Антикоррупция 2.0

⚡️Бывший президент Албании Илир Мета арестован по обвинению в коррупции и отмывании денег Бывший президент Албании и лидер левой Партии свободы Илир Мета был арестован на въезде в Тирану. Арест был произведен на контрольно-пропускном пункте по ордеру Специального суда, выданного по запросу Специальной прокуратуры по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (SPAK). Бывший президент Албании обвиняется по трем пунктам - в коррупции и недекларировании имущества, его также обвиняют в отмывании денег.

❗️По материалам антикоррупционной проверки Генпрокуратуры России возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя одного из территориальных подразделений Росприроднадзора Генеральной прокуратурой Российской Федерации проведена проверка исполнения законодательства о противодействии коррупции в Южно-Сибирском межрегиональном управлении Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, - сообщается на сайте ведомства. Надзорными мероприятиями вскрыты факты грубого нарушения антикоррупционного законодательства отдельными должностными лицами управления из числа руководящего состава. Так, Андрей Фролов, возглавляя управление, в августе 2023 года потребовал от подчиненных внести недостоверные сведения о наличии нарушений в документы, на основании которых принято решение об отказе в выдаче организации лицензии на осуществление деятельности по обращению с отходами. В результате предприятию, выполняющему государственный оборонный заказ, причинен ущерб на более чем 5 миллионов рублей. У чиновника также обнаружена дорогостоящая недвижимость в Турции и Грузии, информацию о которой он скрывал. Кроме того, проверкой выявлен случай фиктивного трудоустройства заместителем начальника одного из отделов управления своего отца. Сделано это было для увеличения трудового стажа и размера его пенсии. Фактически родственник трудовые функции не выполнял. При этом помощь в оформлении документов о приеме на работу оказывала начальник отдела правового и кадрового обеспечения. В связи с выявленными нарушениями антикоррупционного законодательства по материалам проверки Генпрокуратуры России в отношении Фролова возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), чч. 1, 2 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности). Расследование находится на контроле в надзорном ведомстве. По итогам рассмотрения внесенных Генпрокуратурой России представлений указанные должностные лица уволены в связи с утратой доверия. Сведения об этом размещены в соответствующем публичном реестре.

❗️Суд приговорил бывшего главного нарколога РФ Евгения Брюна к семи годам колонии общего режима по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Ему также назначен штраф на сумму 850 тыс. руб. @kommersant

В США производителя оружия Raytheon оштрафовали почти на $1 млрд Компания Raytheon, являющаяся "дочкой" крупнейшего подрядчика Минобороны США Raytheon Technologies Corporation (RTX), выплатит более $950 млн штрафов по делу о мошенничестве и коррупции. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на американский Минюст. Власти США обвинили Raytheon в завышении цен на госконтракты, выставлении американскому Минобороны двойных счетов и незаконном экспорте оружия за рубеж. Отмечается, что компания нарушила пункты Закона о борьбе с коррупцией за рубежом (FCPA), Закона о контроле за экспортом оружия (AECA), а также Правил международной торговли оружием (ITAR). В частности, компания участвовала в подкупе чиновника в Катаре и сговоре с целью экспорта оружия за границу и предоставляла Минобороны США ложные сведения во время проведения двух сделок. Первая из них касалась поставок систем ПВО Patriot, вторая — поддержки радарной станции. Речь идет о многочисленных контрактах, заключенных в период с 2009 по 2020 год. На судебном заседании в Нью-Йорке представители RTX не признали вину по двум из трех пунктов обвинения.

⚡️Российская антиотмывочная система продолжает эффективно работать В связи с сообщениями ряда СМИ о возможном включении России в санкционные списки Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) Росфинмониторинг обращает внимание, что российская антиотмывочная система была и остается соответствующей международным стандартам. Это подтвердила как оценка ФАТФ в 2019 году, так и оценка, проведенная международными экспертами в прошлом году. Рейтинг России по трем рекомендациям ФАТФ был повышен, и только по одной – понижен до уровня «Частичное соответствие» (в связи с недостаточным законодательным регулированием сферы оборота виртуальных валют). Притом отметим, что с тех пор в РФ принято уже два федеральных закона, регулирующих оборот цифровых валют. Стратегических недостатков антиотмывочной системы в ходе оценок выявлено не было. Основанием же для включения в «черный список» ФАТФ является наличие именно таких недостатков. Добавим, что Россия добросовестно выполняет обязательства по сотрудничеству в области противодействия финансированию терроризма – это отметил и Международный суд ООН в ходе разбирательства по делу «Украина против России». Подчеркнем, что при любом решении предстоящего пленарного заседания ФАТФ, которое пройдет 21-25 октября, российская антиотмывочная система продолжит эффективно функционировать и взаимодействовать с государствами, заинтересованными в обеспечении финансовой безопасности. @fedsfm_ru

Бывший вице-губернатор Ленинградскойобласти Москвин осужден на 4 года колонии за взятки Василеостровский районный суд Петербурга приговорил к четырем годам колонии строгого режима бывшего вице-губернатора Ленинградской области Михаила Москвина по делу о взятках на 12 миллионов рублей, - сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу городских судов. "Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года в колонии строгого режима с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и (или) административно-хозяйственных полномочий, сроком на пять лет", - говорится в сообщении. Прокурор просил приговорить Москвина к восьми годам в колонии строгого режима, штрафу в 27 млн рублей и лишению на десять лет права занимать определенные должности на госслужбе и в органах местного самоуправления. Защита и сам Москвин просили вынести приговор, не связанный с лишением свободы. Подсудимый признал вину, раскаялся и заключил со следствием досудебное соглашение. Москвина обвинили в двух преступлениях по части 6 статьи 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). Следствие и суд установили, что Москвин, пока был заместителем председателя правительства Ленинградской области и председателем наблюдательного совета Дирекции комплексного развития территорий региона (ДКРТ), получил от на тот момент генерального директора ДКРТ Даниила Федичева, в отношении которого другим судом рассматривается дело о злоупотреблении полномочиями, взятку в 8,5 млн рублей за общее покровительство и непринятие мер при постановке вопроса об увольнении. Второй коррупционный эпизод, о котором, по данным областной прокуратуры, Москвин сообщил сам, заключив досудебное соглашение, относится к 2021 году и связан с получением через посредника 4,1 млн рублей от сотрудника Фонда защиты прав дольщиков Ленинградской области.

🧐🧐🧐🧐🧐🙂🙂🙂 IV Международный научно-практический форум «Роль права и экономики в обеспечении устойчивого будущего нации и развитии России» Институт права и национальной безопасности РАНХиГС организует IV Международный научно-практический форум «Роль права и экономики в обеспечении устойчивого будущего нации и развитии России». 🗓 Форум пройдет 5–7 декабря. 🤝 Формат проведения: очно и онлайн. Приглашаем принять участие 5 декабря в специальной секции форума «Антикоррупция 2.0», посвященной вопросам развития национальных антикоррупционных механизмов. 👉 Подробности и регистрация на сайте Президентской академии. По итогам форума планируется издание коллективной монографии с размещением в РИНЦ.

⚡Институт комплаенса и этики бизнеса ВШЮА НИУ ВШЭ приглашает принять участие в конференции «Комплаенс в эпоху технологий: искусство находить равновесие» В 2024-м году Конференция включает программу повышения профессиональной квалификации с темой «Этика и ИИ: на грани технологий и человеческих ценностей». По итогам Конференции все участники получат соответствующие удостоверения 📃. – Посмотрим и обсудим мировые тренды комплаенса. – Разберём текущую ситуацию с регуляторной средой. – Обменяемся опытом, разработками и технологиями. – Поговорим про будущее нашей профессии. 🗓️25-го октября 2024-го в Москве. Подробнее об условиях участия в Конференции здесь

⚡️Заместительглавы АСВ Александр Попелюх арестован по уголовному делу Лефортовский суд Москвы заключил под стражу заместителя генерального директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александра Попелюха. Ранее оперативники следственного управления ФСБ провели следственные действия в центральном московском офисе компании, опросив двух высокопоставленных менеджеров компании, в том числе господина Попелюха, - сообщает издание «Коммерсантъ».

Суд арестовал адвоката Адвокатской палаты Чечни Дениса Шапиро по делу мошенничестве на 110 млн руб Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал адвоката Адвокатской палаты Чечни Дениса Шапиро. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Шапиро обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, — мошенничество в особо крупном размере. Суд отправил его под стражу на 1 месяц и 30 суток — до 7 декабря 2024 года, - сообщает Фонтанка. Ранее Шапиро проходил в качестве потерпевшего в деле о хищении активов холдинга по производству бытовой химии В&В. Издание «Коммерсантъ» тогда писало о нем: «Шапиро — известный решальщик, а теперь еще и адвокат, помогающий участникам СВО». Издание также уточнило, что Шапиро представлял интересы Героя России Апти (Апты) Алаудинова и его бывших сослуживцев по «Ахмату». Прежде Шапиро звали Дионисием Золотовым, он был несколько раз судим, но давно вышел на свободу и снял судимости. По данным "Интерфакса", адвокату вменяется мошенническое хищение около 110 млн рублей.

В Челябинске со стрельбой задержали замначальника центра «Э» областного главка МВД ФСБ задержала заместителя начальника одного из отделов Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Челябинской области подполковника полиции Александра Калитюка, сообщил РБК. «Причиной задержания высокопоставленного сотрудника полицейского главка стало его выступление в качестве посредника в даче взятки от представителей коммерческих структур за решение вопросов в судебной системе», — пишет РБК. Возбуждено уголовное дело.

Конституционный суд провел публичные слушания по запросу Краснодарского краевого суда, который попросил разъяснить, применимы ли общие сроки давности к спорам об изъятии активов коррупционеров. Дискуссия оказалась жаркой: представитель Генпрокуратуры даже позволил себе усомниться в добросовестности Верховного суда, который внезапно поменял свою позицию в этом вопросе и тем самым, по мнению прокурора, встал на защиту коррупционеров. Это дело вызывает живейший интерес не только у правоохранителей, ведь речь идет о деприватизации крупных активов. ▪Подписывайтесь на «Ъ»|Оставляйте «бусты»