморожены в Латвии. В разделе (файл с данными из него можно скачать по ссылке — см. вкладку Dati) имена российских банкиров и частных компаний. На 16 марта 2026 года в Латвии заморожены активы, принадлежащие, контролируемые или находящиеся во владении в общей сложности 160 подсанкционных организаций. Из них: ▪️23 - это физические или юридические лица, непосредственно включенные в санкционный список. ▪️137 -— это юридические лица, принадлежащие или контролируемые лицами, находящимися под санкциями.

🇪🇪🇷🇺Автомобили из Европы в Россию: задержания в Эстонии. Прокуратура Эстонии сообщила о задержании на два месяца женщины, которую подозревают в запрещенных санкциями ЕС поставках люксовых автомобилей из Европы в Россию и Белоруссию. По предварительным данным, задержанная и ее деловой партнер перевезли в обе страны товаров, подпадающих под санкции, на общую сумму 25 миллионов евро, а также не менее 209 автомобилей. «Один из подозреваемых покупал автомобили от имени компаний из стран-членов Европейского союза и отвечал за поиск покупателей и общение в странах назначения. Другой же, в свою очередь, организовывал логистику автомобилей, чтобы они дошли до партнеров по сделкам в России и Беларуси, несмотря на действующий запрет на экспорт», — пояснил государственный прокурор Энели Лауриц. На сегодняшний день имеются основания подозревать двух человек и две компании в причастности к уголовному делу. У задержанной женщины ранее не было судимостей.

🇺🇸🇷🇺 США сняли санкции со связанных с Россией лиц. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США 13 марта исключило из санкционного списка: ▪️Imre Laszlóczki (Имре Ласлоцки), гражданин Венгрии, выпускник МГИМО. Попал под санкции США в 2023 году в рамках президентского указа 14024, связанного с санкциями против России. На тот момент он занимал пост вице-президента Международного инвестиционного банка (IIB) в Будапеште. ▪️Gilad Piflaks (Гилад Пифлакс), гражданин Израиля, уроженец Ташкента, сын проживающего в Узбекистане бизнесмена Макса Борисовича Пифлакса - директора компании Mateas Limited. Отец и сын были связаны с сетью компаний по обходу санкций, возглавляемой торговцем оружием Игорем Владимировичем Зименковым, базирующимся в России и на Кипре. ▪️Lidiya Korzhavina и Yurii Korzhavina (Лилия и Юрий Коржавины) — были внесены в санкционный список США в мае 2024 года, как совладельцы российского ООО «Элфор ТЛ», которая попала под санкции годом ранее. Осенью 2024 года Коржавины вышли из капитала компании.

🇫🇷🇷🇺Франция задержала танкер, который шел из Мурманска. Министерства вооруженных сил Франции опубликовало видео задержания танкера, который шел из Мурманска. Танкер, предположительно, принадлежит российскому «теневому флоту» и может находиться под санкциями. Задержан танкер на основании Конвенции ООН по морскому праву — статья 110 «Право на осмотр»

🇺🇸🇷🇺 Минфин США снял санкции с двух россиян. Из санкционного списка удалены: ▪️Тюрикова Евгения. Она руководила подразделением Private Banking в российском банке Сбербанк, который попал под санкции. ▪️Воронтцов Борис Геннадьевич ▪️Также США сняли санкции с компаний BSB Group (ОАЭ), Futuris FZE (ОАЭ) и Turken Dijital Matbaa Teknolojileri (Турция) и гражданина Турции Берка Туркена.

🇬🇧🇷🇺 Великобритания сняла санкции с российского банкира из корпорации, занимающейся вооружением. Управление по осуществлению финансовых санкций Минфина Великобритании заявило о снятии санкция с россиянина Германа Валентиновича Белоуса. Под санкции он попал в 2022 году как заместитель председателя правления «Новикомбанка». «Новикомбанк» - опорный банк гокорпорации «Ростех», занимающейся вооружением. Корпорация работает практически во всех отраслях военно-промышленного комплекса, включая авиастроение, производство бронетанковой техники, артиллерийских комплексов, высокоточного оружия и стрелкового оружия. Герман Белоус родился 14 ноября 1977 года. В 2000 году окончил Военный финансово-экономический университет со специализацией «Финансы и кредит». После окончания вуза, вплоть до августа 2003 года, проходил военную службу в войсковой части № 62467. Там же начал работать в качестве заместителя главного бухгалтера – заместителя начальника службы авиационной базы. Герман Белоус / rostec.mirtesen.ru