Compliance Hub Association

Регистрация участников идет активным ходом! Просим всех офлайн-участников обязательно подходить к стойке регистрации для получения бейджей. Для онлайн-участников мы готовили 2 ссылки на подключения! Не пропустите их публикацию 🔥 Организаторы: https://t.me/cgl_kz https://t.me/sb_trends

Через час ожидаем вас на конференции «Let's build: Compliance, Governance, Trust»🔥 Актуальная программа представлена выше👆 Организаторы: https://t.me/cgl_kz https://t.me/sb_trends

#партнеры 👏 Благодарим генерального спонсора конференции KPMG за поддержку и участие в «Let’s build: Compliance, Governance, Trust» KPMG — одна из ведущих международных сетей, предоставляющих аудиторские, налоговые и консалтинговые услуги. Компания работает с крупнейшими организациями по всему миру, помогая выстраивать эффективные системы управления, снижать риски и соответствовать регуляторным требованиям. 📌 В рамках конференции эксперт KPMG представит доклад: «Корпоративная культура как инструмент управления стратегическими рисками» Спикер: • Габит Мусрепов, Партнер и Генеральный директор КПМГ Кавказ и Центральная Азия 🤝C помощью KPMG конференция «Let’s build: Compliance, Governance, Trust» укрепляет статус площадки для обсуждения лучших международных практик в области корпоративного управления и культуры. В рамках конференции особое внимание уделяется вопросам интеграции глобального опыта, формированию риск-ориентированной корпоративной среды и роли культуры в устойчивом развитии бизнеса. Организаторы: https://t.me/cgl_kz https://t.me/sb_trends

#партнеры 👏 Благодарим Kompra Group за значимый вклад в организацию и экспертное наполнение конференции «Let’s build: Compliance, Governance, Trust». Kompra Group — технологическая компания, развивающая решения для проверки контрагентов и сотрудников, анализа рисков и повышения прозрачности бизнеса. Продукты Kompra Group помогают компаниям принимать обоснованные решения, снижать комплаенс-риски, выявлять аффилированность, финансовые и юридические угрозы, а также выстраивать более надёжные бизнес-процессы. Сервис активно используется в B2B и B2C-сегментах для оценки партнёров, клиентов и поставщиков. Представитель Kompra Group выступит в рамках ключевой панельной сессии Форума: «Compliance by Design: как встроенный комплаенс превращает цифровую трансформацию из риска в устойчивое развитие»: Спикер: • Гаухар Балтабаева, CEO Kompra Group Участие Kompra Group усиливает практическую ценность форума за счёт фокуса на реальных инструментах и решениях в области комплаенса и управления рисками. Экспертиза компании позволяет бизнесу не только соответствовать требованиям регуляторов, но и выстраивать системный подход к проверке контрагентов, повышая прозрачность и устойчивость своей деятельности. Организаторы: https://t.me/cgl_kz https://t.me/sb_trends

Знакомим вас с партнерами конференции🔥#партнеры 👏 Благодарим генерального спонсора Freedom Holding Corp. за поддержку конференции«Let’s build: Compliance, Governance, Trust». Freedom Holding Corp. (FRHC) — международный публичный холдинг, зарегистрированный в США, с ключевым присутствием в Казахстане, странах СНГ и Европе. Компания выстраивает масштабную цифровую экосистему и платформу FreedomSuperApp. Экосистема Freedom уже объединяет финансовые услуги, телекоммуникационные решения и lifestyle-сервисы. Акции холдинга торгуются в Нью-Йорке на бирже NASDAQ. Деятельность компании на финансовых рынках регулирует Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC). Представители Freedom Holding Corp. (FRHC) выступят модераторами и спикерами двух панельных сессий и отдельного доклада: 1. «Compliance by Design: как встроенный комплаенс превращает цифровую трансформацию из риска в устойчивое развитие» Модератор: • Асель Абдукасымова, Директор Проектного офиса по Комплаенс, Freedom Holding Corp. Спикер: • Залина Мардалиева, Директор Регуляторного Комплаенс, Freedom Holding Corp. 2. «Санкционные риски, AML-контроли и взаимодействие с регуляторами» Модератор: • Айкез Тулепбергендк, Oversight and Reporting Head, Compliance, Freedom Holding Corp. Спикеры: • Аскар Ахаев, Начальник управления Sanctions Compliance, Департамент комплаенс-контроля, АО «Фридом Банк Казахстан» • Fatma Meltem Kiyak, Head of Compliance, Freedom Yatırım Menkul Değerler AŞ 3. «Когда AI ошибается: реальные кейсы, которые уже меняют комплаенс» Спикер: • Артём Романов, Старший менеджер, Управление Комплаенс, Freedom Holding Corp. Благодаря поддержке Freedom Holding Corp. форум «Let’s build: Compliance, Governance, Trust» укрепляет статус ключевой площадки для экспертов по комплаенсу, AI и другим цифровым технологиям. Мероприятие помогает бизнесу разбираться в регуляторных требованиях, управлять рисками и выстраивать прозрачные процессы. Здесь обсуждают реальные кейсы, развивают высокие стандарты и находят новые практические решения. Организаторы: https://t.me/cgl_kz https://t.me/sb_trends

✨ Завершаем знакомство с программой конференции И представляем финальное выступление: «Чек-лист обновлений: 5 критических правок в Закон о ПОД/ФТ, которые вы должны были внедрить еще вчера» За последний год законодательство в сфере финансового мониторинга серьезно изменилось. Регулятор не просто скорректировал пороговые значения, под контроль попали новые виды активов и операций, а также расширены перечни подконтрольных субъектов. 🎯 Что это значит для вас? Ваши внутренние правила (ПВК), скорее всего, требуют доработки. А значит есть риск «пропустить» операцию, которая теперь считается подозрительной. На докладе разберем ключевые изменения в законодательстве, новые категории операций под контролем, практические рекомендации. Кому будет полезно: Ответственным лицам по ПОД/ФТ (MLRO), Комплаенс-офицерам, юристам, бухгалтерам и руководителям организаций — субъектов финансового мониторинга РК. Приходите, чтобы вовремя адаптировать бизнес к новым требованиям и снизить регуляторные риски! Организаторы: https://t.me/cgl_kz https://t.me/sb_trends

✨Знакомим вас с последними выступлениями конференции Следующий доклад: «Когда AI ошибается: реальные кейсы, которые уже меняют комплаенс» Стремительное внедрение искусственного интеллекта в бизнес-процессы открывает компаниям новые возможности, но одновременно формирует и новые риски. Ошибки AI сегодня — это уже не теоретический вопрос и не тема для футуристических дискуссий. Это реальные кейсы, которые приводят к юридическим последствиям, вопросам со стороны регуляторов, репутационным потерям и пересмотру внутренних подходов к контролю. В рамках выступления будут рассмотрены реальные примеры того, как некорректная работа AI, отсутствие должной проверки результатов и завышенное доверие к алгоритмам уже влияют на практику комплаенса. Речь пойдет не только о самих ошибках, но и о более глубоком вопросе: почему такие ситуации становятся возможными внутри организаций и какие выводы из этого должны сделать функции комплаенс, юридические подразделения, HR и бизнес. 🎯 Особое внимание будет уделено тому, что AI-риск сегодня — это прежде всего вопрос управления: распределения ответственности, качества контроля, прозрачности процессов и готовности компании выстраивать разумные ограничения вокруг новых технологий. Именно поэтому тема AI постепенно перестает быть исключительно технологической и становится частью корпоративного управления и комплаенс-системы. Выступление будет полезно для специалистов в области комплаенса, юристов, риск-менеджеров, HR-команд, внутренних аудиторов и руководителей, которые уже используют AI-инструменты или только формируют подходы к их безопасному и ответственному применению🔥 Организаторы: https://t.me/cgl_kz https://t.me/sb_trends