Најди сличен содржај

В Бишкеке отгремела научно-практическая конференция: Финансовой разведке Кыргызской Республики – 20 лет! Эксперты по ПОД/ФТ собрались не только для теплых поздравлений, но и для серьёзного разговора накануне 3 раунда взаимных оценок 🤩. Идеальная площадка для сбора ведущих экспертов в сфере ПОД/ФТ, представителей государственных органов, финансового сектора, правоохранительных структур и международных организаций. 📢Конференция подчеркивает стратегическую важность диалога между всеми участниками национальной системы ПОД/ФТ Кыргызстана для демонстрации готовности страны к международной оценке. Особое внимание ввыступлениях спикеров былоуделено необходимостидальнейшего усилениямежведомственноговзаимодействия, внедренияриск-ориентированногоподхода и повышенияэффективности конфискации преступных доходов. Поздравление от 💸ФинЛаб «Уважаемые коллеги, ветераны службы, партнеры! ФинЛаб поздравляет Вас со знаковым днем! Два десятилетия – это значимая веха, символизирующая путь становления, самоотверженного труда и выдающихся достижений в защите финансовой безопасности Кыргызстана. За эти годы пройден огромный путь от создания первых основ национальной системы ПОД/ФТ до формирования мощного, авторитетного института, который сегодня является неотъемлемой частью глобальной сети борьбы с ОД/ФТ. Ваша служба – это образец высокого профессионализма, безупречной репутации и преданности делу. Ежедневная кропотливая работа по анализу, выявлению и пресечению финансовых преступлений вносит неоценимый вклад в обеспечение стабильности и чистоты финансовой системы Кыргызстана. Особые слова благодарности – ветеранам службы, заложившим крепкий фундамент для сегодняшних побед! Наши коллеги из ИФТЭБ НИЯУ МИФИ,МУМЦФМ и РФМ также приняли участие в конференции. @FinIntelLab #ФинЛаб_Информ#ЕАГ

🌍Сегодня в Минске начинаются мероприятия Пленарной недели Евразийской группы по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) Более 300 представителей государственных, правоохранительных органов, подразделений финансовых разведок, частного сектора, экспертов из 18 государств мира в течение недели обсудят вопросы взаимодействия в сфере борьбы с легализацией преступных доходов и финансированием террористической деятельности. P.S. Киберсамураи тоже там будут. #кибербезопасность#еаг#минск Буст канала

🤩Новый Годовой отчёт ЕАГ за 2024/25 Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) опубликовала итоговый документ, отражающий ключевые результаты работы региона в сфере ПОД/ФТ за прошедший период. ℹ️Основные акценты отчёта: 🟢Подготовка к 3-му раунду взаимных оценок — ключевой приоритет ЕАГ на 2024–2028 гг. Обучено уже 260 национальных экспертов, 49% из них рекомендованы к участию в оценках. 🟢Техническое содействие — активная поддержка государств-членов, особенно Кыргызстана и Узбекистана, в подготовке к оценкам и укреплении национальных систем. 🟢Минимизация региональных рисков — работа по выявлению и снижению угроз, включая мониторинг использования виртуальных активов в преступных целях. 🟢Развитие «экосистемы» ЕАГ — создание новых форматов взаимодействия: Форум парламентариев, Надзорный форум, Международный совет комплаенс, Форум прокуроров. 🟢Расширение сотрудничества — предоставление статуса наблюдателя ОАЭ и Афрэксимбанку, взаимодействие с ФАТФ, МВФ, ОБСЕ, УНП ООН и другими международными партнёрами. 🟢Информационная политика — запуск Ассоциации пресс-служб ПФР и Конкурса журналистов по финансовой безопасности. 📊 Отчёт также содержит обзоры пленарных заседаний, результаты взаимных оценок, анализ национальных систем и меры по противодействию новым вызовам, таким как киберриски и цифровизация финансов. ❗️ Документ подтверждает роль ЕАГ как ведущей региональной группы в Глобальной сети ФАТФ и демонстрирует готовность стран Евразии к усилению финансовой безопасности и соответствию международным стандартам. @FinIntelLab ❤️❤️ #ФинЛаб_Информ #ПОДФТ #ЕАГ

Уважаемые коллеги, сотрудники и ветераны Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь!🇧🇾 От имени ⭐ всех представителей российского финансового мониторинга и команды 💸Финлаб примите самые искренние и сердечные поздравления с Днём образования Вашего Департамента! Для Вас эта дата символизирует не только создание департамента уполномоченного ведомства по ПОД/ФТ, но и появление надёжного стратегического партнёра. За годы плодотворного сотрудничества мы вместе прошли большой путь, успешно противостоя современным вызовам и угрозам, Ваша роль в обеспечении безопасности всего 🤩 евразийского региона неоценима. Отдельные слова благодарности и глубокого уважения мы выражаем первому руководителю Департамента, Реуту Вячеславу Геннадьевичу, чья энергия и экспертность заложили мощный фундамент для становления белорусской системы ПОД/ФТ. Мы также высоко ценим эффективное руководство и современный подход действующего начальника Департамента, Захарова Дмитрия Владимировича, под чьим руководством Ваша команда уверенно осваивает самые передовые технологии и методы анализа финансовых потоков. ⚡️Ваш профессионализм, ответственность и нацеленность на результат служат примером для всего профессионального сообщества. 🤩Мы гордимся нашим крепким партнёрством и уверены, что только объединяя усилия мы сможем сделать финансовые системы наших стран ещё более безопасными, прозрачными и устойчивыми. Желаем Всему коллективу Департамента новых успехов, интересных задач и блестящих побед! Крепкого здоровья, благополучия и неиссякаемой энергии! С уважением и уверенностью в нашем будущем сотрудничестве, команда Финлаб @FinIntelLab #ФинЛаб_Информ #РФМ #ЕАГ

🔵В Беларуси ежедневно проходит 10 - 15 миллионов финансовых транзакций. Чтобы не пропустить те, что связаны с махинациями действует Национальная антиотмывочная система. 🔵Через ее фильтры проходят подозрительные операции и блокируются схемы отмывания денег и финансирования терроризма. ✅Один из последних примеров: операция «ОБСИДИАН». Пресекли деятельность крупнейшего "дроп-сервиса": 25-летний минчанин создал сеть из более 1700 подставных лиц. 🛡Антиотмывочная система включает государственные и правоохранительные органы, а также частный сектор – банки, нотариусов, лизинговые компании, игорный бизнес. 🌍Каждая из стран должна соблюдать обязательные для всех стандарты в сфере борьбы с отмывание денег. Оценки антиотмывочных систем проводят международные эксперты. Беларусь - активный участник Евразийской группы (ЕАГ). Антиотмывочная система нашей страны в 2019 году успешно прошла оценку. С 2025 года начинается новый раунд оценок - страна готовится подтвердить высокий уровень эффективности. Уже на следующей неделе Минск примет заседание ЕАГ. ⚡️Об эффективности национальной антиотмывочной системы смотрите этот видеосюжет. ⭐️Для экспертов: вот последняя редакция международных стандартов в сфере ПОД/ФТ (40 рекомендаций ФАТФ). #кибербезопасность#фатф#еаг#eag#безопасность#беларусь Подписаться Буст канала

💸ФинЛаб разложил всё по полочкам! @FinIntelLab вводит навигацию. Для Вашего удобства мы систематизировали контент с помощью хештегов. Теперь найти нужную информацию будет проще. Ключевой формат работы тг-канала ФинЛаб: 🟩#ФинЛаб_Информ - Оперативные новости и короткие заметки о важных событиях. 🟩#ФинЛаб_Аналитика - Детальные разборы, расследования и аналитические материалы. 🟩#ФинЛаб_Экспертиза - Мнения приглашенных экспертов, авторские точки зрения. Здесь есть место дискуссии и уникальному опыту. 🟩#ФинЛаб_Рекомендация - Практические советы, инструкции, лайфхаки и готовые алгоритмы действий. 🟩#ФинЛаб_Опрос-Голосования, чтобы узнать Ваше мнение по спорным темам, провести срез знаний или просто поинтересоваться Вашей позицией. Ваши голоса помогают формировать контент. 🟩#ФинЛаб_Анонс - Анонсы предстоящих событий, эфиров и мероприятий. Основные темы и рубрики ФинЛаб: 🟩Комплаенс и ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ - #ПОДФТ#AML#РФМ#40Р#ФАТФ#ЕАГ#115ФЗ 🟩Санкции и Риски - #РОП#Санкции 🟩Финансовый мониторинг и Разведка - #OSINT#ФинМон#Аудит#FIU#УНФПП 🟩Технологии и Инновации - #ФинТех#РегТех#Блокчейн#ИИ#BigData 🟩Образование - #ФинГрамотность#МДФБ#ИФТЭБ#МСИ Просто жмите на хештег в посте или ищите его через поиск вверху канала! P.S. Это первая версия нашей навигации. Мы будем прислушиваться к вашим отзывам и развивать систему, чтобы она становилась еще удобнее. О всех изменениях сообщим дополнительно! Написать нам можно на почтовый ящик: [email protected] @FinIntelLab