Антикоррупция 2.0

⚡️ФНС России запустила сервис «Реестр субсидиарных ответчиков». ⚡️ Сервис ФНС России позволяет осуществлять поиск лиц, изначальных к субсидиарный ответственности. 🔨 Реестр содержит актуальную информацию о лицах, привлечённых к гражданско-правовой ответственности. 🧮 Информация предоставляется по делам о банкротстве, где ФНС России участвует как кредитор, представляя интересы государства, и иным делам, где взыскивается ущерб с контролирующих должников лиц. ❗️Сервис функционирует в тестовом режиме. 📁 Реестр здесь. 🅰️#комплаенс#новости#фнс

❗️Вынесен приговор в отношении бывшего заместителя директора ФСИН России. Вынесен приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя директора ФСИН России Валерия Максименко. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) УК РФ, - сообщается на сайте Генпрокуратуры России. В суде установлено, что с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2020 года Максименко, занимая указанную должность, получил от фактического владельца одной из коммерческих организаций взятку на сумму более 2 млн 168 тыс. рублей в виде незаконного оказания услуг имущественного характера. В частности, ему был предоставлен загородный дом с оплаченной арендой. Взамен Максименко обеспечил заключение с подконтрольной предпринимателю компанией договоров на строительство объектов для ФСИН России. Кроме того, в 2018-2019 годах Максименко, заведомо зная, что одно из федеральных государственных унитарных предприятий не обладает необходимыми ресурсами для выполнения строительно-монтажных работ, обязал территориальные органы ФСИН России заключить госконтракты с указанным ФГУП на сумму 3,6 млрд рублей в целях дальнейшего заключения договоров субподряда с компаниями вышеназванного предпринимателя. В результате злоупотребления Максименко своими должностными полномочиями 19 госконтрактов не были исполнены, что повлекло дискредитацию и подрыв авторитета ФСИН России и причинение ущерба ФГУП в размере более 330 млн 83 тыс. рублей. В суде государственное обвинение поддержано представителем Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Согласившись с позицией гособвинителя, суд признал Максименко виновным в инкриминированных преступлениях. Ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также он оштрафован на 43 млн 378 тыс. рублей и лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных полномочий, либо функций представителя власти сроком на 11 лет. Кроме того, Максименко лишен специального звания «генерал-лейтенант внутренней службы ФСИН России» и государственной награды. Судом удовлетворен гражданский иск Генпрокуратуры России о взыскании с Максименко в счет возмещения вреда, причиненного преступлением, в доход Российской Федерации более 330 млн 83 тыс. рублей. 🅰️#противодействие_коррупции#новости

⚡️Председатель СК России сообщил о коррупции в сфере гособоронзаказа. Корпорации при выполнении государственного оборонного заказа допускают коррупцию и воровство, сообщил председатель СК России Александр Бастрыкин на Петербургском международном юридическом форуме, - передает РИА НОВОСТИ. "Очень много мошеннических схем реализуется даже в сфере оборонной промышленности. В это тяжелое для страны время, выполняя оборонзаказ, нашими корпорациями допускаются факты коррупции и воровства. Дальше уже просто ехать некуда", - сказал Бастрыкин. В пресс-службе Следственного комитета рассказали, что Бастрыкин говорил о росте числа и масштабов коррупционных преступлений, выступая на сессии "Уголовная ответственность юридических лиц: проблемы и перспективы". Руководитель СК предлагает наказывать не отдельных людей, а целые предприятия для возмещения ущерба при коррупционных преступлениях. Он пояснил, что капитал практически всегда выводится за рубеж именно посредством юридических лиц. При этом возможность возвращения этого капитала, выведенного за рубеж, отсутствует, - сообщает издание "Деловой Петербург". 🅰️#противодействие_коррупции#новости

⚡️13 мая на ПМЮФ-2023 пройдут две сессии, посвященные антикоррупционной деятельности. 1️⃣ Суверенизация системы обеспечения соответствия требованиям закона в новых условиях: проблемы и перспективы. ⏱ 10:00–11:30 10:00–11:30 📺 Подробности и трансляция здесь. 2️⃣ Роль антикоррупционной экспертизы в нормотворческой практике государства. ⏱ 12:15–13:45 📺 Подробности и трансляция здесь. 🅰️#комплаенс#противодействие_коррупции#новости

❗️11 мая 2023 года на ПМЮФ-2023 состоялась сессия «Снижение рисков предпринимательской деятельности как фактор обеспечения экономической безопасности России в условиях внешних и внутренних угроз» Модераторы сессии: ✅Дмитрий Петровичев, Вице-президент, Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»; управляющий, Бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов ✅Элина Сидоренко, Генеральный директор, АНО «Платформа», член Совета ТПП РФ по развитию антикоррупционного комплаенса и деловой этики. Одной из тем сессии, которую обсудили эксперты, стало формирование национальных стандартов комплаенса. Управляющий партнер ООО «Декарт Партнерс» и член Совета ТПП РФ по развитию антикоррупционного комплаенса и деловой этики Анна Аношина отметила, что "сегодня мы с вами находимся в исторически важный период изменения мироустройства. Перед государством и обществом стоит задача проработки суверенных правовых основ, обеспечивающих переход от глобализации по единым стандартам к межгосударственному взаимодействию на принципах уважения правопорядков, культур и системы ценностей субъектов правоотношений, включая бизнес". ⚡️Подробнее здесь. 🅰️#комплаенс#новости

❗️Минюст предложил допускать в судебный процесс только адвокатов Миниюст России предлагает изменить законодательство, запретив юристам без статуса адвоката участвовать в гражданском и административном судопроизводстве, заявил министр юстиции Константин Чуйченко. «Нужно признать, что судебное представительство — рынок. Оно осуществляется по 4 направлениям: адвокатура, свободные юристы — «махновцы», некоторые профессии и корпоративные юристы... Основная дискуссия разворачивается вокруг «махновцев». Министерство пришло к выводу, что если эти люди хотят осуществлять судебное представительство — они должны вступить в адвокатуру», — указал Чуйченко на XI Петербургском междуародном юридическом форуме, - сообщает РАПСИ. Спикер считает, что адвокатура — адекватный фильтр для посредственных юристов и такие нормы, которые предстоит разработать министерству, — позволят повысить качество юридических услуг. Чуйченко предлагает подробно рассмотреть налоговые последствия. «Нужно всех «свободных юристов» завести в это лоно. Потом нужно решить, что делать с корпоративными юристами», — рассказал министр. 🅰️#комплаенс#новости

❗️Бастрыкин назвал коррупцию главной проблемой России Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в четверг на полях ПМЮФ назвал важнейшие виды преступлений в России, из которых поставил на первое место коррупцию. Глава СКР в четверг принимает участие в сессии «Правовое обеспечение национальной безопасности в свете современных угроз» в рамках XI Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ). «Главная проблема России это коррупция», - сказал Бастрыкин. По его словам, в 2022 году в суд передано 10 тысяч уголовных дел только о коррупции. Еще одной темой, которую обозначил Бастрыкин, стала преступность в среде молодежи. Среди мер противодействия подобным случаям Бастрыкин назвал необходимость обеспечения безопасности в школах, блокировку сайтов с призывами к насилию, воспитательную работу в школах и борьбу с незаконной выдачей лицензий на оружие. 🅰️#противодействие_коррупции#сознаниеправа#новости

⚡️Экс-глава Крымского управления Ростехнадзора получил взятку элитной квартирой Следственный комитет предъявил обвинение экс-руководителю межрегионального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Крыму и Севастополю в получении взятки в виде элитной квартиры на побережье Черного моря. Установлено, что учредитель строительной фирмы обратился к действующему руководителю ведомства с просьбой оказать содействие в ускорении технологического присоединения возводимого элитного многоквартирного дома в поселке Гурзуф к электросетям ГУП "КрымЭнерго". После этого глава регионального подразделения Ростехнадзора поручил подчиненному принять меры, направленные на ускорение технологического присоединения возводимого жилого дома. Преступная схема была выявлена и пресечена оперативными сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. В апреле текущего года фигурант уголовного дела был уволен с занимаемой должности. В настоящее время в качестве обеспечительной меры наложен арест на указанную квартиру и изъятые в ней в ходе обыска денежные средства на сумму 3,5 млн рублей. Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал в полном объеме, в связи с чем судом фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. 🅰️#противодействие_коррупции#новости

⚡️ ФНС не видит необходимости закреплять в Налоговом кодексе термин "должная осмотрительность". Согласно позиции ФНС России, изложенной в письме от 25.04.2023 № БВ-19-7/126@, термин "должная осмотрительность", а также критерии его применения определены в судебных актах Конституционного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации. Из системного толкования абзаца 3 пункта 1 статьи 2 и пункта 1 статьи 50 ГК РФ следует, что юридические лица несут при осуществлении своей деятельности имущественные и иные риски, ввиду чего условия гражданского оборота требуют от таких лиц при осуществлении предпринимательской деятельности с учетом характера совершаемых сделок должной заботливости и осмотрительности, проявление которых возможно в отсутствие установленных законом правил. Стандарт осмотрительного поведения предполагает проверку деловой репутации, возможности исполнения контрагентом своих обязательств, его платежеспособности. Стандарт направлен на предотвращение возможных убытков, которые могут быть причинены участнику оборота его контрагентом вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору. При нарушении данного стандарта лица, входящие в состав органов управления организации, могут быть привлечены к ответственности по иску организации за причинение указанных убытков, возникших вследствие нарушения обязанности действовать в интересах юридического лица добросовестно и разумно. ℹ️ Подробнее тут. 🅰️#комплаенс#новости

⚡️ Минюст России получил право запрашивать сведения о бенефициарных владельцах юридических лиц. Изменения внесены в Правила представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 2017 г. № 913. Теперь такие запросы направляются Федеральной службой по финансовому мониторингу, ее территориальными органами и Министерством юстиции Российской Федерации, его территориальными органами. ℹ️ Текст изменений опубликован здесь. 🅰️#комплаенс#новости

⚡️Минфин России разработал методические рекомендации по организации внутреннего финансового аудита. Рекомендации разработаны в целях оказания практической помощи должностным лицам (работникам) главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета, распорядителей бюджетных средств, получателей бюджетных средств, администраторов доходов бюджета, администраторов источников финансирования дефицита бюджета (далее – администратор) при организации внутреннего финансового аудита. ℹ️ Методические рекомендации опубликованы здесь. 🅰️#комплаенс#новости