Антикоррупция 2.0

Бывший следователь Тамбиев получил 16 лет за рекордную взятку в 7,3 млрд рублей Майора юстиции лишили звания и приговорили к 16 годам колонии за взятку в размере 7,3 млрд руб. в биткоинах. Следствие посчитало, что он получил криптовалюту от хакеров. Балашихинский городской суд назначил 16 лет колонии строгого режима бывшему начальнику следственных отделов столичного Следственного комитета по Мещанскому и Тверскому районам Марату Тамбиеву по резонансному уголовному делу о коррупции, сообщает "Интерфакс". "Тамбиеву окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в суде во вторник. Кроме того, Тамбиеву назначен штраф в размере 500 млн руб., он лишен специального звания – майор юстиции. На 12 лет ему запрещено занимать должности в органах государственной власти. Вторую фигурантку, Кристину Ляховенко – бывшую подчиненную Тамбиева, суд приговорил к 9 годам колонии общего режима с запретом на занятие должностей в органах госвласти на 8 лет и лишением звания старшего лейтенанта юстиции. Тамбиеву вменялось девять эпизодов получения особо крупных взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ), одной крупной взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ), четыре эпизода приготовления к получению взятки (ч. 1 ст. 30 - ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), Ляховенко – один эпизод взятки, превышение полномочий и фальсификация доказательств (ч. 3 ст. 303 УК РФ). Согласно фабуле дела, Тамбиев, будучи в должности руководителя Мещанского следственного отдела СК и затем начальника следственного отдела по Тверскому району, в 2020-2022 годах получал взятки от участников хакерской группировки Infraud Organization за принятие различных процессуальных решений по их уголовному делу при участии Ляховенко. Общую сумму взяток, которую получил или собирался получить Тамбиев, следствие оценило в 2718 биткойнов (порядка 7,3 млрд рублей), $1,5 и $1,3 млн.

В Петербурге задержан заместитель председателя комитета по инвестициям правительства города Максим Шарипов Зампреда комитета по инвестициям Петербурга Максима Шарипова задержали при получении взятки. Сотрудники экономической полиции и ФСБ задержали Шарипова с поличным в кафе в Дегтярном переулке. Он получал 1,5 млн рублей в качестве «аванса» по коррупционной схеме на 25 млн. Большая часть средств была заменена оперативниками на муляж. Следственный комитет возбудил уголовные дела о получении взятки и посредничестве во взятке. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Северной столице и Ленобласти, по оперативным данным, 34-летний служащий получил 23,5 млн рублей от представителя коммерческой фирмы за оказание содействия в заключении договоров аренды трёх земельных участков без проведения законодательно установленных в таком случае торгов. При этом денежные средства передавались чиновнику не лично, а через его 34-летнего знакомого, выполнявшего роль посредника. Далее через этого же посредника коммерсанту было озвучено о возникновении некоторых изменений, связанных с процедурой аренды и необходимостью доплаты еще 2,5 млн рублей. Прокуратура Петербурга поставила на контроль ход и результаты расследования по уголовному делу, сообщили в пресс-службе ведомства.

Росфинмониторинг подготовил проект положения о Единой информационной системе в сфере ПОД/ФТ Федеральная служба по финансовому мониторингу разработала проект постановления Правительства России «Об утверждении Положения о Единой информационной системе в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения». Проект Положения определяет цели, задачи, основные принципы функционирования, структуру, состав информационных подсистем и ресурсов информационной системы Росфинмониторинга, а также общие требования к защите информации, содержащейся в ней.

https://www.consultant.ru/legalnews/26527/

❗️ Конституционный Суд России подтвердил право отказавшегося от дачи взятки на статус потерпевшего Соответствующее постановление опубликовано на сайте суда. Поводом к проверке части 1 статьи 42 УПК РФ стала жалоба жителя Таганрога Александра Ткаченко. Ткаченко подозревался в хищении металлолома. Чтобы избежать уголовного преследования, ему предложили дать сотруднику полиции взятку в 2,5 млн рублей. Ткаченко сообщил об этом и принял активное участие в оперативно-розыскных мероприятиях. В суде он выступал как свидетель, настаивая на признании потерпевшим по делу, однако суды отказали, так как не выявили причиненного ему вреда. КС счел норму соответствующей Основному закону, разъяснив, что она не предполагает, что такому гражданину можно отказать в признании потерпевшим только потому, что основным и непосредственным объектом противоправного деяния выступают интересы публичной власти и госслужбы, поскольку их нельзя отстранить от интересов личности, прав и свобод конкретного человека, которому причинен вред противоправным поведением должностного лица. Суд указал, что норма обязывает правоприменителя признавать потерпевшим того, кому преступлением был причинен вред - физический, имущественный или моральный. Иное необоснованно ограничило бы доступ граждан к правосудию. Кроме того, Конституция гарантирует судебную защиту достоинства личности, прав и свобод граждан, потерпевших от преступлений и злоупотребления властью. При этом для должностных лиц установлена уголовная ответственность за получение взятки, и если они пытаются получить ее инициативно, это предполагает противоправное воздействие на другого человека. Отказ склоняемого к взяточничеству, своевременное заявление об этом и добровольное, активное содействие в изобличении виновных говорит о правомерности и общественной полезности поведения такого лица, указал суд. Это позволяет в дальнейшем защитить и восстановить его права, в том числе в уголовном судопроизводстве, признав его потерпевшим. Такой гражданин имеет явно выраженный процессуальный интерес, особенно когда намерен отстаивать в суде свою позицию, полагая, что преступлением ему причинен вред, постановил КС. Дело заявителя подлежит пересмотру.

https://www.bfm.ru/news/559154

И.о. зампремьера Башкирии Марзаев стал фигурантом дела о взятке в 37 млн рублей И.о. заместителя премьер-министра правительства Башкирии Алан Марзаев подозревается в получении взятки в размере 37 млн рублей от коммерсантов за содействие в заключении госконтрактов на строительство дорог, - сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя Следственного комитета. По версии следствия, "Марзаев получил взятку в размере 37 млн рублей от руководителей дорожно-строительной компании за покровительство их коммерческой деятельности и обеспечение заключения госконтрактов на строительство автодорог". "Посредником при передаче взятки выступил Александр Клебанов, занимавший должность министра транспорта Республики Башкортостан", - установили в СК. Дело расследует главное следственное управление СКР.

⚡️Институт комплаенса и этики бизнеса ВШЮА НИУ ВШЭ приглашает принять участие в премии «Комплаенс – 2024» С 2011-го каждый год Экспертный совет Премии награждает ⭐лучших в комплаенсе – комплаенс-специалистов из разных отраслей, бизнес-структуры, независимых экспертов, представителей регуляторов, некоммерческие организации. Тех, кто внедряет лучшие практики, экспериментирует и помогает развивать комплаенс. ‼️Подача заявок для участия в премии до 30-го сентября. Цели премии: – Повышение осведомленности широкого круга лиц о значимости института комплаенс, статусе его развития, инновациях, лучших практиках комплаенс-регулирования и комплаенс-менеджмента. – Обеспечение общественного признания достижений в области комплаенс и позитивного влияния института комплаенс на развитие общества. – Объединение профессионального сообщества и заинтересованных лиц. – Развитие профессии комплаенс-менеджера. Номинации: – Комплаенс-обучение – Комплаенс-старт – Комплаенс-лидер – Комплаенс-кейс – Комплаенс-технологии – Иное Участие в премии бесплатное! 📣Участвовать могут граждане стран СНГ. 📣Подача заявок для участия до 30-го сентября на [email protected] 📣Награждение победителей пройдет 25 октября на ежегодной конференции «Этика и ИИ: на грани технологий и человеческих ценностей». Подробнее об условиях участия в Премии здесь

⚡️⚡️⚡️⚡️ "ПОВЯЗАЛИ" ОЧЕРЕДНОГО ЧИНОВНИКА: Ципровский подозревается в хищении 580 миллионов рублей ⚡ Замруководителя агентства по регулированию цен и тарифов Правительства региона подозревают в хищении денег у "Россетей". 💬 Как стало известно из нескольких источников, в Ульяновске задержали заместителя руководителя агентства по регулированию цен и тарифов Сергея Ципровского. Его подозревают в хищении путём обмана 580 миллионов рублей у ПАО «Россети Волга» — «Ульяновские распределительные сети». ✔️ Источники подтверждают, что также задержаны были экс-руководитель агентства Сергей Курбатов и бывший эксперт Анна Корестелева. Первого отпустили под подписку о невыезде, вторую — под домашний арест. Ципровский ведь не только эту компанию за долгие годы мошенничества "надул", но и жителей путем воздушных тарифов "нагрел" на сотни миллионов. Кто ему за народ предъявит? 👇Подпишитесь👇 🇷🇺@izvestia73🇷🇺

Банк России запускает сервис «Знай своего клиента» 1 октября 2024 года Банк России откроет сервис, который позволит по запросу получить справочную информацию о том, относится ли на платформе «Знай своего клиента» (ЗСК) индивидуальный предприниматель (ИП) или юридическое лицо к группе высокого уровня риска совершения подозрительных операций. Проверить можно как собственный уровень риска, так и уровень риска третьих лиц, в том числе потенциальных и действующих контрагентов. Это позволит снизить риски взаимодействия с недобросовестными компаниями. Если компания или ИП не согласны с тем, что находятся в «красной зоне» на платформе ЗСК, они вправе обратиться в Банк России с заявлением о пересмотре такого решения. Важно отметить, что это могут сделать только те клиенты, к которым их банк не применил ограничительные меры по «антиотмывочному» законодательству. Если же такие меры уже применяются, компания или ИП, как и раньше, могут обратиться в Межведомственную комиссию при Банке России через Интернет-приемную. Платформа ЗСК начала полноценно работать с середины 2022 года. Банк России на основании собственных аналитических данных и по совокупности критериев распределяет банковских клиентов — юрлиц и ИП — на три группы риска: низкий, средний и высокий. На сегодняшний день 96,8% клиентов относятся к группе низкого риска, 1,9% — среднего и 1,3% — высокого. Информация платформы ЗСК является для банков вспомогательной, они самостоятельно оценивают добросовестность бизнеса своих клиентов с точки зрения «антиотмывочного» законодательства.

😮😮😮😮🧐🧐🧐 Большая дата: 103 года исполнилось Президентской Академии Более 100 лет наша Академия идет в ногу со временем, готовит управляющие кадры для страны, делает нашу страну сильнее. На сегодняшний день, наверное, невозможно найти ни один регион, ни одно министерство, ни одну крупную компанию, где бы на руководящей позиции не трудились наши выпускники. Но главное, что впереди нас ждет еще больше вызовов, еще больше достижений, еще больше важных и непростых задач — сказал 😀😀😀Алексей Комиссаров @mainranepa #Новости_Академии #ДеньАкадемии2024 #Президентскаяакадемия

Поздравляем профессорско-преподавательский состав и студентов Президентской академии РАНХИГС с днем Академии!