Compliance Hub Association

Члены Compliance Hub --Aidar Beknazarov-- Айдар - член Compliance Hub с момента его основания. В настоящее время СЕО (Главный исполнительный директор) ЧК "SkyBridge Digital Finance Ltd.". Работал на различных позициях на площадке МФЦА, в том числе, в AIFC FinTech Hub, был Главным комплаенс менеджером в ЧК "Quantdart Fintech Limited" и AML офицером в ЧК "Bigone Investment Ltd.", а также Директором департамента комплаенс контроля в АО "SkyBridge Invest". Имеет опыт работы органах прокуратуры Республики Казахстан. Окончил Уральский государственный юридический университет (г. Екатеринбург, Россия), магистр права, юрист 2-го класса, имеет ряд публикаций, посвященных регулированию цифровых активов в Республике Казахстан и МФЦА. Является членом Совета Комплаенс ЕАГ, лектор школы Кибер права. Хобби: утренний бег, скандинавская ходьба, чтение литературы, публикация статей в СМИ. #compliancehubmember

https://kaztag.kz/ru/news/ponyatie-droppera-khotyat-ofitsialno-vvesti-v-kazakhstane

Члены Compliance Hub --Темирбулат Касымов-- Темирбулат - специалист в области ПОД/ФТ, с более чем 6 летним опытом работы, преимущественно в отрасли рынка ценных бумаг. Имеет профессиональный опыт в таких компаниях как – АО “SkyBridge Invest”, АО “Halyk Finance”, АО “Ситибанк Казахстан”. На данный момент является MLRO в компании ITS Central Securities Depository Limited. Хобби: футбол, география, финские народные танцы #compliancehubmember

https://kz.kursiv.media/2024-11-11/zhzh-isonew/

Члены Compliance Hub Новый день и еще один член нашего Compliance Hub из направления криптокомплаенс. --Ablaikhan Aubakir-- Аблайхан Әубәкір - эксперт в области комплаенс и ПОД/ФТ, а также сертифицированный специалист по борьбе с отмыванием средств с использованием криптовалют – CCAS (ACAMS). В настоящее время занимает должность Country Manager и Compliance Officer в международной криптобирже Bybit в Казахстане – Bybit Kazakhstan. Является выпускником MBA Назарбаев Университета. Хобби: всемирная история, чтение и инвестиции в криптовалюты. #compliancehubmember

Рады сообщить о том, что Compliance Hub и Digital Rights Center Kazakhstan заключили Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии в целях реализации совместных инициатив в области комплаенс и защиты персональных данных, в том числе, в образовательной сфере. #compliance#dataprotection

https://kapital.kz/business/131433/euronews-otkryl-svoye-predstavitel-stvo-v-mftsa.html

Члены Compliance Hub Новый день и новый член нашего Compliance Hub. --Zhansaya Oryngazina-- Жансая является Главным комплаенс-контролером в Geeko Invest Limited, брокерской компании в МФЦА, с опытом работы в консалтинге, криптобиржах и криптоброкерских компаниях, МПС. Презентовала практику крипто комплаенса в рамках взаимной оценки Казахстана оценщиками ЕАГ по ПОД/ФТ и оценки финансовой стабильности Казахстана экспертами МФВ. Выпускница UC Berkeley School of Law 2018, а также сертифицированный специалист в области расследований Certified Cryptocurrency Investigator. Хобби: путешествия, книги. #compliancehubmember

Члены Compliance Hub Compliance Hub - является первым в своем роде общественным объединением, в основе которого заложена синергия экспертов различных направлений комплаенс. Инициаторами Compliance Hub выступили десять представителей комплаенс сферы из различных секторов экономики, в том числе, банки, платежные организации, квазигосударственные организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг, венчурные фонды, а также финтех компании из МФЦА и не только. Традиционно значительная часть криптокомплаенс офицеров является частью нашего комьюнити. Позвольте представить одного из них. --Дания Аринова-- Дания является сертифицированным комплаенс офицером. В настоящее время занимает позицию Head of Compliance криптобиржи MidChains в ОАЭ. Имеет опыт работы с финтех стартапами в ОАЭ и США. Ранее возглавляла комплаенс службу в оффшорном банке, а также имеет опыт работы в АО ФНБ "Самрук-Казына". Хобби: чтение, горные лыжи

🤔Влияние победы Дональда Трампа на развитие искусственного интеллекта и OpenAI: перспективы и риски В рамках амбициозных «Манхэттенских проектов» администрация планирует пересмотреть правила разработки ИИ, что может значительно повлиять на глобальную индустрию. Однако этот шаг также порождает вопросы доверия и найма международных специалистов. Узнайте, как новые инициативы США могут изменить правила игры в гонке ИИ и какие вызовы стоят перед Казахстаном в условиях ограничения на чипы. #искусственныйинтеллект#OpenAI#технологии#разработки#новости 📷BlueScreen | Digital Kazakhstan

Вакансия Менеджер по борьбе с отмыванием денег (AML) в г. Астана. Компания специализируется на умных зарядных станциях для электромобилей, и расширяет свои позиции на рынке Казахстана. Требования к кандидатам: 1). Высшее образование по специальности, например, в области права или финансов. 2). Опыт работы на управленческой должности в сфере AML от 3 лет, или от 5 лет работы в области контроля за AML в финансовых услугах. 3). Отличное знание местных и региональных законов, связанных с борьбой с отмыванием денег. 4). Свободное владение английским языком. Если вы знаете, как соблюдать законы и защищать финансовую систему, и заинтересованы в вакансии, направляйте свое резюме. CV направлять на: [email protected]

Члены Compliance Hub Community Мы активно развиваемся, поэтому продолжаем рассказывать о наших новых членах. --Гульжазира Рахимбекова-- Эксперт в области комплаенс с опытом работы в ТОО "Freedom Pay", АО "Альянс Банк", АО "Валют-Транзит Банк", также имеет опыт работы в группе компаний VILED на позиции юриста. В настоящее время занимает должность руководителя отдела комплаенс-контроля в крупной платежной организации - ТОО "Astana Plat". Имеет степень Магистра юридических наук, финансовый менеджмент, а также ряд сертификаций в области ПОД/ФТ, также принимает активное участие в различных тематических форумах и конференциях. Хобби: спорт (плавание, бег), активный образ жизни (походы в горы, марафоны), развитие в области комплаенс. *** Если вы планируете стать членом ассоциации Compliance Hub или обсудить вопросы сотрудничества, то обращайтесь к нам посредством [email protected] #compliancehubmember