Wine Laundry

Европейская комиссия внесла Россию в перечень стран высокого риска со «стратегическими недостатками» в системах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ЕК 3 декабря. Как сказано в релизе, организации ЕС, подпадающие под действие системы борьбы с отмыванием денег, обязаны проявлять повышенную бдительность при проведении операций с участием юрисдикций, внесенных в перечень высокого риска. Постановление вступит в силу после проверки и отсутствия возражений со стороны Европарламента и Совета ЕС в течение одного месяца. #sanctions#compliancepractice#EU