Sanctions Lists

🇱🇻🇷🇺 Латвия избавляется от удобрений российского бизнесмена Мазепина. Служба финансовой разведки Латвии (FID) сообщила, что с терминала SIA Riga Fertilizer Terminal (RFT) в порту Риги удалена большая часть удобрений (аммиачная селитра), которые никуда не транспортировались до этого из-за санкций. По данным FID, находящийся под санкциями Евросоюза российский бизнесмен Дмитрий Мазепин косвенно контролирует как сам терминал, так и владельцев минеральных удобрений, грузы которых там хранятся. В связи с этим была приостановлена хозяйственная деятельность RFT и введено обязательство по обеспечению безопасного хранения минеральных удобрений до момента их вывоза. 1 ноября 2024 года финансовая разведка санкционировала снятие санкций на заморозку минеральных удобрений для предотвращения потенциальной экологической опасности. Первоначально планировалось провести аукцион по продаже минеральных удобрений, однако он не состоялся. 5 марта 2025 года FID приняла решение о продаже аммиачной селитры, хранящейся на терминале, зарегистрированному в Латвии торговцу, не подпадающему под международные санкции. Все средства, полученные в результате продажи, уже заморожены в латвийских кредитных учреждениях в соответствии с режимом санкций. «В настоящее время продолжается физическое удаление минеральных удобрений с терминала RFT, и большая часть аммиачной селитры (примерно 75% всей аммиачной селитры) уже удалена, что снижает потенциальные риски для окружающей среды» - говорится в сообщении FID. Дмитрий Мазепин - российский предприниматель, бывший гендиректор Объединённой химической компании «Уралхим». Издание Forbes оценивает состояние Мазепина в $2,2 миллиарда. #Мазепин Подписывайтесь на Sanctions Lists

🇷🇺🇨🇳Правительство Республики Тыва сообщило, что взяло под контроль ситуацию с горнодобывающим предприятием «Лунсин», принявшим решение о приостановке работы в связи с финансовыми трудностями, вызванными «существенным расширением санкций и последующими отказами китайских банков работать с российскими финансовыми компаниями». В заявлении правительства Тывы говорится, что решение о приостановке является предварительным и «будет пересмотрено после переговоров с головной компанией. Гендиректор ООО «Лунсин» Ли Кайвень вылетел.. в Китай». «Лунсин» - крупнейшее горнодобывающее предприятие Тывы, единственный разработчик цинкового концентрата на территории республики. Компания разрабатывает Кызыл-Таштыгское полиметаллическое месторождение в центральной части хребта Обручева на высоте 1,8 тыс. м. На предприятии работает около 1200 человек. Учредителем «Лунсин» является «Хэйлунцзянская горная компания «Цзыцзинь-Лунсин», входящая в китайскую Zijin Mining Group. #Лунсин#Тыва Подписывайтесь на Sanctions Lists

🇺🇸🇬🇪 Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект «MEGOBARI.ACT» (MEGOBARI на грузинском — друг), который может обернуться санкциями в отношении ведущих политиков Грузии. О принятии законопроекта сообщил республиканец, конгрессмен Джо Уилсон. «Принятие закона MEGOBARI демонстрирует американскую поддержку свободолюбивого грузинского народа и неприятие незаконного, ненавидящего Америку режима «Грузинской мечты». Эта тираническая мафиозная клика продает Грузию противникам США, запрещает оппозицию и подавляет свободу, одновременно выдвигая абсурдные требования к Америке. Режим «Грузинской мечты» регулярно оскорбляет президента Трампа и других уважаемых официальных лиц США. Единственный путь вперед — свободные и справедливые выборы и освобождение всех политических заключенных», —заявил конгрессмен Уилсон. Закон MEGOBARI в случае его принятия, как говорится в заявлении конгрессмена: ➖ Предписывает провести рассмотрение санкций в отношении всех должностных лиц партии «Грузинская мечта». Те, кто был признан виновным в коррупции или подрыве суверенитета Грузии, будут подвергнуты санкциям. ➖ Требует полного отчета о разведывательных активах России и Коммунистической партии Китая (КПК) в Грузии, а также сотрудничестве России и КПК с целью подрыва грузинской демократии и суверенитета. Законопроект доступен по ссылке (.pdf) #Грузия Подписывайтесь на Sanctions Lists

🇷🇺🇺🇸Российские дилеры иностранного ПО продолжают расплачиваться за уход из страны поставщиков и санкции. Арбитражный суд Москвы поставил точку в споре госкорпорации «ВЭБ.РФ» и ИТ-поставщика АО «Софталайн». «ВЭБ.РФ» требовала с «Софталайн» 31 миллион рублей «неосновательного обогащения», 13,8 миллионов компенсации и 3 миллиона процентов. Суть спора — в договоре, который компании заключили в 2021 году, «Софтлайн» передавал госкорпорации права на использование ПО компании компании Microsoft Ireland Operations Limited. Госкорпорация оплатила 37,6 миллионов за права на 2021 год и 37,9 миллионов за 2022 год. Но в марте 2022 года предоставление прав на ПО было прекращено, т.к. Microsoft перестал оказывать такие услуги в России. После этого госкорпорация обратилась в суд. В итоге арбитраж решил взыскать в пользу «ВЭБ.РФ» 31 024 263 рубля и проценты в размере 3 031 223 рубля. В компенсации за 2023 год (срок предоставления прав на этот период фигурировал в документах, но судя по материалам суда оплата за него не осуществлялась) в размере 13 миллионов суд отказал. Подобное решение суда не стало первым, ранее арбитраж вынес решение взыскать с компании «ФОРС Дистрибуция» в пользу ООО «Велтио» 29,7 миллионов рублей, в основе спора лежали облачные услуги компании Oracle, которые оказывались компании «Агроторг» (торговая сеть «Пятерочка»). #ВЭБРФ#Софтлайн Подписывайтесь на Sanctions Lists

🇪🇺🇷🇺 Судьба санкций ЕС против миллиардера Гуцериева, возможно, решится на этой неделе. Суд Евросоюза в четверг рассмотрит апелляцию российского бизнесмена Михаила Гуцериева, чье состояние Forbes оценивает в 2025 году в $5,8 миллиарда. От многих, попавших под санкции Евросоюза российских бизнесменов, Гуцериева отличает то, что он оказался в санкционном списке в 2021 году не за связь с Кремлем, а за поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко. По данным ЕС, структуры Гуцериева в течение энергетического кризиса между Белоруссией и Россией в 2020 году поставляли сырье на белорусские НПЗ. В ЕС заявляли также, что Гуцериев является владельцем резиденции, которая де-факто принадлежит Лукашенко. Михаил Гуцериев оспаривал санкции в суде ЕС, но ему отказали в 2023 году. #Гуцериев#Лукашенко Подписывайтесь на Sanctions Lists

🇺🇦🇷🇺Алексей Арестович, Анастасия Кашеварова, глава «Росатома», предприятия и блогеры попали под санкции Украины 1 мая. Президент Украины Владимир Зеленский подписал 1 мая три указа о введении санкций. Указом№267/2025 вводятся санкции против 9 человек, среди которых бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович; основательница журнала Daily Storm, российская журналистка Анастасия Кашеварова; украинский блогер Мирослав Олешко. Согласно Указу№268/2025санкции вводятся в отношении 6 физических лиц и 36 юридических лиц. Среди них – глава российской госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв Алексей, ПАО «Новатэк», ООО «Арктик СПГ 1», ОАО «Ямал СПГ». Указ №269/2025 вводит санкции против 61 физического лица и 45 юридических лиц, зарегистрированных в основном в качестве благотворительных и волонтерских фондов. #Зеленский#Арестович#Кашеварова#Росатом#Новатэк Подписывайтесь на Sanctions Lists

🇨🇳🇪🇺Китай неожиданно решил снять санкции с депутатов Европарламента. «Наши отношения с Китаем остаются сложными и многогранными. Лучший способ подойти к ним — через взаимодействие и диалог», заявила Роберта Метсола, председатель Европейского парламента. Китай ввел санкции против 10 лиц и 4 организаций ЕС, включая пять членов Европарламента и подкомитет по правам человека Европейского парламента 22 марта 2021 года. Санкции, запрещающие пострадавшим въезд на территорию Китая, привели к тому, что Европейский парламент прекратил весь официальный диалог с Китаем. В сентябре 2024 года Китай начал попытки восстановить связь с Европарламентом. Санкции КНР последовали в ответ на решение ЕС ввести ограничительные меры в отношении четырех китайских чиновников из-за нарушений прав человека в отношении мусульманского уйгурского меньшинства в регионе Синьцзян. #Европарламент Подписывайтесь на Sanctions Lists

🇪🇺🇷🇺 Суд Евросоюза отказал 30 апреля в снятии санкций ЕС московской компании ООО «СБК АРТ» (SBK Art). Компания попала в санкционный список Евросоюза в 2022 году. В Евросоюзе посчитали, что через эту компанию Сбербанк владел долей в хорватской Fortenova Group (дна из лидирующих компаний Хорватии в сфере продаж продуктов питания). В суде «СБК АРТ» заявила, что перестала быть дочерней компанией Сбербанка с 31 октября 2022 года после продажи инвестору из Эмиратов. Таким образом, по мнению компании, на дату введения санкций она уже не являлась дочерней компанией Сбербанка. Однако, этот довод не устроил суд, и он отказал «СБК АРТ» в снятии санкций. Решение по делу T-102/23 доступно на английском языке. #Сбербанк Подписывайтесь на Sanctions Lists

🇵🇱🇷🇺 Польша ввела новые санкции против компаний связанных с российским миллиардером Олегом Бойко. МВД Польши добавило в санкционный список страны зарегистрированную в Швейцарии компанию Aurasol AG и зарегистрированная в Люксембурге компанию 4finance Holding s.a. По мнению властей Польши обе компании находятся под косвенным влиянием структур российского бизнесмена Олега Бойко. «Бойко родился 28 сентября 1964 года в Москве, российский миллиардер, который много лет числился в списке 100 самых богатых россиян. Бойко владеет одной из крупнейших инвестиционных групп в России-Finstar Financial Group. Через нее он контролирует сеть дочерних компаний во многих европейских странах (до 2022 года также в Польше - ООО Vivus Finance) и в Латинской Америке. В настоящее время он управляет активами на сумму 1,2 миллиарда долларов (по данным Forbes), а его бизнес-деятельность сосредоточена на краткосрочных кредитах, недвижимости и азартных играх» - говорится в документах МВД Польши. В 2021 году Finstar Financial Group приобрел петербургский банк «СИАБ». В 2023 году банк «СИАБ» сменил название на «Финстар банк». Активы Олега Бойко и его самом Польша атакует санкциями не впервые. В декабре 2024 года Польша ввела санкции против самого миллиардера, а ранее — в сентябре, были введены санкции против компании Bastorehill Investments, которую заподозрили в связях с бизнесменом. #Бойко#Финстар Подписывайтесь на Sanctions Lists

🇪🇺🇷🇺Страны Евросоюза потребовали новых санкций против России — каких именно? Министры иностранных дел Дании, Эстонии, Германии, Исландии, Финляндии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Швеции и министр по делам Европы Франции опубликовали совместное заявление, касающееся России. В этом заявлении есть пункты о новых санкциях, в частности: «Мы намерены и дальше ограничивать возможности России вести агрессивную войну против Украины, усиливая давление на Россию, в том числе посредством скорейшего принятия дополнительных санкций. Мы с нетерпением ждем предстоящего Плана действий ЕС по поэтапному отказу от импорта российских энергоносителей как важного инструмента сокращения доходов России...» «Использование Россией так называемого теневого флота направлено на то, чтобы обойти наши санкции и подпитывать свою военную экономику, а также представляет собой международный риск для окружающей среды, безопасности на море, в том числе в Северном и Балтийском морях. Мы полны решимости предпринять дальнейшие скоординированные шаги по сдерживанию и противодействию теневому флоту России… Мы напомним соответствующим государствам флага об их правовых обязательствах… по осуществлению эффективной юрисдикции и контроля над судами, плавающими под их флагом, и по обеспечению их полного соответствия применимым международным правилам и стандартам...» #Евросоюз Подписывайтесь на Sanctions Lists

🇪🇪🇷🇺 В Эстонии вступили в силу поправки в закон, согласно которым ввоз и вывоз санкционных товаров и наличных денег на сумму до 10 000 евро будет караться строже. Теперь обнаружение на границе санкционных товаров стоимостью до 10 000 евро, грозит штрафом до 2400 евро или арестом для физических лиц и штрафом до 400 000 евро для юридических лиц. Повторное совершение проступка считается преступлением. За преступления, связанные с перевозкой санкционных товаров и денежных средств, для физических лиц предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, а для юридических лиц — штраф в размере до 40 000 000 евро. Если ранее нарушения санкций наказывались только в том случае, если они были совершены умышленно, то с 27 апреля наказуемыми стали также деяния, совершенные по неосторожности, безрассудству или халатности. #Эстония Подписывайтесь на Sanctions Lists

🇺🇸🇾🇪 Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввело санкции против трех судоходных компаний и их трех танкеров за поставки нефтепродуктов хуситам. Хуситы, как заявило министерство, развернули «ракеты, беспилотные летательные аппараты и морские мины для атак на коммерческие судоходные интересы в Красном море, угрожая глобальной свободе судоходства и целостности международной торговли. Хуситы также получают значительную прибыль от транспортировки товаров через контролируемые ими порты, получая прибыль, в частности, от сброса очищенных нефтепродуктов». По санкции попали: ➖ Зарегистрированная на Маршалловых островах компания Zaas Shipping & Trading Co, которая обеспечила доставку сжиженного нефтяного газа в контролируемый хуситами порт Рас-Иса с использованием судна Tulip BZ под флагом Сан-Марино; ➖ Зарегистрированная на Маврикии компания Bagsak Shipping Inc, которая способствовала доставкам в контролируемый хуситами порт Рас-Иса с использованием судна Maisan под флагом Панамы; ➖ Зарегистрированная на Маршалловых островах компания Great Success Shipping Co, обеспечившая доставку в контролируемый хуситами порт Рас-Иса с использованием судна White Whale под флагом Панамы. #Хусииты Подписывайтесь на Sanctions Lists