Најди сличен содржај

⭐Росфинмониторинг подключается к «Миру» и СБП: как новый закон изменит борьбу с отмыванием денег? Госдума сделала первый шаг к усилению контроля за платежами россиян. Принятый в первом чтении законопроект наделяет Росфинмониторинг правом напрямую взаимодействовать с оператором национальной плательной системы — НСПК. Что поменяется? ▶️Росфинмониторинг получит прямой доступ к данным о переводах через Систему быстрых платежей (СБП) и карты «Мир». Раньше служба запрашивала такую информацию у каждого банка отдельно — теперь она сможет получать её централизованно, от самой НСПК. Как это будет работать? ▶️Детали — какие именно данные и в каком порядке будут передаваться — определят позднее в отдельном соглашении между Росфинмониторингом и НСПК. Соглашение будет утверждено при участии Банка России. Почему это важно? ▶️Скорость коммуникаций возрастет. Анализировать транзакции через единый центр быстрее, чем собирать информацию по десяткам банков. Это повысит эффективность борьбы с отмыванием денег и мошенническими схемами. ▶️Разгрузит банки. Количество запросов от Росфинмониторинга к кредитным организациям сократится — банки смогут перенаправить ресурсы на клиентскую работу. Суть перемен в создании более современной и технологичной системы финансового контроля, адаптированной к росту безналичных расчетов в России. @FinIntelLab напоминает, что каждый несет персональную ответственность за свои финансовые потоки, аккуратно с переводами за шаурму. #ФинЛаб_Информ #РФМ

Как Росфинмониторинг формирует перечень террористов и экстремистов? Это не закрытый процесс, а строгая процедура. ❤️инЛаб объясняет на пальцах. 🟢Шаг 1: Кто подает сигнал? Основания для включения в список поступают в ⭐Росфинмониторинг от определенных ведомств: 🟢Генпрокуратура и нижестоящие прокуроры (на основании судебного решения). 🟢Следственный комитет (подозреваемый). 🟢МВД (обвиняемый). 🟢ФСБ (подозреваемый или обвиняемый). 🟢Минюст (решение иностранных судов или решение в отношении общественной/религиозной организации). Попасть в список также можно , если вступило в силу административная ответственность ст. 15.27.1 КоАП РФ. (В случае если дело возбуждалось должностными лицами РФМ) 🟢Шаг 2: Что передают? Вместе с решением передают идентифицирующую информацию: 🟢Для организаций: Название, ИНН. 🟢Для физлиц: ФИО, дата рождения, реквизиты паспорта. Доп. данные: адреса, гражданство, место регистрации и т.д. 🟢Шаг 3: Как быстро вносят в список? В течение одного рабочего дня! 📎А можно выйти из списка? Да, механизм исключения тоже существует. Основания для выхода: 🟩Оправдательный приговор или прекращение дела. 🟩Отмена предыдущего решения суда. 🟩Погашение судимости. Информацию об этом Росфинмониторингу также передают уполномоченные ведомства. 🟢Что делать, если попал в список по ошибке? Вы имеете право подать в Росфинмониторинг письменное мотивированное заявление о том, что вас включили в список ошибочно. Кому и как сообщают об этих списках? Список является публичным и активно используется для блокировки финансовых операций. ⚡️Резюме. Процесс формирования перечня — это не произвол, а межведомственный механизм, основанный на решениях судов и правоохранительных органов. Росфинмониторинг выступает в роли оператора, который сводит все эти данные в единый реестр и оперативно доводит его до сведения финансовых институтов, чтобы те могли заблокировать возможное финансирование терроризма и экстремизма. Следите за тем, кому переводите деньги! @FinIntelLab против терроризма и экстремизма! #ПОДФТ #РФМ

Уважаемые коллеги, сотрудники и ветераны Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь!🇧🇾 От имени ⭐ всех представителей российского финансового мониторинга и команды 💸Финлаб примите самые искренние и сердечные поздравления с Днём образования Вашего Департамента! Для Вас эта дата символизирует не только создание департамента уполномоченного ведомства по ПОД/ФТ, но и появление надёжного стратегического партнёра. За годы плодотворного сотрудничества мы вместе прошли большой путь, успешно противостоя современным вызовам и угрозам, Ваша роль в обеспечении безопасности всего 🤩 евразийского региона неоценима. Отдельные слова благодарности и глубокого уважения мы выражаем первому руководителю Департамента, Реуту Вячеславу Геннадьевичу, чья энергия и экспертность заложили мощный фундамент для становления белорусской системы ПОД/ФТ. Мы также высоко ценим эффективное руководство и современный подход действующего начальника Департамента, Захарова Дмитрия Владимировича, под чьим руководством Ваша команда уверенно осваивает самые передовые технологии и методы анализа финансовых потоков. ⚡️Ваш профессионализм, ответственность и нацеленность на результат служат примером для всего профессионального сообщества. 🤩Мы гордимся нашим крепким партнёрством и уверены, что только объединяя усилия мы сможем сделать финансовые системы наших стран ещё более безопасными, прозрачными и устойчивыми. Желаем Всему коллективу Департамента новых успехов, интересных задач и блестящих побед! Крепкого здоровья, благополучия и неиссякаемой энергии! С уважением и уверенностью в нашем будущем сотрудничестве, команда Финлаб @FinIntelLab #ФинЛаб_Информ #РФМ #ЕАГ

💸ФинЛаб разложил всё по полочкам! @FinIntelLab вводит навигацию. Для Вашего удобства мы систематизировали контент с помощью хештегов. Теперь найти нужную информацию будет проще. Ключевой формат работы тг-канала ФинЛаб: 🟩#ФинЛаб_Информ - Оперативные новости и короткие заметки о важных событиях. 🟩#ФинЛаб_Аналитика - Детальные разборы, расследования и аналитические материалы. 🟩#ФинЛаб_Экспертиза - Мнения приглашенных экспертов, авторские точки зрения. Здесь есть место дискуссии и уникальному опыту. 🟩#ФинЛаб_Рекомендация - Практические советы, инструкции, лайфхаки и готовые алгоритмы действий. 🟩#ФинЛаб_Опрос-Голосования, чтобы узнать Ваше мнение по спорным темам, провести срез знаний или просто поинтересоваться Вашей позицией. Ваши голоса помогают формировать контент. 🟩#ФинЛаб_Анонс - Анонсы предстоящих событий, эфиров и мероприятий. Основные темы и рубрики ФинЛаб: 🟩Комплаенс и ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ - #ПОДФТ#AML#РФМ#40Р#ФАТФ#ЕАГ#115ФЗ 🟩Санкции и Риски - #РОП#Санкции 🟩Финансовый мониторинг и Разведка - #OSINT#ФинМон#Аудит#FIU#УНФПП 🟩Технологии и Инновации - #ФинТех#РегТех#Блокчейн#ИИ#BigData 🟩Образование - #ФинГрамотность#МДФБ#ИФТЭБ#МСИ Просто жмите на хештег в посте или ищите его через поиск вверху канала! P.S. Это первая версия нашей навигации. Мы будем прислушиваться к вашим отзывам и развивать систему, чтобы она становилась еще удобнее. О всех изменениях сообщим дополнительно! Написать нам можно на почтовый ящик: [email protected] @FinIntelLab