Sanctions Lists

🇺🇸Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США обновило свой портал подачи заявлений на получение лицензии, необходимый для транзакций по выводу замороженных активов. Теперь на портале есть возможность создать учетную запись для подачи запросов на конкретные лицензии или для отправки отчетов, требуемых некоторыми лицензиями. Зарегистрировав учетную запись, заявители смогут сохранять и возвращаться к заявке в процессе обработки; просматривать список своих заявок и связанных статусов дел на одной панели; сохранять часто используемые контакты для более простого ввода данных. Однако, создание и доступ к учетной записи требуют проверки личности через онлайн-сервис ID.me, который заблокирован на территории России. #OFAC Подписывайтесь на Sanctions Lists

🇪🇺🇺🇸Европа отреагировала на 25% налог на сталь, введенный Дональдом Трампом. Спустя несколько часов после введения налога его прокомментировала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен: «Я глубоко сожалею о решении США ввести пошлины на экспорт стали и алюминия из Европы. Тарифы — это налоги: плохо для бизнеса, еще хуже для потребителей. Необоснованные пошлины в отношении ЕС не останутся без ответа — они вызовут жесткие и соразмерные ответные меры. ЕС будет действовать для защиты своих экономических интересов. Мы защитим наших работников, бизнес и потребителей». #ЕС#Сталь Подписывайтесь на Sanctions Lists

🇬🇧🇷🇺 Великобритания сняла санкции с россиянки Ирины Чубаровой. В сообщении Управления по осуществлению финансовых санкций (OFSI) Великобритании говорится, что с 10 февраля 2025 года из санкционного списка исключена Ирина Владимировна Чубарова. Ранее она фигурировала в списке в должности начальника департамента корпоративных финансов ПАО «Газпром нефть». Санкции на Ирину Чубарову были наложены 18 мая 2023 года, в их обосновании говорилось: «Ирина Владимировна Чубарова участвовала и продолжает участвовать в получении выгоды от Правительства России или оказании ему поддержки, работая менеджером компании «Газпром нефть», которая является аффилированной с правительством компанией, ведущей бизнес в секторе, имеющем стратегическое значение для Правительства России». #Чубарова#ГПН Подписывайтесь на Sanctions Lists

🇺🇸Президент США ввел 25% налог на импорт стали и алюминия. В 2024 году общий объём импорта стали в США вырос почти на 30 процентов. #Трамп Подписывайтесь на Sanctions Lists

🇪🇺🇷🇺Вторник 11 февраля станет «российским» днем в суде Евросоюза. Суд рассмотрит сразу пять апелляций от российских бизнесменов, требующих снятия санкций Евросоюза. Будут рассмотрены дела: ➖ Дмитрия Пумпянского, бывшего бенефициара группы «Синара»; ➖ Тиграна Худавердяна, экс гендиректора «Яндекса»; ➖ Виктора Рашникова, владельца Магнитогорского металлургического комбината; ➖ Дмитрия Мазепина, бывшего владельца Объединённой химической компании «Уралхим»; ➖ Германа Хана, бывшего совладельца Альфа-Банка (С) Sanctions Lists #Хан#Рашников#Пумпянский#Худавердян Подписывайтесь на Sanctions Lists

🇷🇺🇺🇸Санкции подвели: Центробанк РФ против дистрибьютора Центральный банк России, который возглавляет Эльвира Набиуллина, выиграл спор в арбитражном суде Москвы против компании ООО «Монт». Суд решил взыскать с «Монт» в пользу Центробанка РФ 78 миллионов рублей и проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 16,5 миллионов рублей. Эта сумма эквивалентна 933 000 евро. В основе этого спора — санкции, которые были введены США в отношении Центробанка РФ в 2022 году. Согласно материалам суда, в 2020 году Центробанк РФ и «Монт» заключили договор, согласно которому «Монт» должен был поставить сертификаты, обеспечивающие доступ к технической поддержке программных продуктов американской компании VEEAM, дистрибьютором которого являлся «Монт». Сумма договора составила 153 миллиона рублей. Veeam Backup & Replication Enterprise Plus это программное обеспечение для резервного копирования и восстановления данных. Согласно договору, доступ к технической поддержке у Центробанка РФ должен был быть в период с 23.11.2020 по 23.11.2023. Однако, в 12 марта 2022 года VEEAM электронным письмом в адрес сотрудников Банка России сообщило о приостановке поддержки и обслуживания. Причиной этого стали санкции США, которые были введены против Центробанка РФ 1 марта 2022 года. После прекращения технической поддержки VEEAM Центробанк РФ обратился к «Монт» с предложением возвратить деньги пропорционально периоду отсутствия доступа к технической поддержке. Однако «Монт» сообщил, что считает свои обязательства по передаче сертификатов, обеспечивающих доступ к технической поддержке программных продуктов VEEAM, исполненными. «Монт» заявило, что согласно договору, техническая поддержка это ответственность Veeam, а не дистрибьютора. Однако суд встал на сторону Центробанка РФ, решив, что «Монт» ошибочно квалифицировало договор, заключенный между Банком России и ООО «МОНТ», как договор поставки. «Договор между Истцом и Ответчиком, исходя из его существенных условий, по своей правовой природе относится к договору возмездного оказания услуг» - решил суд. (С) Sanctions Lists #Набиуллина#Центробанк#МОНТ#VEEAM Подписывайтесь на Sanctions Lists

🇻🇪🇺🇸Власти Доминиканской Республики конфисковали по запросу правительства США самолет Dassault Falcon 2000EX, используемый находящейся под санкциями, венесуэльской нефтяной компанией Petroleos de Venezuela. Согласно данным США самолет использовался для перевозки высокопоставленных членов режима Николаса Мадуро. «Конфискация активов - это мощный инструмент правоохранительной деятельности, который мы будем продолжать активно использовать для сдерживания, пресечения и иной борьбы с преступной деятельностью», заявил прокурор США Хейден О'Бирн. #Мадуро Подписывайтесь на Sanctions Lists

🇺🇸🇮🇷Минфин США ввел санкции против юридических и физических лиц в ряде юрисдикций, включая КНР, Индию и ОАЭ. В санкционный список попали те, кто причастен к поставке миллионов баррелей иранской сырой нефти стоимостью в сотни миллионов долларов в КНР. Нефть была отправлена ​​от имени Генерального штаба вооруженных сил Ирана и его подставной компании Sepehr Energy Jahan Nama Pars. Санкции введены и по отношению к нескольким танкерам, участвующим в транспортировке нефти: CH BILLION под флагом Панамы, STAR FOREST под флагом Гонконга, SIRI. #Иран Подписывайтесь на Sanctions Lists

🇺🇸🇮🇱«Я, Дональд Дж. Трамп, Президент Соединенных Штатов Америки, нахожу, что Международный уголовный суд (МУС), учрежденный Римским статутом, совершил незаконные и необоснованные действия, направленные против Америки и нашего близкого союзника Израиля» - именно такие слова президента США содержатся в его приказе от 6 февраля о введении санкций против МУС. МУС, по словам Трампа, «без законных оснований» начал предварительные расследования в отношении персонала США и союзников, включая Израиль, и «еще больше злоупотребил своей властью, выдав необоснованные ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта». Трамп отметил, что МУС не имеет юрисдикции в отношении США или Израиля, поскольку ни одна из стран не является участником Римского статута или членом МУС, и «обе страны являются процветающими демократиями с армиями, которые строго придерживаются законов войны». #Трамп#МУС Подписывайтесь на Sanctions Lists

🇫🇮🇷🇺Министерство иностранных дел Финляндии предоставило разрешение на продажу Helsinki Hall, эта арена принадлежит бизнесменам, находящимися под санкциями Евросоюза. Министерство иностранных дел Финляндии предоставило разрешениена сделку по приобретению акций Helsinki Hall финской компании Trevian Kasvu LP Ky. Стадион Helsinki Hall, открытый в апреле 1997 года, предназначен для проведения различных мероприятий. Его максимальная вместимость составляет 13 349 человек во время хоккейных матчей и до 15 000 человек во время концертов. По данным финских СМИ, Helsinki Hall принадлежит Роману Ротенбергу и Геннадию Тимченко. Роман Ротенберг - сын бизнесмена Бориса Ротенберга. 8 апреля 2022 года Европейский союз ввел санкции в отношении Бориса Ротенберга, поскольку связанная с ним компания получила крупные государственные контракты из-за своих тесных связей с Кремлем. Геннадий Тимченко является владельцем частной инвестиционной группы Volga Group, он внесен в санкционные списки нескольких стран, включая Европейский союз, США, Великобританию и Канаду. #Ротенберг#Тимченко Подписывайтесь на Sanctions Lists

🇺🇦🇷🇺 Украина ввела санкции против россиян, иранца и музеев. Президент Украины Владимир Зеленский подписал 5 февраля два приказа № 67/2025 и № 68/2025 о санкциях. Приказ № 67/2025 затрагивает 57 физических лиц, в основном это граждане России, один из попавших в список — гражданин Ирана Mohseni Ali. Приказ № 68/2025 вводит санкции против 55 физических лиц и трех музеев: «Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник», «Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический», «Центральный музей Тавриды». В основном санкции введены против музейных сотрудников и историков, в списке есть директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и директор Института истории материальной культуры РАН Андрей Поляков. #Зеленский#Пиотровский Подписывайтесь на Sanctions Lists

🇷🇺 Министерство финансов России обратилось в арбитражный суд Московской области, потребовав приостановить осуществления корпоративных прав кипрской PASALBA LTD и американской Roust Corporation в АО «Руст Россия» и ООО «Русский Стандарт Водка». Речь идет о компаниях Рустама Тарико. ООО «Русский Стандарт Водка» это завод по производству алкогольных напитков в Петербурге. Инвестиции в завод составили $60 млн. На заводе производят водку «Русский Стандарт Водка». АО «Руст Россия» управляет ООО «Русский Стандарт Водка». Согласно бухгалтерской отчетности, акционерами «Руст Россия» являются компании PASALBA LTD (Кипр) и Roust Corporation (США). Бенефициаром компании является бизнесмен Рустам Тарико. Министерство финансов России заявило, что эти «иностранные холдинговые компании (PASALBA LTD и Roust Corporation в условиях «антироссийских» санкций совершают действия, которые препятствуют осуществлению указанными российскими обществами своей деятельности». #Тарико Подписывайтесь на Sanctions Lists