Sanctions Lists

🇰🇵Лидер КНДР Ким Чен Ын показал свой новый автомобиль. После подаренного ему Россией лимузина Aurus северокорейский вождь завел себе новый Mercedes-Maybach. Ввоз таких дорогих автомобилей в КНДР запрещен санкциями ООН. Северокорейское информагентство KCNA опубликовало фото приезда на поезде Ким Чен Ына в пострадавший от наводнения район провинции Северный Пхёнъан. На фотографии видно, что часть специального вагона поезда выделена под новый автомобиль. В очертаниях угадывается Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC, цена которого более $200 тысяч. Собравшимся людям «товарищ Ким Чен Ын трогательно сказал, что жизнь вне дома неизбежно тяжела, но нужно терпеть немножко, скоро будет построен на зависть всем земной рай на пустыне, где разгуливала стихия, и они будут счастливо жить там». #КНДР Подписывайтесь на «Санкция конечная»!

🇺🇸🇷🇺 В США после экстрадиции из Республики Кипр предстал перед судом 33-летний гражданин России и ФРГ Артур Петров. Его обвиняют в нарушении экспортного контроля, контрабанде, мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег. Петров предположительно участвовал в схеме по закупке американской микроэлектроники, подпадающей под санкционный экспортный контроль США. Артур Петров был арестован 26 августа 2023 года в Республике Кипр по запросу США. «Артур Петров, как утверждается, вступил в сговор с целью контрабанды поставок от американских дистрибьюторов микроэлектроники военного назначения через страны-посредники в Россию», - заявил прокурор США Дэмиан Уильямс - «Как утверждается, он скрыл конечный пункт назначения этих чувствительных материалов, и он знал, что эти транзакции и поставки нарушали экспортный контроль США в отношении России». Согласно судебным документам, Петров работал в ООО «Электроком ВПК». Электронику Петров приобретал у американских экспортеров электроники, используя кипрскую подставную компанию Astrafteros Technokosmos LTD, говорится в заявлении Минюста США. #США#Россия Подписывайтесь на «Санкция конечная»!

🇵🇹🇷🇺 Санкции и долги оставили первую частную португальскую вертолетную компанию Heliportugal без запчастей к вертолетам. Арбитражный суд Москвы опубликовал решение по иску российского АО «Вертолетная сервисная компания» к португальской компании Heliportugal S.A. Heliportugal S.A. - частная вертолетная компания работающая с 1982 года. Акционерам Heliportugal принадлежит группа компаний United Helicopter Services, которая работает в Португалии, Бразилии, Румынии, Алжире и Иране. Флот Heliportugal состоит из нескольких типов вертолетов, в том числе Ka-32А11BC российского производства. Ka-32А11BC может перевозить до 13 пассажиров или 4 тонн груза. В 2013 году «Вертолетная сервисная компания» и Heliportugal заключили контракт на капитальный ремонт трех колонок несущих винтов (этот механизм соединяет несущие винты вертолета) Ka-32А11BC. Сумма контракта составила 600 000 евро. Судя по документам суда, Heliportugal не полностью заплатила за ремонт, оставив долг в 200 000 евро. Компании спорили с 2014 года до 2022 года, когда Heliportugal сообщил, что не может произвести оплату из-за санкций. Дело в том, что АО «ВСК» является дочерним обществом АО «Вертолеты России», которое, в свою очередь, является дочерним обществом Государственной корпорации «Ростех». В отношении компании введены санкции США и Евросоюза. Чтобы решить спор «Вертолетная сервисная компания» обратилась в арбитражный суд Москвы. Суд решил, что взыскать в польщу АО «Вертолетная сервисная компания» с Heliportugal S.A. путем «путем обращения взыскания на имущество двух колонок несущих винтов… вертолета Ка-32А11ВС». #Великобритания#Белоруссия Подписывайтесь на «Санкция конечная»!

🇬🇧🇧🇾 Великобритания ввела санкции против 4 физических и 3 юрлиц из Белоруссии «в ответ на нарушения прав человека». В заявлении правительства сказано, что санкции введены «в четвертую годовщину глубоко фальсифицированных президентских выборов 2020 года в Беларуси». В санкционный список внесены: 1. Толстенков Денис Анатольевич: начальник исправительной колонии № 4 2. Пальчик Андрей Сергеевич: бывший начальник исправительной колонии № 1 3. Стурчанка Филипп Владимирович: командир исправительной колонии № 3 4. Лазаренко Алексей Валерьевич — начальник исправительной колонии № 15. 5. ОАО «СтанкоГомель»: белорусский производитель станков, экспортирующий продукцию в Россию для использования в российском военно-промышленном секторе. 6. ОАО «НИИЭВМ» — аффилированная с Правительством Республики Беларусь организация, осуществляющая деятельность в сфере оборонной промышленности Республики Беларусь. 7. ООО «Рухсервомотор»: белорусский производитель станков, экспортирующий продукцию в Россию для использования в российском военно-промышленном секторе. #Великобритания#Белоруссия Подписывайтесь на «Санкция конечная»!

🇪🇺🇷🇺Суд Евросоюза в сентябре рассмотрит сразу три дела российских бизнесменов, требующих снятия с них санкций. Все заседания по рассмотрению дел, длящихся 1-2 года, назначены на 4 сентября. Среди них - заседания по иску петербуржца Кирилла Шамалова (по состоянию на 2018 год по версии Forbes самый молодой долларовый миллиардер России), москвича Игоря Ротенберга (по версии Forbes в 2018 году занимал 95-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России с состоянием 1,1 млрд долларов). Также будет рассмотрено дело Игоря Кесаева из российского Усово, среди активов которого - торговая сеть «Дикси». В документах говорится, что среди аргументов Игоря Кесаева то, что он «не поддерживает и не реализует действия или политику, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины или ее стабильности или безопасности» и «не получает выгоды от Правительства Российской Федерации». #Евросоюз#Россия Подписывайтесь на «Санкция конечная»!

🇧🇾Правительство Белоруссии расширило список внесло макароны и маргарин в список товаров, запрещенных к ввозу в страну из «недружественных стран». Также в список внесены цемент и изделия из него, удобрения азотные, пластмассовая посуда, плиты ДСП, МДФ, ящики, коробки, мешки, пакеты и другая упаковочная тара из бумаги и картона, кирпичи строительные. ⛔️Запрет вступит в силу с 31 августа 2024 года. В белорусском перечне «недружественных стран» есть: 1. Австралийский Союз. 2. Государства – члены Европейского союза. 3. Канада. 4. Княжество Лихтенштейн. 5. Королевство Норвегия. 6. Новая Зеландия. 7. Республика Албания. 8. Республика Исландия. 9. Республика Северная Македония. 10. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. 11. Соединенные Штаты Америки. 12. Черногория. 13. Швейцарская Конфедерация. #Белоруссия Подписывайтесь на «Санкция конечная»!

🇫🇮🇷🇺Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области своим решением запретил финской Wartsila Solutions Oy инициировать или продолжать разбирательство по спорам с АО «Балтийский завод» в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма. Такого решения в российском суде добивался сам «Балтийский завод». В 2020 и 2021 году российский завод и Wartsila Solutions Oy заключили несколько договоров о поставках судового оборудования, в том числе для атомных ледоколов. В 2022 году Евросоюз ввел санкции против «Балтийского завода», после чего Wartsila Solutions Oy прекратила ему поставки оборудования. После этого компании стали спорить относительно возврата авансовых платежей и условий прекращения договоров. Wartsila Solutions Oy обратилась в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма о проведении арбитражного разбирательства. Финская компания потребовала признать, что Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма обладает исключительной компетенцией по рассмотрению споров по договорам поставки; что АО «Балтийский завод» нарушил условия арбитражного соглашения; что Wartsila Solutions Oy правомерно расторгла договоры поставки; что Wartsila Solutions Oy лишена возможности поставить оборудование АО «Балтийский завод» и т.д. В свою очередь «Балтийский завод» обратился в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Российский суд решил, что «фактически защита прав и интересов российского юридического лица в настоящее время может осуществляться только в пределах территории и юрисдикции Российской Федерации», и поддержал требования «Балтийского завода». #Финляндия#Россия Подписывайтесь на «Санкция конечная»!

🇷🇺🇨🇳 Сбербанк готовится к остановке торгов юанем на Московской бирже из-за возможных новых санкций. О подготовке к такому сценарию рассказал во время конференц-колла старший вице-президент, руководитель блока «Финансы» банка Тарас Скворцов. Он рассказал, что санкции постоянно меняются, и у банка есть определенный план, если торговля юанем будет остановлена. Сценарий остановки торговлей юанем Тарас Скворцов охарактеризовал как «тяжелый». В июне Московская биржа и ее дочерняя структура - и Национальный расчетный депозитарий (НРД) попали под санкции США. После этого на бирже были остановлены торги долларом США, евро и гонконгским долларом. Остатки клиентов по доллару и евро были сконвертированы в рубли, по гонконгскому доллару — в китайский юань. #Россия#Сбер#Юань Подписывайтесь на «Санкция конечная»!

🇺🇸🇵🇾Основываясь на законе Магнитского, власти США ввели санкции против парагвайской табачной компании Tabacalera del Este SA (Tabesa) за оказание финансовой поддержки бывшему президенту Парагвая Орасио Картесу. Tabesa добавлена в санкционный список в соответствии с указом президента США, который основывается на Законе Магнитского (принятый в декабре 2012 года закон, вводящий персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека, коррупцию и принципа верховенства права в России. Назван по имени скончавшегося в тюрьме Сергея Магнитского). Сам бывший президент Парагвая попал под санкции США в 2023 года за причастность к коррупции. По данным минфина США Картес владел частью Tabesa, и хотя потом он продал долю, компания все-равно осуществляет платежи бывшему президенту на миллионы долларов. #США#Парагвай Подписывайтесь на «Санкция конечная»!

🇱🇹В Литве оштрафовали на 13 618 175 евро местную компанию, которая нарушала международные санкции, поставляя технику. «Компания при заключении сделок с организациями, зарегистрированными в Казахстане, Белоруссии и Турции, не обеспечила соблюдение ограничений и обязательств, установленных международными санкциями, введенными в Литовской Республике, поэтому перевозка задержанных транспортных средств была оценена как нарушение международных санкций», сообщила таможня Литвы. Кроме штрафа задержаны и конфискованы шесть тракторных полуприцепов. #Литва Подписывайтесь на «Санкция конечная»!

🇵🇱🇱🇹🇷🇺Польша внесла в санкционный список компанию Minwija Sp. z o.o., которая по мнению МВД страны участвовала в поставках в Россию тягачей и полуприцепов. В документах МВД Польши говорится, что компания была создана в 2012 году. Ее реальным бенефициаром является гражданин Литвы Миндаугас Рачкаускас. «Компания участвует в процедуре обхода санкций по вывозу седельных тягачей и полуприцепов в Российскую Федерацию через посредников, расположенных в таких стран, как Узбекистан, Турция и Беларусь… Установлено, что тягачи и полуприцепы, которые предприятие продавало в Узбекистан, Турцию и Беларусь попали в Российскую Федерацию. Транспортные средства были идентифицированы в российских регистрах как используемые на территории Российской Федерации. Автомобили имеют российские номерные знаки» - говорится в документах. Сама компания зарегистрирована в Польше на территории деревни Пуньск. #Польша#Россия#Литва Подписывайтесь на «Санкция конечная»!

🇬🇧🇦🇿Жена осужденного азербайджанского банкира Джахангира Гаджиева согласилась отдать в казну Великобритании недвижимость - дом в Найтсбридже стоимостью около 14 миллионов фунтов стерлингов и гольф-клуба в Аскоте. Национальное правоохранительное агентство Великобритании (NCA) полагает, что активы были получены в результате крупномасштабного мошенничества и хищения, фальсификации отчетности и отмывания денег. Гаджиев был председателем правления Международного банка Азербайджана (МБА) до марта 2015 года. В 2016 году он был осужден судом в Азербайджане за различные преступления, включая присвоение, злоупотребление служебным положением, мошенничество и растрату. В 2019 году он был осужден за хищение из московского дочернего банка МБА. В настоящее время он отбывает 16-летний тюремный срок в Баку. Следователи NCA выявили как средства, полученные из МБА, переводились через сеть счетов и компаний в различных юрисдикциях, включая Британские Виргинские острова, Сент-Китс и Невис, Панаму, Кипр и Люксембург. В заявлении NCA говорится, что агентство не получило разумного объяснения относительно источника средств, использованных для покупки какой-либо собственности. Власти Азербайджана требовали выдать супругу бизнесмена, но мировой суд Великобритании отклонил запрос о ее экстрадиции из-за «реального риска» того, что она может пострадать от «вопиющего отказа в правосудии». #Великобритания Подписывайтесь на «Санкция конечная»!