Антикоррупция 2.0

В УК РФ расширят ряд статей, по которым могут увеличить размер ущерба Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки в уголовно-процессуальное законодательство об индексации размеров крупного и особо крупного ущерба по ряду экономических составов преступлений. 🅰️ Антикоррупция 2.0

🇨🇳В Китае бывший тренер сборной страны получил пожизненный срок за взяточничество Бывший главный тренер сборной Китая Ли Те получил пожизненное лишение свободы за организацию договорных матчей и дачу взятки для получения работы в национальной команде, сообщают местные СМИ. Ранее Те признался, что дал взятку в размере 3 млн юаней (это около 38 млн руб), чтобы получить должность главного тренера сборной Китая. Те возглавил команду после ухода Марчелло Липпи в 2019 году сначала как исполняющий обязанности, а затем работал на полноценной основе до конца 2021-го. Кроме того, Те подкупал игроков, тренеров и судей, когда работал в китайских клубах «Хэйбэй Чайна» и «Ухань Залл». По итогам расследования дела о коррупции президент Китайской футбольной ассоциации Чэнь Сюйюань приговорен к 15 годам тюрьмы и вице-президент Ду Чжаоцай — к 13 годам.

📍Росфинмониторинг подготовил памятку для адвокатов, нотариусов и консультантов по применению законодательства ПОД/ФТ Росфинмониторинг подготовил разъяснения по применению адвокатами, нотариусами и лицами, оказывающими юридические услуги, Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ. ▶️ Разъяснения касаются: ✅ разработки правил внутреннего контроля (ПВК); ✅ назначения специальных должностных лиц, ответственных за реализацию ПВК; ✅регистрацию личного кабинета на сайте Росфинмониторинга; ✅ проведения идентификации клиентов; ✅ оценки риска совершения клиентами операций. Памятка информирует о правах и обязанностях субъектов статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". К таким субъектам относятся: 🟣 ⁠адвокаты; 🟣 ⁠нотариусы; 🟣 ⁠доверительные собственники (управляющие) иностранной структуры без образования юридического лица (доверительные собственники ИСБОЮЛ); 🟣 ⁠исполнительный орган личного фонда, имеющий статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда) в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" (исполнительные органы личного фонда); 🟣 ⁠лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг (лица, оказывающие юридические услуги); 🟣 ⁠лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг (лица, оказывающие бухгалтерские услуги), ℹ️ в случаях, если они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом: ▶️⁠сделки с недвижимым имуществом; ▶️⁠управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента; ▶️⁠управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг; ▶️⁠привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими; ▶️⁠создание юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лиц. ▶️ Ключевые мероприятия, которые необходимо организовывать: 1️⃣ ⁠Разработка обновлений Правил внутреннего контроля 2️⃣ ⁠Назначение специальных должностных лиц. 3️⃣ ⁠Регистрация личного кабинета на сайте Росфинмониторинга. 4️⃣ ⁠Проведение идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев. фиксирование сведений о клиенте. 5️⃣ ⁠Изучение клиентов. 6️⃣ ⁠Оценка риска совершения клиентами операций в целях ОД/ФТ. 7️⃣ ⁠Выявление операции, которые осуществляются или могут быть осуществлены в целях ОД/ФТ, и информирование о них Росфинмониторинга. 8️⃣ ⁠Замораживание (блокирование) денежных средств или иного имущества и информирование об этом Росфинмониторинга. 9️⃣ ⁠Хранение информации. 🔟 ⁠Обеспечение конфиденциальности информации. 1️⃣1️⃣ ⁠Проведение обучения сотрудников. 💠 Интерактивная памятка опубликована на сайте Росфинмониторинга.

😉😌😍 XIII Евразийский антикоррупционный форум «Правовое просвещение и противодействие коррупции» состоится 17 апреля ⚫️апреля 2024 г. в рамках реализации Национальной стратегии противодействия коррупции и Национального плана противодействия коррупции на 2021-2024 годы Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве России проводит XIII Евразийский антикоррупционный форум на тему «Правовое просвещение и противодействие коррупции». Актуальными задачами правовой науки в области противодействия коррупции являются развитие теории антикоррупционного правового сознания, совершенствование методологии правового просвещения в данной сфере, включая разработку новых методик обучения и воспитания, модернизацию образовательной базы, внедрение современных технологий. Их решение выступает необходимым условием повышения уровня антикоррупционной культуры в публичной и частной сферах, устойчивости общества к современным коррупционным вызовам и рискам. В Форуме ожидается участие представителей Правительства Российской Федерации, Администрации Президента Российской Федерации, Счетной палаты Российской Федерации, Следственного комитета Российской Федерации, Минюста России, Минобрнауки России, Минтруда России, Минпросвещения России, Минкультуры России, Федеральной службы по финансовому мониторингу, иных федеральных государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, общественных объединений, научных и образовательных организаций. 💡 Вопросы для обсуждения: ✔️роль правовой науки и образования в сфере противодействия коррупции; ✔️правовое просвещение в условиях внедрения современных технологий в сфере противодействия коррупции; ✔️совершенствование антикоррупционных стандартов на государственной и муниципальной службе; ✔️правовое просвещение как фактор, способствующий формированию антикоррупционной культуры; ✔️опыт проведения мероприятий по информированию населения, способствующих созданию атмосферы нетерпимости в отношении коррупции, а также осуществления программ публичного образования; ✔️международно-правовые ориентиры и зарубежная практика правового просвещения в сфере противодействия коррупции. 👾 Регистрация на форум здесь.

❗️Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры Россиии передал активы «Рольфа» государству Московский районный суд Санкт-Петербурга 21 февраля принял решение удовлетворить в полном объеме иск Генеральной прокуратуры Российской Федерации к крупнейшему автодилеру России «Рольф» и его акционерам. В результате этого решения все акции АО «Рольф», принадлежащие частной компании Delance Limited и ООО «Рольф Моторс», а также 100% долей в уставных капиталах ООО «Рольф Моторс», ООО «Рольф Эстейт Санкт-Петербург», ООО «Рольф Тех» переходят в собственность государства. Общая стоимость взыскиваемых активов холдинга оценивается примерно в 60 млрд рублей. Основанием для изъятия ценных бумаг стало нарушение Петровым антикоррупционного законодательства, а именно осуществление предпринимательской деятельности будучи депутатом Госдумы. Позднее руководителей «Рольфа» обвиняли в незаконном выводе за рубеж денежных средств в особо крупном размере в составе организованной группы (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). По версии следствия, в 2014 году руководитель Сергей Петров, бывший директор департамента развития бизнеса «Рольфа» Анатолий Кайро, бывший гендиректор дилера Татьяна Луковецкая и директор кипрской компании Panabel Limited Георгий Кафкалия организовали незаконное перечисление средств, полученных от коммерческой деятельности «Рольфа», на счета Panabel Limited с помощью подложного договора купли-продажи у кипрского предприятия акций компаний «Рольф Эстейт» по завышенной стоимости. Сергей Петров находится в международном розыске с 2019 года. В декабре 2023 года активы "Рольфа" были переданы во временное управление Росимуществу на основании указа Президента России. По данным Интерфакса, к настоящему времени по искам Генпрокуратуры России в доход государства также взысканы акции АО "Волжский оргсинтез", ОАО "Уралбиофарм", АО "Метафракс Кемикалс", ПАО "ТГК-2", нефтяного холдинга "Русь-Ойл", АО "Калининградский морской торговый порт", АО "Конти-Рус", банка "Вятич" и ряда других компаний.

🎓Сенаторы и эксперты обсудили совершенствование антикоррупционного просвещения 19 февраля в Общественной палате РФ состоялось совещание, посвященное совершенствованию антикоррупционного просвещения. Организатором мероприятия выступил Комитет Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности. Участники обсудили механизмы совершенствования подходов к правовому просвещению в сфере противодействия коррупции. Представитель Минтруда России анонсировал подготовку министерством методических рекомендаций по вопросам организации и проведения работы по антикоррупционному просвещению, выход которых ожидается в текущем году. ℹ️ Подробнее здесь.

Сотрудники ФСБ задержали депутата законодательного собранияЛенинградской области от ЛДПР Дамира Шадаева По данным «Delta.News», 20 февраля, задержан депутат Законодательного собрания Ленобласти Дамир Шадаев. Арест может иметь отношение к уголовному делу о незаконной рубке лесных насаждений. 16 февраля Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу начальника отдела охраны и защиты лесов комитета по природным ресурсам Ленобласти Вадима Латышева, обвиняемого по статьям «Незаконная рубка лесных насаждений» и «Участие в преступном сообществе». Общий ущерб оценивается в 1 млрд рублей. Как сообщает издание «47news», Шадаев до 20 февраля долгое время не появлялся в России и не присутствовал на заседаниях законодательного собрания.

❗️Минтруд России подготовил Методические рекомендации по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2024 году (за отчетный 2023 год). 📃 Рекомендации опубликованы на сайте министерства.

СКР возбудил дело о хищении у МЧС России 670 млн рублей, выделенных на систему «Безопасный город» Следственный комитет России возбудил уголовное дело о хищении свыше 670 млн рублей, выделенных на научно-исследовательские опытно-конструкторские работы для системы "Безопасный город", потерпевшей стороной следствие признало МЧС России. Об этом говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении ТАСС. В 2020 году между Центральной базой измерительной техники МЧС и Национальным центром информатизации был заключен контракт на проведение НИОКР для аппаратно-программного комплекса "Безопасный город". На эти работы было выделено более 670 млн рублей. Как говорится в материалах дела, в 2020-2023 годах неустановленные лица в ходе исполнения данного государственного контракта "путем обмана должностных лиц" МЧС, уполномоченных на окончательную приемку работ, "совершили хищение бюджетных средств в сумме 670 073 000 рублей, то есть в особо крупном размере". Следствие считает, что исполнители контракта действовали по предварительному сговору и не собирались проводить какие-либо работы, имея умысел на хищение денежных средств. В свою очередь директор правового департамента МЧС России Александр Почкин сообщил ТАСС, что "признаки хищения денежных средств при реализации "Безопасного города" были выявлены самим министерством, а материалы направлены в Главную военную прокуратуру". ℹ️ Система «Безопасный город» является частью госпрограммы «Защита населения и территорий от ЧС». В рамках государственной программы по обеспечению безопасности, разработан комплекс автоматизированных инструментов и аналитики для мониторинга свыше 20 разновидностей чрезвычайных ситуаций, включая стихийные бедствия и техногенные катастрофы. Система способствует немедленному выявлению и реагированию на происшествия, позволяя своевременно снижать риски и последствия непредвиденных событий.

ФСБ расследует незаконныйвывод 59 самолетов и вертолетов из-под российской юрисдикции ФСБ России возбудила 2 уголовных дела — о халатности и превышении должностных полномочий — в отношении сотрудников Росавиации, которые незаконно вывели из-под российской юрисдикции 59 самолетов и вертолетов. Об этом сообщает газета «Известия». По данным издания, после начала «спецоперации» в Украине сотрудники Росавиации сняли с регистрационного учета воздушные суда, которые затем попали в «недружественные» страны и использовались для оказания помощи Украине. В результате этого российская авиационная отрасль понесла значительные убытки. Сотрудники ФСБ и МВД 7 февраля провели обыски в центральном офисе Росавиации на Ленинградском проспекте в Москве. Из кабинетов двух чиновников агентства — и.о. начальника Управления инспекции по безопасности полетов Кристины Бывалиной и заместителя начальника отдела государственной регистрации гражданских воздушных судов Петра Козырева — были изъяты документы, подтверждающие незаконность их действий. Собеседники издания отметили, что смена юрисдикции воздушных судов стала основной причиной для отставки руководителя Росавиации Александра Нерадько в сентябре 2023 года. Они не исключают, что он также может стать одним из фигурантов уголовного дела. После отставки Нерадько устроился в «Норникель» на должность советника президента, но в начале февраля его оттуда уволили из-за конфликта интересов, - отметили источники газеты.

❗️ По иску Генпрокуратуры РФ в пользу государства взыскано 12 млрд рублей у ответчиков по делу концерна "Покровский" Каневской районный суд Краснодарского края удовлетворил исковое заявление Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества 30 юридических и физических лиц, связанных с бывшим руководством концерна «Покровский». Ранее Лабинский городской суд Кубани выделил в отдельное производство гражданское дело по иску Генпрокуратуры РФ к бенефициарам АО "Концерн "Покровский" Коровайко, Чебанову, а также ООО "Управляющая компания "Воля", "Управляющей компании "Победа" и иным лицам об изъятии в казну государства имущества, приобретенного противоправным путем. Было установлено неправомерное завладение земельным фондом сельскохозяйственного и аграрного назначения Южного федерального округа и последующей легализации преступного дохода, полученного от его использования. Генпрокуратура РФ уточнила исковые требования в связи с выявлением новых активов, полученных ими в нарушение законодательства о противодействии коррупции. В октябре 2023 года Лабинский суд изъял в доход государства имущество Коровайко и Чебанова, а также связанных с ними физических и юридических лиц, общей стоимостью более 500 млрд рублей. Позиция Генпрокуратуры РФ в новом процессе, как и в споре в Лабинском суде, связана с исполнением закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». Бизнес бенефициара концерна Коровайко строился на коррупционных доходах, полученных во время работы в полпредстве Президента РФ в Южном федеральном округе. В период с 2001 по 2004 год господин Коровайко занимал должности сначала федерального инспектора, а затем главного советника управления по работе с органами власти субъектов и органами местного самоуправления полпредства. Статус Андрея Коровайко на госслужбе требовал от него отказа от любой предпринимательской деятельности, между тем в 2003 году родственники чиновника приобрели доли в мясоптицекомбинате «Каневской» и ООО «Самтрест». В 2021 году Коровайко и Чебанов стали фигурантами уголовного дела о вымогательстве и мошенничестве, годом позже против них было возбуждено новое дело о создании организованного преступного сообщества (ст. 163, 159 и 210 УК РФ). В настоящее время Коровайко и Чебанов находятся в международном розыске

❗️Усиление ответственности госслужащих за поступки, порочащие честь и достоинство В последнее время в России обсуждается вопрос о необходимости ужесточения ответственности государственных служащих за поступки, порочащие их честь и достоинство. Согласно Федеральному закону от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", требование о несовершении таких поступков уже существует. Однако нарушение данного требования не приводит к расторжению контракта. 7 февраля в Государственную Думу внесен законопроект, который предусматривает уточнение самого требования и расширение перечня случаев расторжения служебного контракта по инициативе представителя нанимателя. В соответствии с предложенными изменениями, требование о несовершении поступков, порочащих честь и достоинство госслужащего, будет распространяться на поступки, совершенные как при осуществлении профессиональной служебной деятельности, так и во внеслужебное время. Авторы законопроекта считают, что установление особых требований к служебному поведению госслужащих необходимо для предотвращения поступков, не соответствующих их статусу и нормам поведения. В настоящее время ответственность за такие поступки, например, совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения во внеслужебное время, наступает в соответствии со специальным законодательством. Однако, применение действующих оснований увольнения по инициативе представителя нанимателя затруднительно, так как такие действия совершаются во внеслужебное время и не подпадают под действующие ограничения и запреты. Предлагаемые поправки направлены на предупреждение и недопущение поступков, которые могут подорвать авторитет органов власти. Усиление ответственности госслужащих за совершение поступков, порочащих их честь и достоинство, позволит поддерживать высокие стандарты служебного поведения и повысить доверие общества к государственным органам. 📃 Проект федерального закона опубликован на сайте Госдумы.