Антикоррупция 2.0

Материалы 122-го вебинара о комплаенсе На прошлой неделе мы провели вебинар с экспертами МТС на тему «Комплаенс как драйвер ответственного управления». Вице-президент по деловой этике и комплаенс МТС Лейда Лукьянова и руководитель направления автоматизации комплаенс контролей и аналитики Департамента деловой этики и комплаенс МТС Екатерина Миронова рассказали о построении эффективной системы комплаенс и рассмотрели примеры выстраивания комплаенс- и риск-менеджмента в компании. Все презентации и видеозапись вы можете посмотреть здесь.

⚡️Круглый стол «Антикоррупционный комплаенс и форензик в России: актуальные тенденции» 5 июля Московская торгово-промышленная палата проводит круглый стол «Антикоррупционный комплаенс и форензик в России: актуальные тенденции». 🆓 Участие бесплатное. ℹ️ Подробности и регистрация на сайте МТПП.

Антикоррупционный комплаенс | онлайн-курс На образовательной платформе Stepik уже более 4️⃣0️⃣0️⃣ человек зарегистрировались на курс "Антикоррупционный комплаенс", подготовленный экспертами в области противодействия коррупции. Курс доступен всем желающим бесплатно. 🆓

⚡️ Зампредседателя правительства Карачаево-Черкесии задержана по делу о хищении средств. Заместитель председателя правительства Карачаево-Черкесии, подозреваемая в организации хищений более 100 млн руб. бюджетных средств при закупках лекарств и медицинского оборудования, помещена под домашний арест. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что ФСБ совместно с МВД России выявлена и пресечена деятельность организованного преступного сообщества во главе с заместителем председателя правительства КЧР. Как отметили в Центре общественных связей ФСБ России, участники преступного сообщества занимались хищением средств федерального бюджета, выделенных по государственной программе развития здравоохранения, в том числе на приобретение лекарственных средств, медицинского оборудования, а также выплату зарплаты медработникам". По предварительным оценкам, ущерб превысил 100 млн руб. В рамках возбужденного по ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества) уголовного дела установлено, что в составе преступного сообщества находились сотрудники и руководители республиканской клинической больницы, а также индивидуальные предприниматели. Задержаны семь человек.

❗️Приглашаем принять участие в обсуждении проекта профстандарта специалиста по комплаенсу 📃 Предложения и замечания просим направлять до 18:00 30 июня 2023 года на [email protected] 🌐 Ссылка для ознакомления с текстом проекта профстандарта - тут

❗️Базельский институт управления подготовил руководство по оказанию влияния на поведение граждан через антикоррупционное просвещение. 📝 Документ под названием «Стратегическое антикоррупционное взаимодействие: руководство по изменению поведения граждан» содержит рекомендации по внедрению антикоррупционного просвещения, основанные на теории изменений. @Антикоррупция 2.0

⚡️Минтруд России предложил усилить антикоррупционный контроль за госслужащими Минтруд предложил усилить антикоррупционный контроль за госслужащими. Об этом говорится в законопроекте «О внесении изменений в федеральный закон «О системе государственной службы в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты», передает РБК. В рамках этой инициативы Минтруд предложил ввести единую форму анкеты для соискателей при приеме на госслужбу, дать кадровым службам возможность запрашивать информацию о сотруднике в других органах власти и в случае предоставления ложных сведений расторгнуть договор с ним. Помимо этого, госслужащие должны будут уведомлять в случае, если сведения, указанные в анкете, изменятся. 🅰️Антикоррупция 2.0. #новости#противодействие_коррупции#законопроект#минтруд

⚡️Антикоррупционный комитет Армении наложил арест на более 30 единиц имущества экс-министра экологии Арама Арутюняна и его соучастников Как сообщает пресс-служба ведомства, завершено предварительное расследование по делу о получении Арутюняном взятки в $ 14 млн, материалы с обвинительным заключением направлены в суд. В отношении Арутюняна инициировано уголовное преследованные за получение им при содействии его близких взятки в особо крупных размерах на сумму в $ 14 млн и легализации полученной преступным путем суммы особо крупных размерах в $ 5 млн, а также злоупотребление должностными полномочиями, что по неосторожности вызвало тяжкие последствия. В отношении Арама Арутюняна и содействовавших ему двух других обвиняемых в качестве меры пресечения избран арест. Арестованы также находившиеся на банковских счетах Арутюняна денежные средства в размере $ 1,7 млн, 11 тыс. евро и 350 млн. драмов. 🅰️Антикоррупция 2.0. #новости#противодействие_коррупции

Антикоррупция 2.0 pinned «📶 "Антикоррупционный комплаенс" | онлайн-курс 🔶📖 На образовательной платформе Stepik доступен курс "Антикоррупционный комплаенс", подготовленный экспертами в области противодействия коррупции. Регистрация на курс доступна всем желающим бесплатно. 🆓🅰️…»

⚡️ Сотрудник МЧС более 3 лет получал взятки за содействие в оформлении паспортов антитеррористической безопасности. Издание «Коммерсантъ» сообщает, что Следственный комитет России установил, что сотрудник МЧС более 3 лет получал взятки за содействие в оформлении паспортов антитеррористической безопасности объектов для коммерческих, муниципальных и государственных структур. Взяткодателем выступал другой сотрудник МЧС. Таким образом он помогал компании, в которой работает его жена, готовившая паспорта безопасности. 517-м военным следственным отделом (ВСО) СКР по Москве расследуется уголовное дело о коррупции в МЧС. Заместителю начальника оперативной дежурной смены отдела организации оперативного дежурства управления экстренного реагирования Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России подполковнику Руслану Гуменному следователем предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 (дача взятки) УК РФ. Занимавшему должность главного специалиста—эксперта отдела противодействия терроризму и обеспечения антитеррористической защищенности оперативного управления ГУ МЧС России по Московской области Тиграну Позояну инкриминируется получение взяток — п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ. По версии следствия, в период с 29 мая 2018 года по 12 апреля 2021 года на счета Тиграна Позояна в двух дополнительных офисах Сбербанка в Красногорске, а также в Химках Руслан Гуменной в общей сложности перечислил 867 тыс. руб. Взятки, считают в ВСО СКР, выплачивались сотруднику МЧС «за общее покровительство», а также за проверку и согласование им разработанных ООО «Безопасность» паспортов антитеррористической безопасности и защищенности. Согласно федеральному закону «О противодействии терроризму» такие паспорта должны иметь все объекты, на которых одновременно могут находиться более 50 человек. Собрать самостоятельно документы для такого паспорта практически невозможно, поэтому владельцам объектов, которыми выступают как государственные, так и коммерческие структуры, и приходят на помощь компании типа ООО «Безопасность». В СКР не исключают, что подполковник Гуменной решил помочь ООО не только из материальной заинтересованности, но и потому, что в нем работала его супруга. Позже Тиграну Позояну инкриминировали более тяжкую ч. 6 ст. 290 УК, поскольку были установлены другие эпизоды получения им взяток. Свою вину Тигран Позоян признал частично, поэтому в его отношении 235-й гарнизонный военный суд ограничился мерой пресечения в виде домашнего ареста, запретив ему при этом не только покидать место жительства, но и использовать любые средства связи. В свою очередь, Руслана Гуменного суд отправил в СИЗО №4 для подследственных силовиков. Вынося соответствующее решение, военный судья указал, что фигурант «хладнокровно и без колебаний на протяжении более трех лет из корыстного мотива совершал спланированное тяжкое преступление с проявлениями открытого неуважения к установленным нормам поведения в обществе и в государстве». Следствию еще предстоит выявить возможных сообщников обвиняемых, которые в уголовном деле значатся «неустановленными лицами», и определиться с окончательной суммой взяток, которая уже является особо крупной, что грозит Руслану Гуменному и Тиграну Позояну заключением на срок до 15 лет. 🅰️Антикоррупция 2.0. #новости#противодействие_коррупции

⚡️ Binance наняла бывшего прокурора Минюста США для суда с Комиссией по ценным бумагам Криптобиржа Binance наняла бывшего прокурора Минюста США для участия в судебном процессе с Комиссией по ценным бумагам и биржам США. Бывший заместитель помощника генпрокурора М. Кендалл Дэй выступит адвокатом ответчиков в судебном разбирательстве. В начале июня Комиссия по ценным бумагам обвинила Binance, ее главу Чанпэна Чжао и BinanceUS в нарушении правил обращения ценных бумаг, а также в неправомерном распоряжении средствами клиентов. В связи с этим биржа занялась укреплением штата своих юристов. М. Кендалл Дэй — партнер юридической компании Gibson Dunn & Crutcher. Ранее он проработал в Минюсте США 15 лет. Дэй специализировался на уголовных делах, а также возглавлял отдел по борьбе с отмыванием денег и возврату активов, говорится на сайте Gibson Dunn. 🅰️Антикоррупция 2.0. #комплаенс#новости

❗️Имущество на 74 млн рублей экс-главы района в Якутии передадут государству Судом рассмотрено апелляционное представление прокуратуры по иску об обращении в доход государства имущества, приобретенного должностным лицом на неподтвержденные доходы. Прокуратура республики ранее провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции. Установлено, что в период с 2016 по 2022 годы бывшим главой Анабарского национального (долгано-эвенкийского) района и членами его семьи приобретены дорогостоящие объекты движимого и недвижимого имущества, в том числе автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, 2017 г.в., гаражный бокс в г. Якутске, квартиры в г. Санкт-Петербурге и г. Москве, а также земельный участок в г. Якутске, на котором осуществлено строительство двухэтажного каменного дома общей площадью более 400 кв.м. Совокупная стоимость приобретенного (построенного) бывшим главой района и членами его семьи имущества составила более 74 млн рублей, что значительно превышает его законные доходы. При этом им не представлены сведения об источниках доходов, за счет которых было приобретено вышеуказанное имущество и имущественные права. Прокурор республики обратился с иском в суд об обращении имущества и имущественных прав названного лица и членов его семьи в доход государства. Судом первой инстанции требования прокурора удовлетворены частично на общую сумму 44 млн рублей. Прокуратура принесла на решение суда апелляционное представление. По результатам его рассмотрения Верховным судом Республики Саха (Якутия) в доход государства также обращено имущественное право требования на объект долевого строительства – трехкомнатную квартиру в г. Москва, стоимостью свыше 28 млн руб. В отношении бывшего главы района уголовное дело по фактам получения взяток в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями в настоящее время рассматривается в суде. 🅰️Антикоррупция 2.0. #новости#противодействие_коррупции#прокуратура#иск