Sanctions Lists

🇺🇸🇮🇱«Наш близкий союзник Израиль». Госдепартамент США заявил о введении санкций против четырех судей Международного уголовного суда (МУС): Соломи Балунги Боссу из Уганды, Лус дель Кармен Ибаньес Каррансу из Перу, Рейне Аделаиду​ Софи Алапини Гансу из Бенина и Бети Хохлер из Словении. «Эти четыре человека активно участвовали в незаконных и безосновательных действиях МУС, направленных против Америки или нашего близкого союзника Израиля. МУС политизирован и ложно заявляет о неограниченных полномочиях расследовать, обвинять и преследовать граждан Соединенных Штатов и наших союзников», заявил госсекретарь США Марко Рубио. Международный уголовный суд не признают Россия, Китай, США, Украина, Израиль.

🇪🇺🇷🇺 Другим тоже не поможет. Дополним предыдущую новость. В суд Евросоюза поступили мнения адвоката Лайлы Медины и по другим делам. Там тоже все аналогично - апелляции рекомендовано отклонить. А апелляции были: ➖ Дмитрия Пумпянского (бывший владелец Трубной металлургической компании) - мнение Лайлы Медины здесь; ➖ Виктора Рашникова (ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат») - мнение Лайлы Медины

🇪🇺🇷🇺Экс-главу «Яндекса», похоже, не хотят удалять из санкционного списка ЕС. Генеральный адвокат Суда Евросоюза Лайла Медина 5 июня представила свое мнениепо делу C-704/23 P, заявив о том, что апелляцию экс-гендиректора «Яндекса» Тиграна Худавердяна на решение суда, отказавшего бизнесмену в снятии санкций, нужно отклонить в части нескольких ее оснований. В апелляции сторона Худавердяна использовала четыре аргумента, в том числе оспаривалось толкование выражении, использовавшихся в обосновании санкций: «ведущие предприниматели» и «участвующие в экономических секторах, обеспечивающих существенный источник доходов для Правительства Российской Федерации». По мнению Медины апелляцию нужно отклонить «в отношении первой и третьей частей первого основания апелляции и третьего основания апелляции». Тигран Худавердян работал в «Яндексе» с 2006 года. 15 марта 2022 года Худавердян стал гендиректором «Яндекса» и вечером этого же дня он был внесён в санкционный список Евросоюза в рамках четвёртого пакета санкций. 16 марта 2022 года «Яндекс» объявил, что Тигран Худавердян покидает Совет директоров и пост заместителя генерального директора Yandex N.V., а также свои должности в голландских дочерних структурах компании. Тигран Худавердян пытался оспорить санкции в суде ЕС, но тот отказал ему в 2023 году.

🇱🇻🇧🇾 Белорусские отходы привели к санкциям и грозят лишением свободы. Латвийская Служба государственных доходов (СГД) отправила в прокуратуру для возбуждения уголовного дела материалы о нарушении санкций. В нарушении подозревают местного бизнесмена, который получал из Белоруссии партии древесных пеллет — гранул их из древесных отходов, которые используют в качестве топлива для производства электроэнергии и тепла. Поставка таких пеллет в ЕС запрещена санкциями с 2022 года. По данным СГД, в сентябре 2023 года на таможне проверили грузовик, въехавший из Белоруссии. При проверке сопроводительных документов на груз, который судя по документам следовал из Узбекистана, у таможенников возникли подозрения относительно подлинности представленного сертификата о происхождении товара. Далее оказалось, что пеллеты из Белоруссии. Всего местному бизнесмену поступило 174 партий пеллет на сумму 835 тысяч евро. Кроме того, выявлено, что необоснованно применялось право налогового вычета, в результате чего государственному бюджету был причинен ущерб в размере более 173 тысяч евро. Уголовное дело возбуждено сразу по нескольким статьям. Только по одной из них «Нарушение санкций, введенных международными организациями и Латвийской Республикой» грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

🇱🇹🇷🇺Литва: число сообщений об обходе санкций выросло в полтора раза. Литовская Служба расследования финансовых преступлений (FNTT) сообщила, что в 2024 году было получено значительно больше сообщений о подозрительных операциях, связанных с санкциями Европейского союза (ЕС) в отношении юридических лиц и ограничениями на экспорт товаров в Россию или Беларусь — 305 сообщений, в 2023 году их было 193. Попытки обойти санкции ЕС, по данным FNTT, в основном касаются продаж люксовых автомобилей в Россию (продажа таких автомобилей дороже 50 тысяч евро запрещена ЕС). «Чтобы обойти существующие санкции, данные скрываются, документы подделываются или изменяются, недвижимость, принадлежащая россиянам, продается через посредников, право собственности передается с целью избежать конфискации имущества лица, находящегося под санкциями, и т. д… От финансовых учреждений получено 66 сообщений о возможных случаях обхода или уклонения от санкций, по 23 сообщениям проведен анализ, часть сообщений направлена в другие компетентные учреждения Литвы и ЕС» - говорится в сообщении FNTT.

🇪🇺🇺🇦Суд Евросоюза отказал в снятии санкций украинскому бизнесмену, экс-главе предприятия «Мотор Сич» Вячеславу Богуслаеву. Богуслаев был внесен в санкционный список Евросоюза 5 февраля 2023 года за поставку России двигателей для вертолетов Ми-8, Ми-24, Ми-28 и Ка-52. В материалах суда приводятся следующие данные о бизнесмене: «Вячеслав Богуслаев - бывший депутат Верховной Рады Украины от пророссийской Партии регионов и бывший президент АО Мотор Сич, украинского производителя авиадвигателей… Украинские власти задержали его в октябре 2022 года и обвинили в коллаборационистской деятельности, а также в «пособничестве государству-агрессору» и государственной измене. Вячеслав Богуслаев также платил налоги и таможенные пошлины так называемой «Донецкой Народной Республике»… Поэтому он несет ответственность за поддержку действий и политики, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, а также за реализацию этих действий и политики». Несмотря на то, что Богуслаев больше не является президентом компании «Мотор Сич» и был помещен под стражу, суд снятие санкций не поддержал.

⚡️🇪🇺🇷🇺 Суд Евросоюза 4 июня отказал миллиардеру Герману Хану в снятии санкций ЕС. Миллиардер, попавший под санкции ЕС в 2022 году, оспаривал их продление оформленное в 2023 и 2024 году. В обосновании санкций говорилось, что Хан «является одним из основных акционеров конгломерата «Альфа-Групп», в который входит «Альфа-Банк», один из крупнейших налогоплательщиков России. Он считается одним из самых влиятельных людей в России. Как и другие владельцы «Альфа-Банка» (Михаил Фридман и Петр Авен), он поддерживает тесные отношения с Владимиром Путиным». Позднее в обоснование добавили и следующие фразы: «Страховая компания «АльфаСтрахование», дочерняя компания консорциума «Альфа-Групп», предоставляет страхование транспортных средств Федеральной службы национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардии)... X5 Retail Group, другая дочерняя компания консорциума «Альфа-Групп», сотрудничает с АО «Военторг», субъектом, подпадающим под ограничительные меры, который предоставляет услуги общественного питания и прачечные, а также военную форму Вооруженным силам Российской Федерации и чья дочерняя компания продает футболки с военной символикой «Z». В суде сторона Хана заявила, что «он не является бизнесменом, пользующимся каким-либо влиянием на российские власти. Компания LetterOne (инвестиционная компания со штаб-квартирой в Люксембурге, Герман Хан — один из ее учредителей ) никак не участвует в российской экономике, он больше не является акционером Альфа-банка, которым он никогда не управлял, у него нет связей с президентом Путиным, и он не является влиятельным». Суд, однако, аргументы юристов Германа Хана не убедили.

⚡️🇪🇺🇷🇺 Суд Евросоюза своим решением от 4 июня отказал «Альфа-Банку» в снятии санкций. Банк попал под санкции ЕС в феврале 2023 года в рамках десятого пакет санкций против России. В суде были оглашены данные, что банковский сектор является существенным источником дохода для Правительства Российской Федерации, а «Альфа-Банк» заплатил в виде налога на прибыль 35,4 млрд рублей (приблизительно 389 млн евро) в 2021 году и 5,392 млрд рублей (приблизительно 75 млн евро) в 2022 году.

🇬🇧🇷🇺🇺🇦К «дочке» ВТБ пришли с претензиями. Но в Лондоне. Но спустя много лет после конфликта В Лондоне вчера суд вынес решение по интересному делу, в котором в качестве ответчика фигурировала инвестиционная компания VTB Capital Plc - британская «дочка» находящегося в санкционных списках банка ВТБ. Претензии к VTB Capital Plc и другим (список большой - там и ВТБ, и «Уравагонзавод») предъявил бизнесмен Дмитрий Герасименко, имеющий российское и украинское гражданство. Среди претензий, судя по документам, были следующие: ➖ «каждый из ответчиков принимал участие в рейдерской атаке…»; ➖ «каждый из Ответчиков несет солидарную ответственность... за… причинение противоправного вреда Истцам и участие в действиях, которые имели целью и привели к экспроприации и/или значительному умалению интересов Истцов в Группе компаний «Красный Октябрь»…» Забегая вперед напишем, судя по документам, суд встал на сторону VTB Capital Plc. Все это дело касается давнего выяснения отношений. Ситуация, похоже, началась с задержки в 2017 году выполнения оборонного заказа заводами «Красный октябрь», которые были подконтрольны Герасименко (см. материал в «Независимой газете»). При этом «Красный Октябрь» получил кредит ВТБ в размере $65 миллионов на пополнение оборотных средств. Затем сообщалось и об аресте менеджеров завода за растрату кредита (см. «Коммерсант»). Кстати, сама VTB Capital Plc с тех пор как российский ВТБ потерял контроль над «дочкой» из-за санкций, то есть с весны 2022 года, находится под внешним управлением финансовой компании Teneo Financial Advisory Ltd. Решение лондонского суда доступно по ссылке

👟🇷🇺🇺🇸 Липовые кроссовки New Balance: почему за них продавцу ничего не будет? И причем тут санкции? Арбитражный суд Свердловской области наглядно объяснил, почему компании, представляющей интересы производителя кроссовок New Balance можно отказать в требовании получить компенсацию от того, кто продавал ну очень похожие на оригинал кроссовки на Wildberries. Обо всем по порядку. В суд обратилась российская компания «Бренд монитор лигал», представляющая интересы New Balance Athletics INC. Стоит отменить, что сперва New Balance предоставила право представлять себя турецкой «Бренд Монитор Данышманлык Лимитед Ширкети», а та уже заключила соглашение с российской компанией. Обратившаяся в суд компания потребовала компенсации в размере за нарушение исключительных прав на товарные знаки в размере 100 000 рублей от ИП Нозимов Абубакр Назрулоевич, который продал на маркетплейсе «кроссовки», сходные до степени смешения с товарным знаком истца». Суд в итоге «Бренд монитор лигал» отказал. Причина следующая: New Balance из США, а эта страна в 2022 году признана в России «недружественной». Чтобы правообладатель из такой страны мог получить компенсацию, ему с 2022 года нужно иметь для этого специальный счет в уполномоченном российскими властями банке. В материалах суда сказано: «Суд приходит к выводу, что договоры уступки прав требований между правообладателем (местонахождения – США), иностранным лицом (Турецкая Республика) и истцом (местонахождения – РФ) заключены с целью обхода указанных ограничений на совершение платежей должниками-резидентами в пользу правообладателей, относящихся к недружественным государствам, что противоречит основам публичного порядка Российской Федерации. Такое поведение суд расценивает как злоупотребление правом с целью обхода действующего законодательства». Sanctions Lists открыты для комментариев юристов (можете прислать свой кейс), «Бренд монитор лигал» и даже ИП Нозимов. Липу наш канал не публикует, бот для связи @finalsanctionsbot

🇵🇦🇮🇷Правительству пришлось опровергать помощь с «теневым» флотом. Правительству Панамы, под флагом которой ходили танкеры «теневого» флота, пришлось опровергать данные о помощи в обходе санкций. 30 мая некоммерческая организация United Against Nuclear Iran (UANI), созданная для борьбы с угрозами, исходящими от Ирана, выступила с заявлением. UANI призвала Панаму немедленно прекратить содействие незаконной торговле нефтью Ирана. «Панама должна немедленно столкнуться с полными санкциями и конфискацией активов и штрафами… Панамский флаг, развевающийся на судах по всему миру, запятнан кровью… Почти каждое пятое судно, подозреваемое в перевозке иранской нефти — 17% или 94/542 от общего числа отслеживаемых — ходит под флагом Панамы» - заявила UANI. Ответ Панамы был быстрым. Второго июня правительство Панамы через Управление по морскому праву Панамы (PMA), организацию, отвечающую за судовой реестр Панамы, заявило, что исключила более 650 судов из своего реестра с 2019 года в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций и в рамках своих усилий по борьбе с финансированием терроризма. «В рамках наших международных обязательств в августе 2019 года между Либерией, Вануату, Маршалловыми Островами, Доминикой, Антигуа и Барбудой, Молдовой и Панамой был подписан Меморандум о взаимопонимании... Соглашение предусматривает, что в случае, если регистр флага аннулирует или инициирует процесс санкций... регистр должен немедленно уведомить других членов о данных судна» - говорится в заявлении правительства Панамы. Недавно Панама ввела строгие новые требования к операциям по перекачке нефти с судна на судно с участием судов под ее флагом. Как уточняли в PMA, в марте 2025 года ведомство официально отменило регистрацию 107 танкеров под флагом Панамы, находящихся под международными санкциями США, Великобритании и Евросоюза из-за подозрений в причастности к «теневому флоту» России.