Compliance Hub Association

Члены Compliance Hub --Батырлан Аманбаев-- Батырлан, в настоящее время занимает позицию главного кредитного менеджера ОРК МСБ АО "Нурбанк". Ранее работал в Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу, по направлениям: преступления в сфере криптовалюты, легализации доходов полученных преступным путем, выписки фиктивных счет-фактур и многое другое. Опыт работы в банковской сфере, в том числе, в АО "БанкЦентрКредит", АО "Евразийский Банк", АО «"Нурбанк". Имеются сертификаты от ECOFEL в области Professional Money Laundering, Introduction to Virtual Assets, Virtual Assets Analysis.

Дорогие наши коллеги, прекрасные и сильные девушки Compliance Hub! От всей души поздравляем вас с Международным женским днём! Вы - не просто профессионалы высшего класса, но и настоящие вдохновительницы, которые своим интеллектом, вниманием к деталям и неиссякаемой энергией делают наш комплаенс-мир лучше каждый день. Пусть ваш путь будет озарён улыбками, ваш труд - признан, а каждый день дарит вам новые возможности для роста и самореализации. Желаем вам гармонии, вдохновения, ярких эмоций и, конечно же, простого женского счастья. С любовью и уважением, Команда Compliance Hub

https://www.zakon.kz/finansy/6469421-v-kazakhstane-izmenitsya-rabota-operatorov-elektronnykh-sistem-v-bankakh.html

Члены Compliance Hub Compliance Hub это всегда новые лица и движение вперед. Представляем нашего нового члена. --Али-би Алтай-- Али-би занимает должность Money Laundering Reporting Officer (MLRO) в Bybit Kazakhstan. Имеет опыт работы в международных консалтинговых компаниях, Бирже МФЦА и Комитете МФЦА по регулированию финансовых услуг. Принимал активное участие в формировании регуляторного режима МФЦА по цифровым активам и обладает обширной экспертизой в вопросах авторизации и надзора финтех-компаний, в том числе по вопросам ПОД/ФТ. Был отмечен благодарственным письмом Управляющего МФЦА за вклад в развитие МФЦА. Выпускник КАЗГУЮ, имеет ряд сертификаций в сфере ПОД/ФТ и комплаенс.

Члены Compliance Hub Мы рады представить нашего нового члена. --Руслан Днишев-- Руслан занимает должность Money Laundering Reporting Officer (MLRO) в Fonte Capital LTD., где отвечает за проверку клиентов на этапе онбординга, мониторинг текущих транзакций, контроль над процессами ПОД/ФТ и взаимодействие с регулирующими органами. Ранее работал в Департаменте антикоррупционного финансового мониторинга, Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу. Сертифицированный эксперт по вопросам ПОД/ФТ (ECOFEL, Basel Institute, ACFE). Стремится к постоянному профессиональному развитию в области комплаенс и ПОД/ФТ.

https://anhor.uz/news/117-ministries/

Согласно данным агентства Reuters, США разрабатывают план потенциального смягчения санкций против России, поскольку президент Дональд Трамп стремится восстановить связи с Москвой и остановить войну на Украине. https://www.reuters.com/world/white-house-seeks-plan-possible-russia-sanctions-relief-sources-say-2025-03-03/

Коллеги, не забываем про регуляторную отчетность

16 пакет санкций ЕС Опубликован список банков, а также организаций из Казахстана, Узбекистана и иных стран, попавших под санкции. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AL_202500394&qid=1740399988880

🚨Антикор запускает WhatsApp-чат-бот для борьбы с коррупцией Агентство по противодействию коррупции представило новый инструмент для оперативного сообщения о фактах коррупции и получения консультаций — WhatsApp-чат-бот «Антикор 1424». Теперь каждый гражданин Казахстана может быстро и удобно информировать о коррупционных нарушениях через мессенджер. Как воспользоваться чат-ботом: – Отправить сообщение на номер 8 777 000 1424 через WhatsApp. – Сообщить о факте коррупции или получить консультацию по вопросам борьбы с коррупцией. 💰 За достоверную информацию о коррупционных правонарушениях предусмотрено вознаграждение до 15,7 млн тенге. Антикоррупционная служба гарантирует полную конфиденциальность обращений. ⚠️ Важно: заведомо ложное сообщение о коррупции влечёт уголовную ответственность. #Антикор#whatsapp#коррупция#Казахстан#новости#чатбот 📷BlueScreen | Digital Kazakhstan

💰 Самая крупная кража криптовалюты в истории: хакеры похитили $1,4 млрд с биржи Bybit За выходные третья по величине криптобиржа Bybit стала жертвой хакерской атаки – злоумышленники вывели Ethereum на сумму почти $1,5 млрд, что составляет 0,42% всего эфира в обращении. 🚨 Особенности взлома: • Не было утечки приватных ключей или взлома кода. • Атака произошла из-за одобрения транзакции самими сотрудниками Bybit через их кошелёк с мультиподписью. 📣 Кризис-менеджмент Bybit: Несмотря на серьезный удар по ликвидности и панику пользователей, бирже удалось обеспечить функционирование вывода средств. За 10 часов было подано более 350 тысяч заявок на вывод. Конкуренты оказали помощь, предоставив бирже заёмную ликвидность. Bybit объявила о вознаграждении в размере $140 млн (10% от украденной суммы) за поиск хакеров. 🔍 Кто стоит за атакой Платформа для отслеживания ончейн-данных Arkham Intelligence сообщила, что к взлому причастна северокорейская группировка Lazarus Group, предоставив доказательства, включающие анализ транзакций, кошельков, временных меток и тестовых переводов. До этого крупнейшей кибератакой в криптоиндустрии считался взлом Ronin Network в 2022 году с похищением $600 млн. #криптовалюта#криптобиржа#хакеры#мошенничество#новости#bybit 📷BlueScreen | Digital Kazakhstan

Члены Compliance Hub --Сауле Кошкарбаева-- Сауле Кошкарбаева, Старший юрист ТОО "Freedom Telecom Operations". Сауле имеет опыт работы в юридической сфере и сфере корпоративного управления. Работала юристом, корпоративным секретарем и секретарем правления, руководила отделами стратегического планирования и организационного развития в крупных организациях. Является членом Палаты "Kazakhstan Bar Association". В процессе работы также часто сталкивается с вопросами управления рисками и внутреннего контроля. Сауле стремится к развитию в области комплаенс и получению новых инструментов, которые помогут содействовать улучшению корпоративной культуры и повышению уровня прозрачности бизнеса.