Антикоррупция 2.0

Антикоррупция 2.0 pinned a photo

🗣️ ОПРОС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ Комитет Московской торгово-промышленной палаты по комплаенс и деловой этике проводит опрос предпринимателей о перспективах совершенствования комплаенс-систем. Мнения бизнеса будут положены в основу совершенствования законодательства и разработки национальных стандартов. ➡️Приглашаем к участию в опросе.

⚡️Интерфакс сообщил о задержании замглавы ФТС Ягодкиной Правоохранительные органы задержали заместителя руководителя Федеральной таможенной службы Елену Ягодкину в рамках расследования уголовного дела, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. "Ягодкина была задержана сегодня утром в своем служебном кабинете после совещания в ФТС", - сказал собеседник агентства.

Задержан директор департамента социально-экономического развития СКФО Минэкономразвития РФ Ленинский райсуд Ставрополя заключил под стражу на 2 месяца директора санатория «Минеральные воды-2» Евгения Куделю, владельца санатория — бывшего премьера КЧР Владимира…

🇺🇳 Управление ООН по наркотикам и преступности подготовило руководство "Towards Building a road of integrity. Perspectives of business integrity and compliance". 📖Ознакомиться.

В ТПП РФ обсудили актуальность применения международных комплаенс-стандартов с учетом национальной специфики систем соответствия 🔸20 марта в ТПП РФ состоялось совместное заседание Совета ТПП РФ по развитию антикоррупционного комплаенса и деловой этики и Комитета МТПП по развитию комплаенса и деловой этики. Ключевой темой заседания стала тема «Системы соответствия: международная практика и национальная специфика». В рамках заседания была обсуждена актуальность применения международных комплаенс-стандартов на российском рынке с учетом национальной специфики систем соответствия и потенциальных путей их развития, рассмотрены лучшие практики в данной области, определены возможные направления сотрудничества для повышения эффективности работы организаций, связанной с построением систем соответствия. Открывая заседание, Елена Дыбова, вице-президент ТПП России, отметила, что «в настоящее время перед экономикой России стоят серьезные задачи и вызовы, решать которые можно только совместными и скоординированными усилиями государства, бизнеса и общества. Необходимо постоянно изучать успешный международный опыт и стандарты в сфере комплаенса, брать из него лучшее, адаптировать под национальные реалии и применять для повышения эффективности бизнеса и экономики в целом». ➡️Подробнее

Задержан директор департамента социально-экономического развития СКФО Минэкономразвития РФ Ленинский райсуд Ставрополя заключил под стражу на 2 месяца директора санатория «Минеральные воды-2» Евгения Куделю, владельца санатория — бывшего премьера КЧР Владимира Кайшева и директора департамента социально-экономического развития СКФО в Министерстве экономразвития РФ Игоря Храновского, - передает Коммерсантъ. Владимир Кайшев обвиняется в вымогательстве доли предприятия по разливу минеральной воды «Новотерская целебная» на сумму примерно 70 млн рублей. Глава департамента Минэкономразвития России, по данным следствия, подготовил документы по отчуждению скважины минеральной воды.

Прокуратура Испании выдала ордер на арест бывшего главы Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Луиса Рубиалеса по подозрению в коррупции. Согласно информации СМИ, Рубиалес в настоящее время находится в Доминиканской Республике вместе с одним из своих друзей, по которому также выдан ордер на арест. Однако, из-за отсутствия соглашения об экстрадиции между Испанией и Доминиканской Республикой, вероятность его возвращения в Испанию остается неясной. 20 марта правоохранительные органы задержали пятерых сотрудников RFEF и связанных с ней организаций по делу об отмывании денег. Это еще больше усилило напряжение вокруг Рубиалеса и его связей с коррупцией. Первое судебное заседание по этому делу назначено на 21 марта, и оно, безусловно, будет иметь огромное значение для будущего футбольной федерации. История коррупционных скандалов в мире футбола не нова, и эта последняя разоблаченная схема только подчеркивает необходимость более строгих мер по борьбе с этим явлением. Испанские правоохранительные органы начали расследование еще в 2022 году, когда появилась запись разговора между Рубиалесом и бывшим футболистом "Барселоны" Жераром Пике. В этом разговоре они обсуждали финансовые махинации, связанные с проведением Суперкубка Испании в Саудовской Аравии. Сумма откатов, упомянутая в записи, достигала нескольких миллионов евро. Такие скандалы имеют серьезные последствия для доверия к футбольным организациям и спортивной интегритета в целом. Болельщики и участники футбольного сообщества ожидают, что власти примут энергичные меры для наказания виновных и предотвращения подобных случаев в будущем. Также возникает вопрос о необходимости проведения реформ в самой футбольной индустрии, чтобы обеспечить прозрачность и открытость в управлении и финансовых операциях.

Бывшие сотрудники банка "БФГ-кредит" получили до 7 лет колонии за растрату 22 млрд рублей. Бывшим сотрудникам банка "БФГ-кредит" Алексею Горлину, Михаилу Дорогинину, Денису Пуресеву и Юлии Финкельштейн вынесен приговор по делу о растрате 22 млрд рублей. Им назначено от пяти до семи лет лишения свободы. В суде установлено, что осужденные вместе с соучастниками, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, с 2014 по 2016 год выдавали невозвратные кредиты подконтрольным юридическим лицам, а также перечисляли деньги на счета подконтрольных организаций в другие банки. В результате из банка "БФГ-кредит" было похищено более 22 млрд рублей. Похищенными деньгами соучастники распорядились по своему усмотрению. По данным Известий, организаторами хищения следствие считает бывшего руководителя банка Павла Дойнова, совладельца Юрия Глоцера и акционера Евгения Мафцира. В июле 2016 года Центробанк отозвал лицензию у «БФГ-кредита» из-за «неадекватной оценки рисков», результатом которой стала полная утрата капиталов. Еще до этого Дойнов, Глоцер и Мафцир успели покинуть Россию. После 2018 года их объявили в международный розыск. Юрий Глоцер в 2021 году получил политическое убежище на Украине и был исключен из розыскных списков Интерпола. По оценке АСВ, потенциальный размер субсидиарной ответственности бывшего руководства кредитной организации, включая ее основных бенефициаров Юрия Глоцера и Евгения Мафцира, составляет 43,8 млрд рублей. Приговор Дорогомиловского суда не первый в отношении сотрудников «БФГ-кредита». В марте 2021 года по четыре года колонии получили бывшие операционисты банка Елена Онищенко и Мария Гречишникова за растрату около 750 млн рублей.

Госдума приняла закон об увеличении порогов по экономическим преступлениям Госдума приняла закон, который увеличивает пороговые значения сумм крупного и особо крупного размеров ущерба (дохода, задолженности) для квалификации преступлений в сфере экономической деятельности. Проект закона был внесен в апреле 2023 года и существенно доработан ко второму чтению, - сообщает Интерфакс. Сейчас финансовый порог при мошенничестве (ст. 159 Уголовного кодекса (УК) РФ), сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности для значительного ущерба составляет не менее 10 тыс. руб., а станет 250 тыс. руб., для крупного размера – 3 млн руб., а станет 4,5 млн рублей, особо крупного – 12 млн руб., а станет 18 млн руб. Крупным размером при незаконной выдаче потребительских кредитов (займов) считается их предоставление на общую сумму свыше 2,5 млн руб., она увеличивается до 3, 5 млн руб. При сокрытии банками сведений о размещенных депозитах физлиц и ИП крупным размером признается сумма сокрытых денежных средств, в совокупности составляющая в пределах одного года более 3 млн руб., порог повышается до 4,5 млн руб. Согласно действующему УК при наказаниях в сфере ограничения конкуренции доходом в крупном размере считается сумма свыше 50 млн руб., а доходом в особо крупном размере – свыше 250 млн руб. Принятый закон повышает эти пороги до 80 млн руб. и 395 млн руб. соответственно. Крупным ущербом сейчас признается сумма свыше 10 млн руб., а особо крупным ущербом – 30 млн руб., пороги повышаются до уровня 16 млн руб. и 47,5 млн руб. соответственно. Сумма крупного ущерба при наказаниях за незаконное использование чужого товарного знака повышается с 250 тыс. руб. до 400 тыс. руб. Сумма крупного ущерба при нарушениях порядка учета прав на ценные бумаги и ограничениях прав владельцев ценных бумаг повышается с 1,5 млн руб. до 2,5 млн руб., а особо крупного – с 3,75 млн руб. до 5,5 млн руб. Порог крупного ущерба при злостном уклонении от раскрытия или предоставления информации в рамках закона о рынке ценных бумаг увеличивается с 1,5 млн руб. до 3 млн. руб. При неправомерном использовании инсайдерской информации порог крупного ущерба повышается с 3,75 млн руб. до 5,5 млн руб. Порог крупного размера при незаконном переводе иностранной валюты или валюты РФ (однократно либо неоднократно в течение года) повышается с 9 млн руб. до 13 млн. руб., а особо крупного размера с 45 до 65 млн руб. Сейчас уклонение от уплаты таможенных платежей, специальных, антидемпинговых или компенсационных пошлин признается совершенным в крупном размере, если неуплаченная сумма (в том числе при перемещении в нескольких товарных партиях) превышает 2 млн руб., а в особо крупном размере - 6 млн руб. Пороги повышаются до уровня 3 млн руб. и 9 млн руб. соответственно. Крупным размером при уклонении от уплаты налогов, сборов, страховых взносов организацией, сейчас считается сумма, превышающая за период в пределах трех финансовых лет подряд 15 млн руб., а особо крупным размером - свыше 45 млн руб. Предлагается повысить эти пределы до 18,75 млн руб. и 56,25 млн руб. соответственно. Аналогичным образом предлагается повысить пороги при нарушениях в рамках обязанностей налогового агента или их неисполнении. Порог крупного размера при неуплате страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве для физлиц повышается с 1,8 млн руб. до 2,25 млн руб., а особо крупного размера - с 9 млн руб. до 11,25 млн руб., для организаций - с 6 млн руб. до 7 млн руб. по крупному размеру и с 13 млн руб. до 37 млн руб. по особо крупному. Порог крупного ущерба при привлечение денежных средств граждан в нарушение требований закона о долевом строительстве повышается с 3 млн руб. до 4,5 млн руб., особо крупного - с 5 млн руб. до 7,5 млн руб. Новые лимиты вступят в силу через 10 дней после официального опубликования, за исключением лимитов в сфере таможенных платежей и пошлин, которые вступят в силу через 90 дней после официального опубликования. 🗣️ Источник: Интерфакс.

⚡️Уважаемые коллеги! Напоминаем, что сегодня на площадке ТПП Росиии состоится круглый стол на тему «Системы соответствия: международная практика и национальная специфика». ⏰Начало: 10:00 🔈Трансляция мероприятия доступна по ссылке. 📄Программа по ссылке.

В Совете Федерации обсудили инновационные подходы к профилактике коррупции в современных социально-экономических условиях Председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, председатель Комиссии СФ по мониторингу законодательства Российской Федерации в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в РФ Вячеслав Тимченко выступил на совещании «Инновационные подходы к профилактике коррупции в современных социально-экономических условиях». Мероприятие с участием представителей Администрации Президента РФ, федеральных органов власти, Генеральной прокуратуры, научного и экспертного сообщества провел председатель подкомитета по противодействию коррупции, этике и применению института парламентской неприкосновенности, общественному контролю Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Александр Новьюхов. ℹ️ Подробности на сайте Совета Федерации.