Антикоррупция 2.0

В Москве арестован замглавы Военно-медицинской академии Вешкин Суд удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования о заключении под стражу Вешкина Павла Николаевича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), — говорится в сообщении Хамовнического суда. Следствие полагает, что при участии Вешкина могли быть похищены десятки миллионов рублей, которые были выделены во время пандемии на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких и иного оборудования для лечебно-диагностических центров Минобороны России.

Кроме того, в Октябрьском районном суде Пензы сейчас рассматривают иск заместителя Генерального прокурора РФ о взыскании с Белозерцева, супругов Шпигелей, Колоскова и пяти фирм 9,9 млрд рублей. На такую сумму были заключены контракты с медучреждениями на…

🇷🇺Идея разработки национального стандарта профилактики коррупции в организациях заявлена в качестве стратегической инициативы В 2024 году Агентство стратегических инициатив проводит форум «Сильные идеи для нового времени». 🇷🇺 Форум проводится ежегодно в соответствии с Указом Президента России от 12 декабря 2022 г. № 899 и нацелен на поддержку и реализацию общественно значимых инициатив и проектов граждан, отбор идей для формирования стратегии развития страны. 🇷🇺 В этом году одной из заявленных идей стала инициатива разработки национального стандарта профилактики коррупции в организациях. Принятие национального стандарта в области профилактики коррупции в организациях, по мнению авторов, позволит развивать в стране единые подходы к формированию во всех организациях (от хозяйственных обществ и государственных предприятий до крупных холдингов и корпораций) системы соответствия требованиям антикоррупционного законодательства. Стандарт будет способствовать: ✔️ профилактике совершения коррупционных преступлений и правонарушений; ✔️ улучшению делового и экономического климата в стране, как следствие, - повышению уровня инвестиционной привлекательности; ✔️ прозрачности деловых отношений между организациями. 🔴 Поддержите инициативу на сайте форума!

Антикоррупция 2.0 pinned «В США принят Закон о предотвращении вымогательства за рубежом 22 декабря 2023 года Президент США подписал Закон о полномочиях в области национальной обороны на 2024 год (National Defense Authorization Act, NDAA), который предоставит Министерству юстиции США…»

Совместная проверка Генпрокуратуры, ФСБ и ФАС стала основанием для подачи в Арбитражный суд Приморского края исков о взыскании почти 400 млрд руб. с двух в недавнем прошлом «крабовых королей» Дальнего Востока — Олега Кана и Дмитрия Дремлюги. По данным “Ъ”, надзорное ведомство требует со сбежавших за границу предпринимателей рекордную для себя сумму в качестве возмещения ущерба, конфискации у них, их близких и их структур всех судов, недвижимости, долей в коммерческих предприятиях и аннулирования всех ранее выданных им квот Росрыболовства на вылов биоресурсов. По версии прокуратуры, на протяжении как минимум 5 последних лет компании, подконтрольные имеющим документы Украины и Кореи и объявленным в розыск бизнесменам, фактически установили иностранный контроль над стратегически важными отраслями экономики России и создали угрозу экономической безопасности. Подробнее в материале «Коммерсантъ».

В США принят Закон о предотвращении вымогательства за рубежом 22 декабря 2023 года Президент США подписал Закон о полномочиях в области национальной обороны на 2024 год (National Defense Authorization Act, NDAA), который предоставит Министерству юстиции США (Department of Justice) новые инструменты для преследования иностранных взяточников. Частью NDAA является Закон о предотвращении вымогательства за рубежом (The Foreign Extortion Prevention Act, FEPA). Закон устанавливает уголовную ответственность для иностранных должностных лиц, которые «коррупционно требуют, ищут, получают, принимают или соглашаются получить или принять, прямо или косвенно, что-либо ценное» от любого лица, находящегося на территории США, американского эмитента или отечественного предприятия в обмен на неправомерное деловое преимущество. Принятие FEPA дополняет Закон США о коррупции за рубежом (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA). Ключевые новеллы: Всем компаниям, чья деятельность связана с иностранными государственными служащими, следует пересмотреть свои антикоррупционные программы и при необходимости внести в них изменения с учетом того, что, вероятно, станет новой областью правоприменения Минюста. ▶️К числу вопросов, которые могут потребовать особого внимания, относятся: 🔷Проработка необходимости пересмотра антикоррупционной политики, политики должной осмотрительности третьих лиц, политики в отношении подарков, поездок и развлечений, а также других политик и процедуры в свете расширенного определения «иностранного должностного лица», данного в FEPA; 🔷Обновление программ обучения персонала, который взаимодействует с любым лицом, являющимся иностранным должностным лицом; 🔷Усиление контроля и должной осмотрительности в отношении третьих лиц и сделок с третьими лицами, в которых участвуют действующие и бывшие иностранные должностные лица, члены их семей и помощники. Принятие FEPA отражает стремление Минюста США рассматривать корпоративную преступность через призму проблем национальной безопасности, наделяя Минюст правом уделять особое внимание иностранным должностным лицам в странах, которые, по мнению правительства США, представляют угрозу национальной безопасности. Насколько FEPA значительно расширит антикоррупционные усилия Минюста, еще предстоит выяснить, в том числе потому, что агрессивное преследование по FEPA может привести к дипломатическим конфликтам с государствами, чьи иностранные должностные лица подлежат преследованию. Взаимодействие между правоприменением FEPA и FCPA потребует особого внимания, поскольку Минюст сформулирует свои ожидания от компаний, сотрудничающих с министерством и добровольно раскрывающих информацию о себе и задействованных иностранных должностных лицах. Положения FCPA о борьбе со взяточничеством предусматривают уголовную ответственность за выплату материальных и нематериальных ценностей должностному лицу иностранного государства за определенные выгоды, связанные с бизнесом. FEPA же станет дополнением к FCPA, распространив уголовную ответственность на должностных лиц иностранных государств, которые требуют или получают неправомерные платежи от американских лиц или находящихся на территории США лиц. В настоящее время получение таких платежей не подпадает под действие FCPA.

❗️Суд приговорил бывшего губернатора Пензенской области к 12 годам колонии Измайловский районный суд Москвы огласили приговор бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Экс-чиновника приговорили к 12 годам колонии строгого режима и штрафу…

❗️Суд приговорил бывшего губернатора Пензенской области к 12 годам колонии Измайловский районный суд Москвы огласили приговор бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Экс-чиновника приговорили к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в размере более 450 млн рублей, Бориса Шпигеля - к 11 годам заключения в колонии того же типа и аналогичному штрафу. Ивана Белозерцева, который находится в СИЗО почти 3 года, признали виновным в получении взятки за покровительство компании «БИОТЭК» при заключении государственных контрактов на поставку лекарств в медицинские учреждения. Помимо него, по делу проходили обвиняемыми еще пять человек: Борис и Евгения Шпигели, Антон Колосков (по ч. 5 ст. 291 УК РФ - дача взятки в особо крупном размере), родственник Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков (по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ - посредничество во взяточничестве в особо крупном размере). По данным следствия, с июня 2019 года по сентябрь 2020 года Шпигели и Колосков через посредников Федотова и Маркова передали Ивану Белозерцеву деньги и имущество и оказали услуги на общую сумму более 30 млн рублей.

⚡️Правительство России разработало превентивные методы финансового контроля за получателями бюджетных средств Правительство России внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий расширение методов осуществления государственного (муниципального) финансового контроля. Речь, в частности, идет о наблюдении («невидимом» для его объекта контроле) и о контроллинге (контрольном мониторинге), который предполагает добровольное раскрытие данных перед казначейством. Наблюдение предполагает проведение «невидимого» контроля — без уведомления его объектов и без их участия будет проводиться непрерывный сбор и анализ информации с использованием имеющейся у государства цифровой среды, в частности — за счет данных госинформсистем и межведомственного обмена. Делается это для обеспечения своевременного реагирования на риски и признаки нарушений. При их обнаружении органы финконтроля будут выдавать предостережения. Контроллинг со стороны казначейства напоминает налоговый мониторинг ФНС. Механизм также предполагает добровольное раскрытие получателем госсредств учетных данных, что позволит освободиться от излишней контрольной нагрузки, в частности проведения выездных проверок. В обмен будут обеспечены дистанционный доступ казначейства к данным объекта контроля и возможность в режиме реального времени корректировать его «бюджетное поведение». Обещано, что казначейство будет представлять свое мотивированное мнение — его игнорирование может обернуться проведением проверки или ревизии. Порядок и случаи проведения контроллинга будет устанавливать правительство, что позволит гибко настраивать этот инструмент, - сообщает "Коммерсантъ".

В Москве арестован замначальника полиции ОМВД по району Зюзино Зюзинский суд Москвы арестовал заместителя начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД по району Зюзино Сергея Алипова по делу о взятках. Алипов обвиняется в получении взятки, посредничестве во взяточничестве и даче взятки (часть 3 статьи 290, часть 2 статьи 291.1, часть 3 статьи 291 УК РФ).

Международная Инициатива по возвращению похищенных активов представила доклад «Жертвы коррупции: вернуться за расплатой». Международная Инициатива по возвращению похищенных активов (Stolen Asset Recovery Initiative – StAR) - это партнерство Группы Всемирного банка и Управления ООН по наркотикам и преступности, которое поддерживает международные усилия по ликвидации безопасных гавань для коррупционного имущества. Читать текст доклада.

Приговор бывшему губернатору Пензенской области Белозерцеву огласят 25 января Измайловский суд Москвы перенес на 25 января оглашение приговора бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву и главе фармацевтической компании "Биотэк" Борису Шпигелю. Ранее в прениях сторон государственный обвинитель запросил 13 лет колонии строгого режима Белозерцеву и 12 лет Шпигелю.